证券代码：600239证券简称：云南城投编号：临2023-047号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　3、公司于2023年1月3日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》，预计公司2023年日常关联交易总额104,110.00万元人民币。现因公司处置下属部分子公司股权及公司业务的不断拓展，日常关联方交易范围增加。根据公司业务发展需要及实际情况，拟申请预计在2023年新增将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生的日常关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，交易对方均为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。2023年6月20日公司第十届董事会第二次议审议通过了《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》。董事会审议该议案时，一致表决同意该议案。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、公司独立董事发表了以下事前认可意见：

　　根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《云南城投置业股有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，公司独立董事对《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》进行了事前认真审议并发表意见如下：

　　公司2023年新增日常关联交易事项符合公司正常经营活动的需要，没有对公司的独立性构成影响，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益，同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议进行审议。

　　2、公司董事会审计委员会发表了以下书面审核意见：

　　根据《上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司预计2023年新增与各关联方发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。

　　3、公司独立董事发表了以下独立意见：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司预计2023年新增与各关联方发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的原因是公司结合自身业务发展需要按照可能发生交易的金额上限进行预计。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、昆明云城尊龙房地产开发有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　法定代表人：曹雷

　　注册地址：昆明市西园路船房小区别墅区B4幢

　　经营范围：房地产开发及经营；市政基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　2、昆明城海房地产开发有限公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：刘兴灿

　　注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路679号

　　经营范围：房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售；房屋拆迁、拆除工程；房地产经纪业务；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　3、云南金航线商业管理有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：邓喻介

　　注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路679号

　　经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；房地产评估；房地产咨询；房地产经纪；国内贸易代理；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；餐饮管理；停车场服务。许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　4、云尚发展（淄博）有限公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：张秀春

　　注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区管委会办公楼701室

　　经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；文化旅游项目的开发、运营及管理；文化景区建设、运营及管理；医养项目的开发、运营及管理；商业项目的规划、设计及运营管理；商业地产策划；商业信息技术开发应用服务；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；企业管理咨询；园林绿化；建筑、装饰材料、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　5、西安东智房地产有限公司

　　注册资本：10205万元人民币

　　法定代表人：张文燕

　　注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办丈八六路南三环辅道34号融城东海A座5层

　　经营范围：许可经营项目：一般经营项目：房地产开发、销售；物业管理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　6、西安海荣青东村房地产开发有限公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　法定代表人：张文燕

　　注册地址：西安经济技术开发区凤城二路12号云天大厦1幢11101号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　7、西安国际港务区海荣实业有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　法定代表人：张文燕

　　注册地址：西安国际港务区港务大道88号综合楼2层203号房间

　　经营范围：一般经营项目：国内贸易（除专营、专控、专卖商品），会议服务，房地产开发经营、房屋租赁，酒店管理，物业管理，建筑材料、木材制品的销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　8、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　法定代表人：张文燕

　　注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城管委会兰池大道中段规划租赁中心027室

　　经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁，物业管理，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　9、昆明温泉山谷康旅酒店有限公司

　　注册资本：3200万元人民币

　　法定代表人：张文燕

　　注册地址：云南省昆明市安宁市温泉镇羊角村温泉山谷小区1-1栋3楼

　　经营范围：住宿服务；酒店管理；餐饮服务、会议会展服务；洗浴服务、养生保健服务；五金、百货、服装、工艺美术品（不含金银饰品）、副食品、糖、茶、饮料、烟、酒的销售；企业营销策划；企业管理；商业综合体管理；房地产租赁经营管理；停车场经营管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；室内娱乐活动；文化活动服务；体育会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　10、云南水务投资股份有限公司

　　注册资本：119321.3457万元人民币

　　法定代表人：梅伟

　　注册地址：云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务

　　经营范围：城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理；环境治理技术咨询；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　11、昆明中营津桥科教有限公司

　　注册资本：600万元人民币

　　法定代表人：梅立韬

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路1268号

　　经营范围：教育投资，校舍及科研基地投资；教学管理，学院后勤服务；科技培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　12、云南瑞景供应链有限公司

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：赵志强

　　注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路663号融城金阶C座22楼2203室

　　经营范围：供应链管理；旅游景区项目投资及开发；旅游地产项目的开发、建设、经营和管理；旅游商品的设计、开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；企业管理；经济信息咨询；汽车及汽车配件、摩托车及摩托车配件、饲料、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、化妆品的销售；软件和信息技术服务；电子商务（不含金融业务）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；代理进出口报关业务；国际货物运输代理；道路运输代理（代办）；国内贸易、物资供销（不含电动自行车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、云南城投会展中心物业服务有限公司

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：耿其伟

　　注册地址：云南省昆明市官渡区六甲街道办事处滇池国际会展中心(3-2地块)滇西北10单元3层308、309、310、311、313、314号

　　经营范围：物业管理；餐饮服务；房地产经纪业务；承办会议及商品展览展示活动；园林绿化；花卉、苗木的租赁；干洗服务；农副产品、预包装食品、散装食品的销售；电梯维修；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　14、云南康旅教育投资管理有限公司

　　注册资本：13333万元人民币

　　法定代表人：梅立韬

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路1268号昆明理工大学津桥学院行政楼2楼

　　经营范围：项目投资；社会经济信息咨询；企业管理及营销策划；电子设备、教学设备的租赁及销售；承办会议及商品展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　15、兰州云城小天鹅房地产开发有限公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：余劲民

　　注册地址：兰州市城关区上徐家湾156号

　　经营范围：房地产开发、房屋的销售及房屋租赁。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　16、云南艺术家园房地产开发经营有限公司

　　注册资本：6896.55万元人民币

　　法定代表人：刘玲

　　注册地址：云南省昆明市官渡区云秀路5688号

　　经营范围：房地产开发及经营。（以上经营范围中涉及国家专项审批的,按有效的《资质证》、《许可证》开展生产经营）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　17、大理水务产业投资有限公司

　　注册资本：22350.36万元人民币

　　法定代表人：黄轶

　　注册地址：云南省大理白族自治州大理市太和街道办事处普陀路二水厂

　　经营范围：自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　18、云南省土地储备运营有限公司

　　注册资本：100000万元人民币

　　法定代表人：李克武

　　注册地址：云南省昆明市五华区王筇路君庭云邸销售中心7号楼

　　经营范围：省级土地储备资金筹措,组织省级土地储备开发整治、管理和运营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　19、云南城投华商之家投资开发有限公司

　　注册资本：20000万元人民币

　　法定代表人：严磊

　　注册地址：昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18层

　　经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营；房屋租赁；建筑装修装饰工程的设计及施工；物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　20、西双版纳云城置业有限公司

　　注册资本：2100万元人民币

　　法定代表人：杨鸿未

　　注册地址：西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区

　　经营范围：房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　21、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：董升浩

　　注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城小磨高速公路入城口普阳物流城A、B、C幢

　　经营范围：澜沧江—湄公河通航水域综合航运、旅游及水域内国际游船旅游线路的投资、开发与运营；澜沧江—湄公河沿岸景点及景区的开发、建设与运营；文化艺术交流活动；艺术表演服务；市场推广宣传；旅客运输；水利和内河港口工程建筑；室内娱乐活动；旅客票务代理；餐饮服务；酒店管理；承办会议及商品展览展示活动；婚庆礼仪服务；电子游艺厅娱乐活动；日用百货、预包装食品、饮料、茶叶、土特产、酒类、工艺美术品、珠宝玉石销售；市场经营管理服务；场地租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影扩印服务；电子商务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　上述1-17公司均为康旅集团的下属子公司；18-20公司为公司的参股公司；21公司为康旅集团下属子公司的参股公司。

　　（三）履约能力分析。

　　上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来与其发生交易前，公司将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　(一)日常关联交易内容

　　本次关联交易预计主要为向关联方提供物业服务、园林绿化和向关联方大理水务产业投资有限公司购买水发生费用。

　　（二）关联交易定价原则

　　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

　　1、有国家定价的，按照国家定价执行；

　　2、无国家定价的，按照市场价格执行。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请公司股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定。

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

　　本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事对公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司独立董事对公司第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司董事会审计委员会对公司第十届董事会第二次会议相关事项的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2023-049号

　　云南城投置业股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月6日14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月6日至2023年7月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　7、涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2023-046号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》、临2023-047号《云南城投置业股份有限公司关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》、临2023-048号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司。

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年6月29日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2023年6月29日9:30—11:3014:30—16:00。

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：王媛李玥姝

　　邮政编码：650034

　　联系电话：0871-67199767

　　传真：0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2023-048号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第二次会议通知及材料于2023年6月19日以邮件的形式发出，会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2023-046号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2023年6月19日以邮件方式发出，会议于2023年6月20日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司及其下属公司均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事樊凡女士、王自立女士回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2023-047号《云南城投置业股份有限公司关于公司新增2023年日常关联交易事项的公告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年7月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2023-049号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议，并对涉及须提交股东大会审议的关联交易事项发表了书面审核意见。

　　四、会议决定将《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月21日