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中国有色金属建设股份有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券简称：中色股份证券代码：000758公示序号：2023-041
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会举办期内无提升、改动提议状况，不会有否定提议的现象；
2、此次股东会无变动过去股东会议决议的现象。
一、会议召开状况
1、会议召开时长：2023年6月16日在下午14：30
2、会议召开地址：北京朝阳区安定路10号我国有色大厦6层611会议厅
3、会议召集人：企业第九届股东会
4、会议召开方法：当场记名投票决议和互联网投票选举紧密结合
5、现场会议节目主持人：老总黄俊老先生
6、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
7、企业一部分执行董事、监事会和高管人员以及公司聘用的记录侓师参加或出席了大会。
二、大会的参加状况
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东175人，意味着股权33,298,601股，占上市企业总股份的1.6708%。
在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权1,016,500股，占上市企业总股份的0.0510%。
根据网上投票股东170人，意味着股权32,282,101股，占上市企业总股份的1.6198%。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者171人，意味着股权32,485,401股，占上市企业总股份的1.6300%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权203,300股，占上市企业总股份的0.0102%。
利用网上投票的中小投资者170人，意味着股权32,282,101股，占上市企业总股份的1.6198%。
三、提议决议和表决状况
提议1.00《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》
总决议状况：
允许33,161,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5895%；抵制136,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4105%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许32,348,701股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5792%；抵制136,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.4208%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该提议归属于关联方交易事宜，关联企业公司股东-中国有色矿业投资有限公司（拥有投票权股权664,613,232股）、法人股东-秦兵满老先生（拥有投票权股权277,374股）、法人股东-马引代老先生（拥有投票权股权203,300股）回避表决。
决议结论：根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金诚同达法律事务所
2、侓师名字：王瑛、汪睿
3、总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程，参会工作人员资质、召集人资质、决议程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。此次股东会所产生的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京金诚同达法律事务所有关中国有色金属建设股份有限公司2023年第三次股东大会决议之法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司
股东会
2023年6月17日
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