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金要科技发展有限公司有关为 控股子公司公司担保的推进公示
证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-079
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：金要科技发展有限公司（下称“企业”）之控股子公司金要有机化学（青岛市）有限责任公司（下称“金要有机化学”）。
●此次贷款担保总数：此次新增加17,926.55万人民币保证担保。
●担保余额：目前为止，企业为金要有机化学、金狮国际商贸（青岛市）有限责任公司、金要有机化学（齐河）有限公司提供的保证合同账户余额金额为721,000万余元，已实际应用的担保余额金额为363,417.02万余元（含此次贷款担保）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无。
●对外担保逾期总计总数：无。
一、贷款担保状况简述
（一）此次新增加贷款担保状况
为了满足采购供应融资需求，确保生产制造顺利开展，金要有机化学向青岛农村商业服务银行股份有限公司西海岸新区支行（下称“青岛农商银行”）申请办理设立22,885,000.00美金个人信用，于2023年6月13日与青岛农商银行签署《信用证开证合同》，合同编号：青农村商业西海岸新区支行贸融字2023年118号，个人信用于2023年6月16日申请办理结束。
2023年5月8日，公司和青岛农商银行签署了《最高额保证合同》，合同编号：青岛农商西海岸新区支行高保字2023年095号，担保期自2023年5月8日至2024年5月7日，担保额度最大不超过人民币33,000万余元。
（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次大会及第四届职工监事第十九次大会，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，允许2023本年度为子提供担保最高不超过80亿人民币及允许分公司相互间的公司担保。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公示序号：2023-042号)。
二、被担保人基本概况
公司名字：金要有机化学（青岛市）有限责任公司
统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24
注册资金：壹佰亿人民币
种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
成立日期：2018年03月09日
法人代表：曹勇
居所：山东青岛市黄岛区青岛市董家口化工产业园内
业务范围：一般项目：化工产品生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；食用添加剂市场销售；煤碳及制品市场销售；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁；房屋租赁；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
许可经营项目：食用添加剂生产制造；检验检测服务；危险废弃物运营；路面危险品运输；水道危险品运输；供热生产与供货；危化品生产制造；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
与我们公司关联：金要化学是金能科技全资子公司。
主要财务指标：截至2023年3月31日，金要有机化学资产总额为12,788,526，775.59元、负债总额为4,641,545,429.74元，在其中营业利润为3,816,984,420.15元、资产总额为8,146,981,345.85元、纯利润为-138,430,025.88元。
三、保证合同主要内容
担保人：金要科技发展有限公司
债务人：青岛农村商业服务银行股份有限公司西海岸新区支行
保证方式：连带责任担保
最大担保额度：rmb33,000万余元
担保范围：主债权本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金及其实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、执行费、公告费、送到费、担保费、评估费、过户费用、差旅费报销等）。
担保期：2023年5月8日至2024年5月7日
四、股东会建议
股东会觉得：此次贷款担保方案是为了达到公司及控股子公司业务发展需要，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业持续盈利。企业对员工控股子公司具备绝对控制权，且具有良好的偿债能力指标，严控风险，不容易危害公司与股东权益。
独董觉得：企业为子提供担保合乎《公司章程》与法律、法规和行政规章的相关规定，决议和决策制定合乎《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益的举动，大家允许公司及控股子公司中间担保额度的议案。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，企业为金要有机化学、金狮国际商贸（青岛市）有限责任公司、金要有机化学（齐河）有限公司提供的保证合同账户余额金额为721,000万余元，已实际应用的担保余额金额为363,417.02万余元（含此次贷款担保），不会有贷款逾期担保状况。
特此公告。
金要科技发展有限公司股东会
2023年6月19日
证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-080
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
金要科技发展有限公司
有关独立董事辞职的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
金要科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董孙海琳小姐的卸任函，孙海琳女性个人原因，申请办理辞掉企业第四届董事会独董及股东会薪酬与考核委员会有关职位。离职后，孙海琳女性将不会出任企业一切职位。
孙海琳女性离职后可能导致企业独立董事人数小于要求占比，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙海琳小姐的卸任函将在我们公司股东会填补投票选举新一任独董后起效。在这段时间，孙海琳女性仍将根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独董以及在有关股东会专门委员会里的岗位职责。我们公司将根据相关规定，依照法定条件尽早改选独董及以上专门委员会委员会。
孙海琳小姐的卸任，也不会影响董事会的正常运转。孙海琳女性已确定，它与股东会从未有过产生分歧，也没有任何与其说卸任相关的事宜需报请本公司董事会及公司股东关心。
孙海琳女士在出任公司独立董事期内，尽职尽责、尽职履责，企业对孙海琳女士在出任公司独立董事期内的职业素养、工作成效给予充分肯定，并对为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金要科技发展有限公司股东会
2023年6月19日
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