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思特威（上海市）电子器件科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688213证券简称：思特威公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月16日
（二）股东会举办地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8栋楼
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总徐辰老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李冰霜参加了此次会议，一部分高管人员和北京天元律师公司执业律师曹佩、王蕾列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2023年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《2022年度独立董事述职情况报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022本年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2022本年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关《董监高薪酬管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于调整募投项目投资额及变动一部分募投项目执行地址、实施方法的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案6、8、10、11、12对此中小股东展开了独立记票；
2、应回避表决的相关性股东名称：徐辰、马伟剑、陈碧；
3、依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司股权分成具备特别表决权的股权及一般股权，此次股东大会审议的议案中，除提案6不适合特别表决权外，其他提案均是可用特别表决权非累积投票提案，在可用特别表决权提案时，特别表决权股权持有者每一股可投五票。
4、此次股东大会审议提案均是普通决议提案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：曹佩、王蕾
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
思特威（上海市）电子器件科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
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