证券代码：688099证券简称：晶晨股份公示序号：2023-047

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十六次大会于2023年6月15日以通讯表决的形式举办，企业以通信方式向全体公司监事传出举办此次会议工作的通知，与会的诸位公司监事已知悉和所审议项有关的重要信息内容。此次会议由监事长李先仪女性集结并组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，大会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、行政法规及其《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，做出的决议合理合法、合理。

大会以投票选举方法审议通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

企业第二届职工监事已期满，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和管理制度的有关规定，公司监事会由3名公司监事构成，企业将开展换届。融合公司现阶段的具体情况，第三届职工监事会由2名职工代表监事及1名非职工代表监事构成。企业第二届监事长李先仪女性强烈推荐王程先生为第三届职工监事非职工代表监事侯选人，职工监事一致同意举荐王程先生为第三届职工监事非职工代表监事侯选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-049）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司职工监事

2023年6月16日

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公示序号：2023-049

晶晨半导体（上海市）有限责任公司

有关职工监事换届的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事任职期已期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司在2023年6月15日召开第二届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，大会举荐出第三届职工监事非职工代表监事侯选人，以上事宜尚要递交企业股东大会审议。现就职工监事换届有关侯选人候选人状况公告如下：

一、职工监事换届状况

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，企业第三届职工监事由三位公司监事构成，在其中非职工代表监事一位和职工代表监事二位。

企业第二届职工监事第二十六次大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，允许候选人王张先生为公司发展第三届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历附后）。

二位职工代表监事由企业职代会投票选举，主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-050）。

二、职工监事非职工代表监事选举方式

此次职工监事非职工代表监事竞选事宜尚要递交企业股东大会审议，企业第三届职工监事非职工代表监事采用累积投票制投票选举，经股东会议决议根据的时候起上任，任职期为三年。股东会投票选举第三届监事会监事候选人前，企业第二届职工监事还将继续做好本职工作。

企业对第二届监事会监事在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司职工监事

2023年6月16日

配件：候选人简历

第三届职工监事非职工代表监事候选人简历：

王张先生，男，1979年生，浙大电子科学与技术技术专业，研究生文凭。2004年4月至2012年8月，任职于三星半导体（我国）科学研究开发有限公司，先后担任技术工程师、工程师、技术性企划经理；2012年9月迄今，任职于华登商务咨询（北京市）有限责任公司上海分公司，先后担任市场分析师、投资总监、高级副总裁、合作伙伴；2017年3月迄今，任本监事。

截止到本公告公布日，王张先生未立即持有公司股份，与大股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公示序号：2023-050

晶晨半导体（上海市）有限责任公司

有关竞选企业第三届职工监事职工代表

公司监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事任职期已期满，依据《中华人民共和国公司法》、《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》有关规定，企业按流程召开职代会开展职工代表监事选举工作，并竞选赵丹女性和杨婷女性为公司发展第三届职工监事职工代表监事。

企业第三届职工监事由3名公司监事构成，在其中2名叫职工代表监事，由企业职代会投票选举。此次职代会投票选举的职工代表监事，将和企业2023年第二次股东大会决议投票选举的1名非职工代表监事所组成的企业第三届职工监事，任职期与企业第三届职工监事一致。

特此公告。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司职工监事

2023年6月16日

配件：第三届职工监事职工代表监事个人简历

赵丹，女，1987年生。2010年迄今依次就职于上海市国茂数据科技有限公司、晶晨半导体（上海市)有限责任公司。

截止到本公告公布日，赵丹女性未立即持有公司股份，与大股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

杨婷，女，1986年生。2010年迄今依次就职于环旭电子有限责任公司、晶晨半导体（上海市)有限责任公司。

截止到本公告公布日，杨婷女性未立即持有公司股份，与大股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公示序号：2023-048

晶晨半导体（上海市）有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会任期已期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司在2023年6月15日召开第二届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，大会举荐出第三届董事会董事侯选人，以上事宜尚要递交企业股东大会审议。现就董事会换届竞选有关侯选人候选人状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，企业第三届股东会由五位执行董事构成，在其中非独立董事三位和独董二位。企业第二届股东会提名委员会对此次换届的执行董事考生的任职要求进行核查，企业第二届股东会第二十九次会议审议根据，允许候选人JohnZhong先生、罗滨老先生、余莉女性为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后）；允许候选人吴辉老先生、李翰杰先生为企业第三届股东会独董侯选人（个人简历附后），在其中吴辉先生为会计学专业人员。

以上独董侯选人中，李翰杰老先生已经取得独立董事资格资格证书，在此次候选人后将尽快参与上海交易所科创板上市独董任前学习培训并获得证实；吴辉老先生没有取得独立董事资格资格证书，其已服务承诺在此次候选人后，参与上海交易所举行的最近一期独立董事资格学习培训并获得独立董事资格证书及上海交易所科创板上市独董任前培训证书。以上独董考生的任职要求和自觉性早已上海交易所审批情况属实。

公司独立董事对董事会换届竞选的事宜发布了赞同的单独建议。

二、董事会董事选举方式

此次董事会换届竞选事宜尚要递交企业股东大会审议。企业第三届股东会非独立董事及独董均采用累积投票制投票选举，经股东会议决议根据的时候起上任，任职期为三年。股东会投票选举第三届董事会董事候选人前，企业第二届股东会还将继续做好本职工作。

企业对第二届董事会董事在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司股东会

2023年6月16日

配件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历：

JohnZhong先生，男，1963年生，1987年12月毕业院校佐治亚理工高校电子工程专业，研究生文凭。1988年3月至1989年12月出任AmitechInc工程项目经理，1990年2月到1992年12月出任NorthernTelecomLimited技术工程师，1993年1月至1999年3月出任SunValleyInternationalLimited经理。1999年迄今列任晶晨CA、晶晨DE、晶晨集团董事、晶晨控投老总；自2003年我们公司成立以来，出任董事长及经理。

截止到本公告公布日，JohnZhong先生未立即持有公司股份；JohnZhong先生为公司实际控制人，通过公司控股股东Amlogic(HongKong)Limited间接性持有公司股份；与企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

罗滨老先生，男，1982年生，2007年毕业院校南京师范大学电子信息工程技术专业，研究生学位。2007年7月至2010年6月就职于麦肯锡公司（上海市）企业，出任TMT行业分析投资分析师；2010年7月至2016年4月投资加盟久谦咨询，出任执行董事合作伙伴，总体承担TMT行业客户拓展及服务；2016年5月至2018年10月，加盟代理阿里里巴巴集团公司，依次任菜鸟物流CEO助手、战略合作协议以及新业务流程卵化责任人等职；2018年11月至2019年1月任TCL集团副总裁；2019年1月起任TCL实业公司控投有限责任公司发展战略与投资部经理。在职TCL实业公司控投有限责任公司高级副总裁、发展战略与投资部经理。

截止到本公告公布日，罗滨老先生未立即持有公司股份，与大股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

余莉女性，女，1981年生，2003年6月毕业院校武汉工程大学法律专业，本科文凭。2003年9月至2006年6月，任职于上海市飞迈影视广告制作有限责任公司，出任法务专员；2006年7月至2014年7月，任职于展讯通信（上海市）有限责任公司，出任高端法务专员；2014年7月至2016年2月，任职于澜起科技（上海市）有限责任公司，出任法务经理；2016年2月添加我们公司，就职法务经理；2017年4月至2017年9月，任上海市晶枫企业管理咨询有限公司公司监事；2017年3月迄今，任公司董事长助理；2020年5月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，余莉女性立即持有公司股份7,500股，根据企业员工持股平台厦门市晶兮商务服务核心（有限合伙企业）间接性持有公司股份；与大股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

吴辉老先生，男，1975年生，毕业院校上海交大，工学学士，中国注册会计师。1997年至2004年曾就职于德勤会计师事务所。2005年至2009年曾担任尚德太阳能（NYE：STP）财务部经理，2009年至2012年曾担任浙江省稽山投资控股公司（SGX：J18）首席运营官，2013年至2020年曾担任福寿园集团公司（HKEx：1448）副总会计师、计财中心总经理、会计副总等职，2020年迄今任华人文化集团财务总监及资产负责人。

截止到本公告公布日，吴辉老先生未立即持有公司股份，与大股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

李翰杰老先生，男，1986年生，毕业院校华东政法大学，法律硕士。2012年7月至2016年10月任职于北京竞天公诚法律事务所，出任实习律师；2016年11月至2018年3月任职于上海市精城申衡法律事务所，出任侓师；2018年3月迄今，任北京竞天公诚法律事务所上海市分所合作伙伴。

截止到本公告公布日，李翰杰老先生未立即持有公司股份，与大股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公示序号：2023-051

晶晨半导体（上海市）有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年7月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年7月3日14点30分

举办地址：上海浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务接待绿州E5栋一楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月3日

至2023年7月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不属于公开招募公司股东选举权事宜。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案1至提案3早已企业第二届股东会第二十九次会议审议根据；提案4早已企业第二届职工监事第二十六次会议审议根据；有关公示及文档已经在2023年6月16日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。公司将在股东会举行前，上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1至议案4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）参加回应

拟当场出席本次股东大会决议大会股东请在2023年6月29日17时或以前将备案文件扫描件（详细登记需要文档）发送到电子邮箱IR@amlogic.com开展参加回应（参加现场会议时检查备案资料正本）。

（二）登记

拟当场出席本次股东大会决议大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件/注册证（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、公司营业执照副本复印件/注册证（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证、证券账户卡办理相关手续；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、受托人身份证扫描件办理相关手续。

3、自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理相关手续，还可以通过电子邮件形式进行备案，电子邮件备案以到达企业日期为标准。

（三）备案时长、地址

备案时长：2023年6月29日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：上海浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务接待绿州E5栋

（四）常见问题

公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、其他事宜

（一）大会联络

通讯地址：上海浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务接待绿州E5栋

邮政编码：201315

手机：021-38165066

手机联系人：余莉

（二）此次股东会开会时间大半天，参加者吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

晶晨半导体（上海市）有限责任公司股东会

2023年6月16日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

晶晨半导体（上海市）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月3日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股个股，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：