证券代码：688272证券简称：*ST富吉公示序号：2023-036

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“企业”）总体经营规划，为提升企业组织机构，提升企业管理效益，公司拟销户北京市富吉瑞光学科技发展有限公司广州分公司，并受权企业经营管理层申请办理此次分公司注销相关的事宜。详情如下：

一、拟注销分公司的相关情况

企业名字：北京市富吉瑞光学科技发展有限公司广州分公司

统一社会信用代码：91440101MA5CYTE94W

公司类型：有限责任公司子公司（未上市、自然人投资或控投）

公司注册地址：广州市天河区中山大道中282号705房（不能作工业厂房应用）

责任人：李宜斌

创立日期：2019-09-26

营业期限：2019-09-26至2041-01-19

业务范围：工程及关键技术研究和试验发展；电子计算机科研开发、技术咨询；手机软件技术推广服务；电子计算机专利技术转让服务项目；信息技术咨询服务项目；电子产品批发；国内贸易（专营店专控商品以外）；技术进出口；光电器件及其它电子元器件生产制造；电子制造专用设备制造；光学设备生产制造；监控系统工程售后服务；安全性监视系统服务项目；安防设备、器械的生产；安防设备、器械的批发价；道路交通安全、管控及相近专用设备制造；程序开发；房产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务项目

二、董事会会议决议状况

公司在2023年6月16日举行的第一届股东会第三十六次会议审议通过了《关于注销广州分公司的议案》，董事会允许销户广州分公司，并受权企业经营管理层申请办理此次分公司注销相关的事宜。

此次企业注销分公司事宜不构成关联方交易，都不组成上市公司重大资产重组，不用提交公司股东大会审议。

三、注销分公司的原因和对企业的危害

此次销户广州分公司是根据对企业经营规划的总体考虑到，有益于提升企业组织机构，提升公司经营高效率。

此次注销分公司不会对公司市场拓展和持续盈利水平造成影响，不会对公司合并报表产生不利影响，都不会危害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司股东会

2023年6月17日

证券代码：688272证券简称：*ST富吉公示序号：2023-038

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司

有关竞选职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

由于北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟开展职工监事换届。公司在2023年6月16日举办职代会竞选杨宏双先生为第二届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件）。杨宏双老先生将和股东会投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期自表决通过之日起止第二届职工监事期满之日止。

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司职工监事

2023年6月17日

配件：职工代表监事个人简历

杨宏双老先生，1985年1月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2007年7月至2010年6月就职于中国电子科技企业集团第十一研究室；2010年7月至2011年2月就职于北京市波谱华光科技公司；2011年3月至2022年4月任我们公司技术工程师；2022年4月迄今任本监事。

截止到本公告公布日，杨宏双老先生直接或间接持有公司股份2,559,082股，在其中立即持有公司股份2,030,725股，根据宁波市瑞吉富科技中心（有限合伙企业）和宁波市瑞吉富持壹企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）即企业员工持股平台间接性持有公司股份528,357股。不会有《公司法》中不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688272证券简称：*ST富吉公示序号：2023-034

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司

第一届职工监事第二十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第二十四次会议于2023年6月16日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，公司在2023年6月13日以电子邮件等形式发出举办监事会会议工作的通知。此次职工监事由监事长周成老先生组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、规章制度、行政规章及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，产生决定如下所示：

1、表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

企业第一届职工监事任职期将要期满，经公司监事会允许候选人陈德智老先生、陈德光先生为企业第二届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起三年。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北

　　京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-035）。

该提案必须逐一决议，决议结论如下所示：

1.1《关于提名陈德智先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

1.2《关于提名陈德光先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司职工监事

2023年6月17日

证券代码：688272证券简称：*ST富吉公示序号：2023-035

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“富吉瑞”或“企业”）第一届股东会、第一届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等有关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年6月16日召开第一届股东会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事考生的任职要求核查，董事会允许候选人黄富元老先生、赵寅老先生、季云松老先生、李宜斌老先生、吴雪女性、华石先生为企业第二届股东会非独立董事侯选人，允许候选人凌永平老先生、廖宁放老先生、李慧女性为公司发展第二届股东会独董侯选人（以上候选人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据之日起三年。

独董侯选人凌永平老先生、廖宁放老先生、李慧女性都已按相关规定获得独立董事资格资格证书，合乎有关法律法规所规定的任职要求，在其中凌永平先生为会计学专业人员。

企业将举办2023年第一次股东大会决议决议董事会换届事项，非独立董事、独董竞选将分别以累积投票制形式进行,在其中独董侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。

二、职工监事换届状况

公司在2023年6月16日举办第一届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会允许候选人陈德智老先生、陈德光先生为企业第二届职工监事非职工代表监事侯选人（以上候选人简历详见附件），并提交公司股东会以累积投票制形式进行决议，任职期自股东大会审议根据之日起三年。以上非职工代表监事侯选人将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第二届职工监事。

三、其他情形表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求均符合规定法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事的岗位职责规定，不会有《公司法》中不可出任董事、公司监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

企业第一届股东会、第一届监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司股东会

2023年6月17日

配件1：非独立董事候选人简历

1、黄富元老先生，1976年6月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。1999年3月至2011年9月就职于中国电子科技企业集团第十一研究室；2003年3月至2005年3月就职于中国电子科技企业集团第十一研究室下属企业北京市艾方科技公司；2006年3月至2011年3月就职于中国电子科技企业集团第十一研究室下级北京市波谱华光科技公司；2010年10月至2011年3月就职于北京奥依特科技发展有限公司；2011年10月至2020年7月任富吉瑞比较有限老总、经理；2020年7月至2022年11月任本董事长、经理；2016年11月迄今任宁波市瑞吉富科技中心（有限合伙企业）（下称“瑞吉富高新科技”）执行事务合伙人；2020年7月迄今任宁波市瑞吉富持壹企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“瑞吉富持壹”）、宁波市瑞吉富持贰企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“瑞吉富持贰”）执行事务合伙人；2022年11月迄今任本董事长。

截止到本公告公布日，黄富元老先生直接或间接持有公司股份9,297,518股，在其中立即持有公司股份4,525,230股，根据瑞吉富科技与瑞吉富持贰即企业员工持股平台间接性持有公司股份4,772,288股。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、赵寅老先生，1981年4月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2003年8月至2004年5月就职于工业信息化部电子科学技术情报研究所；2004年6月至2011年7月就职于中国电子科技企业集团第十一研究室；2011年8月至2017年8月任富吉瑞比较有限技术工程师；2017年9月至2020年7月任富吉瑞比较有限研发经理；2020年7月至2022年5月任本监事；2022年5月迄今任本公司副总经理。

截止到本公告公布日，赵寅老先生直接或间接持有公司股份3,082,207股，在其中立即持有公司股份2,349,980股，根据瑞吉富科技与瑞吉富持壹即企业员工持股平台间接性持有公司股份732,227股。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

3、季云松老先生，1976年11月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，工程师。2002年7月至2006年4月就职于中国工程物理研究院出任技术工程师；2006年5月至2011年9月就职于北京市波谱华光科技公司出任副总负责人研究与开发；2011年10月至2020年7月任富吉瑞有限的资源执行董事、副总；2020年7月至2022年4月任本董事、副总；2020年7月迄今任本董事。

截止到本公告公布日，季云松老先生直接或间接持有公司股份3,953,660股，在其中立即持有公司股份3,162,928股，根据瑞吉富高新科技即企业员工持股平台间接性持有公司股份790,732股。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

4、李宜斌老先生，1978年6月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2005年7月至2006年6月就职于北京市艾方科技公司；2006年7月至2011年9月任职于北京市波谱华光科技公司；2011年10月至2020年7月任富吉瑞比较有限副总；2020年4月迄今任分公司北京市海博瑞恩电子科技有限公司董事长、经理；2020年7月迄今任分公司北京市睿迪格伦高新科技有限公司监事；2020年8月迄今任分公司洛阳市灼热感科技公司执行董事；2022年9月至2023年3月任分公司西安英孚瑞高新科技有限公司监事；2022年10月迄今任分公司北京市虹程光电材料有限责任公司执行董事；2020年7月迄今任本董事、副总、董事长助理。

截止到本公告公布日，李宜斌老先生直接或间接持有公司股份3,932,561股，在其中立即持有公司股份2,906,208股，根据瑞吉富高新科技、瑞吉富持壹和瑞吉富持贰即企业员工持股平台间接性持有公司股份1,026,353股。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

5、吴雪女性，1974年5月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1993年8月至2005年1月就职于工商银行北京支行；2005年2月至2016年4月就职于中国电子科技企业集团第十一研究室以及下属企业；2016年5月至2020年7月任富吉瑞比较有限财务经理；2020年7月迄今任本董事、财务经理。

截止到本公告公布日，吴雪女性根据瑞吉富科技与瑞吉富持壹即企业员工持股平台间接性持有公司股份551,013股。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

6、华石老先生，1976年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2003年10月至2006年10月就职于上海市鼎石房产咨询有限责任公司企划经理；2006年11月至2008年1月就职于上海嘉资投资管理有限公司经理；2008年2月迄今就职于江苏省信泉创业投资管理有限责任公司高级副总裁；2010年12月至2021年10月就职于苏州市盛泉百涛创业投资管理有限责任公司高级副总裁；2014年12月迄今就职于上海市兆韧资本管理合伙制企业（有限合伙企业）执行事务合伙人（委派代表）；2020年7月迄今任本董事。

截止到本公告公布日，华石老先生根据苏州市空荡荡自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州市兆戎航天自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）与上海兆韧资本管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份188,911股。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件2：独董候选人简历

1、凌永平老先生，1970年1月出生，中国籍，无海外居留权，硕士学历，中国注册会计师，我国税务师，国际商标注册高级会计，税收筹划师，曾就职于赣州银行、南昌华昇会计事务所、深圳其美电建材有限公司；在职深圳时期智能化设备股份有限公司公司独立董事、深圳市宏业岩层土科技发展有限公司独董；2011年迄今为亚太地区鹏盛会计师事务所有限责任公司合作伙伴；2019年12月迄今鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴。2016年11月至2022年10月任深圳明微电子股份有限公司公司独立董事。2019年6月至2022年12月任维峰电子器件（广东省）股份有限公司公司独立董事。

截止到本公告公布日，凌永平老先生并没有直接和间接持有公司股份。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人；直系血亲均没有在公司或者其附设公司就职；没有在企业前十大股东、直接和间接持有公司已发行股份5%及以上的公司股东企业、公司实际控制人及其附属公司就职；并没有为公司发展以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目；合乎《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、廖宁放老先生，1960年1月出生，中国籍，无海外居留权，博士学历。1989年5月至1992年12月，就职昆明市物理研究所技术工程师；1993年1月到1999年8月，依次任云南师范大学数学系副教授职称、专家教授；1999年9月至2001年8月，任清华精仪系博士研究生；2001年9月迄今，任北京理工光电学院专家教授；2020年8月迄今，任艾瑞迈迪医疗电子（北京市）有限责任公司咨询顾问；2020年9月迄今，任本公司独立董事。

截止到本公告公布日，廖宁放老先生并没有直接和间接持有公司股份。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人；直系血亲均没有在公司或者其附设公司就职；没有在企业前十大股东、直接和间接持有公司已发行股份5%及以上的公司股东企业、公司实际控制人及其附属公司就职；并没有为公司发展以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目；合乎《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

3、李慧女性，1958年5月出世，中国籍，无海外居留权，法学硕士。1992年7月迄今任教于北京大学法学院；2014年9月至2020年9月任北京市飞利信科技发展有限公司独董；2014年12月至2019年5月任华北制药股份有限责任公司独董；2019年1月至今，任虹软科技股份有限公司公司独立董事；2020年9月迄今，任本公司独立董事。

截止到本公告公布日，李慧女性并没有直接和间接持有公司股份。不会有《公司法》中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证监会或是证交所评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人；直系血亲均没有在公司或者其附设公司就职；没有在企业前十大股东、直接和间接持有公司已发行股份5%及以上的公司股东企业、公司实际控制人及其附属公司就职；并没有为公司发展以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目；合乎《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件3：非职工代表监事候选人简历

1、陈德智老先生，1981年5月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2003年7月至2004年7月就职于我国电子科技集团第十一研究室；2004年8月至2006年1月就职于北京市艾方电子科技有限责任公司；2006年2月至2011年6月就职于北京市波谱华光科技公司；2011年7月迄今任我们公司技术工程师。

截止到本公告公布日，陈德智老先生直接或间接持有公司股份3,435,704股，在其中立即持有公司股份2,682,400股，根据瑞吉富科技与瑞吉富持壹即企业员工持股平台间接性持有公司股份753,304股。不会有《公司法》中不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、陈德光老先生，1979年8月出世，中国籍，无海外永久居住权，研究生文凭。2007年9月至2011年2月就职于北京市波谱华光科技公司；2011年3月至2022年5月任我们公司技术工程师；2022年5月迄今任本监事。

截止到本公告公布日，陈德光老先生直接或间接持有公司股份2,472,580股，在其中立即持有公司股份1,978,064股，根据瑞吉富高新科技即企业员工持股平台间接性持有公司股份494,516股。不会有《公司法》中不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被股票交易所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688272证券简称：*ST富吉公示序号：2023-037

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年7月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年7月4日14点00分

举办地址：北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4栋楼北京市富吉瑞光学科技发展有限公司会议厅

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月4日

至2023年7月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第一届股东会第三十六次会议及第一届职工监事第二十四次会议表决通过。主要内容详细公司在2023年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示及文档。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：

2023年6月29日早上8:30-11:30，在下午14:00-17:00

（二）备案地址：

北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4栋楼北京市富吉瑞光学科技发展有限公司证劵法律事务部

（三）备案方法：

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；法人股东授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人本人身份证。

2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

3、公司股东可按照之上规定以信件、发传真或电子邮件的形式进行备案，选用之上方法注册登记的，备案原材料应不迟于2023年6月29日17:00，信件封面图、发传真材料主页顶部空白、电子邮箱文章标题应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“2023年第一次股东大会决议”字眼。通过上述方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

4、企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

1、手机联系人：李宜斌、张小丽

2、联系方式：010-80474952

3、发传真：010-64477601

4、电子邮箱：fujirui@fjroe.com

5、通讯地址：北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4栋楼北京市富吉瑞光学科技发展有限公司证劵法律事务部

6、邮编：101318

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司股东会

2023年6月17日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月4日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688272证券简称：*ST富吉公示序号：2023-039

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“企业”）于近日接到华英证券有限公司（下称“华英证券”或“承销商”）开具的《华英证券有限责任公司关于变更北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的专项说明》。华英证券成为公司首次公开发行股票并且在新三板转板的承销商，原分派保荐代表人刘亚利先生、余辉老先生承担具体证券承销及持续督导工作中，持续督导期自2021年10月18日至2024年12月31日。

由于原保荐代表人刘亚利先生因工作调动，没法继续履行持续督导工作岗位职责。为确保持续督导工作中有序开展，华英证券分配保荐代表人袁川春老先生（个人简历详见附件）继续履行企业首次公开发行股票并且在新三板转板持续督导工作中。此次变更后，企业首次公开发行股票并且在新三板转板持续督导期保荐代表人为余辉先生和袁川春老先生，持续督导期至中国证监会和上海交易所所规定的持续督导责任完毕才行。

董事会对刘亚利先生为公司发展首次公开发行股票及其持续督导期内所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司股东会

2023年6月17日

配件：袁川春老先生个人简历

袁川春老先生，保荐代表人，非执业注册会计，在职华英证券有限公司业务总监。曾组织或参加海南矿业(601969.SH)公开增发股权、景谷林业资产重组、通冠机械设备新三板挂牌等特色；曾组织或参加盐城市清能等众多企业上市辅导及申报工作。袁川春老师在保荐业务从业环节中严格执行《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，从业纪录优良。