电商频道
中国中车股份有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：601766（A股）证券简称：中国中车公示序号：临2023-020
证券代码：1766（H股）证券简称：中国中车
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月15日
（二）股东会举办地点：北京海淀区板井路69号新世纪金源大饭店二层第九会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总孙永才老先生组织，大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和行政规章及其《中国中车股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，独立非执行董事史坚忠老先生因别的国家公务无法出席本次股东会。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理王健先生参加了此次会议。企业一部分高管人员及相关人员出席了大会。
4、集团公司聘用的记录侓师及香港中间证券登记有限公司的监票工作人员及其其他一些工作人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关中国中车股份有限责任公司2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关中国中车股份有限责任公司2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关中国中车股份有限责任公司2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关中国中车股份有限责任公司2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关中国中车股份有限责任公司2023年度贷款担保分配的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关中国中车股份有限责任公司执行董事2022年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关中国中车股份有限公司监事2022年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘用中国中车股份有限责任公司2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关报请股东会授于股东会公开增发企业A股、H股股权一般授权的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关中国中车股份有限责任公司2023年度发行股票类融资工具的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
此次股东交流会第1-8项提案均是一般决议案，已获得合理决议股权总量的1/2之上表决通过。此次股东会第9-10项提案均是尤其决议案，已获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：张丽、苏阳
2、律师见证结果建议：
以上二位侓师对此次股东会展开了印证，并按规定出具了法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国中车股份有限公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、中国中车股份有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、北京嘉源法律事务所有关中国中车股份有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国中车股份有限责任公司股东会
2023年6月15日
证券代码：601766（A股）证券简称：中国中车公示序号：临2023-021
证券代码：1766（H股）证券简称：中国中车
中国中车股份有限责任公司
第三届股东会第十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性负法律责任。
中国中车股份有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十三次大会于2023年6月12日以书面形式向下达通知，于2023年6月15日以现场会议的形式在北京召开。大会需到执行董事7人，实到执行董事6人，独立非执行董事史坚忠老先生因别的国家公务无法亲身出席本次大会，授权委托独立非执行董事翁也是如此老先生代其履行在本次会议上各类提案的投票权和会议决议、会议纪要等相关资料的签字权。监事、一部分高管人员及相关人员出席了大会。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《中国中车股份有限公司章程》的相关规定。
会议由老总孙永才老先生组织，通过合理决议，大会产生下列决定：
一、表决通过《关于中国中车股份有限公司将所持成都公司股权无偿划转至四方有限公司的议案》。
允许企业将持有株洲中车成都市铁路车辆有限责任公司（下称“广州公司”）64.52%股权无偿划转至公司全资子公司中车四方车子有限责任公司，划拨基准日为2022年12月31日。截止到2022年12月31日，企业持有广州公司64.52%股份经审计的账面净资产数值154,707.23万余元。此次划拨后，企业不会立即拥有广州公司股份。
决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。
二、表决通过《关于修订〈中国中车股份有限公司PPP投资管理办法〉的议案》。
允许新修订《中国中车股份有限公司PPP投资管理办法》。
决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
备查簿文档：中国中车股份有限责任公司第三届股东会第十三次会议决议。
中国中车股份有限责任公司
股东会
2023年6月15日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2