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江苏省集萃药康微生物科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688046证券简称：药康生物公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月15日
（二）股东会举办地点：江苏南京市江北新区学府路12号
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总高鹏老先生组织，采用当场和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议表决流程和决议具体内容均达到《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王逸鸥老先生参加了大会；财务经理焦晓杉老先生出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事、公司监事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定企业2022本年度关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关应用超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度对分公司担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业2023年度申请办理金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关竞选执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会认真听取《独立董事2022年度述职报告》。
2、此次股东会提案都属于普通决议事宜，由出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的二分之一之上一致通过。
3、此次股东会提案6、7、8、9、10、11、13对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：王长平、王通
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程、决议结论真实有效。此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
江苏省集萃药康微生物科技发展有限公司股东会
2023年6月16日
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