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美丽的集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
此次会议召开期内无提议的提高、变更或否定。
二、会议召开的现象
1．现场会议举办时长：2023年7月13日（星期四）在下午14:30
2．现场会议举办地址：企业总部大楼
3．举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
4．召集人：本董事会
5．节目主持人：老总方洪波老先生
6．网上投票时长：2023年7月13日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月13日早上9:15一9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月13日早上9:15－在下午15:00的随意时长。
7．此次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
三、大会的参加状况
1．参加整体情况
参加此次股东会议现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共696名，意味着股权3,975,940,946股，占公司有投票权的股权总量的57.8273%（截止到除权日企业总市值为7,022,181,291股，在其中公司回购专用账户中剩下的股权数量达到146,638,028股，该等购买的股权不具有投票权，故此次股东会具有表决权的总市值值为6,875,543,263股）。
2．现场会议参加状况
参加此次股东会议现场会议股东及公司股东委托代理人共61名，意味着股权2,465,636,593股，占公司具有投票权的股权总量的35.8610%。
3．网上投票状况
通过互联网投票选举股东共635名，意味着股权1,510,304,353股，占公司具有投票权的股权总量的21.9663%。
四、提议决议和表决结论
此次会议共决议6项提案，第1-5项提案为尤其决议案，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许即可根据。
以上提案的决议，企业不明以上出席本次大会拥有5%下列股权股东中间存不存在关联性或归属于《上市公司收购管理办法》要求里的一致行动人。
五、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京嘉源法律事务所
2.侓师名字：刘兴、刘加欧
3.总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
美丽的集团股份有限公司
股东会
2023年7月14日
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