证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-023

北京首钢有限公司

2023年董事会第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)2023年6月1日，北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第二次临时会议通知书面、电子邮件发布。

(二)会议于2023年6月9日以通讯表决方式召开。

(三)本次会议应当有9名董事参加表决，实际上有9名董事参加表决。

（4）董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司子公司及参股公司提供银行信用担保的议案》

本提案属于相关交易事项，相关董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其他有表决权的董事表决。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本提案应提交股东大会审议。相关交易事项已经独立董事事事先同意，独立董事对此事发表了独立意见。本提案详见《北京首钢股份有限公司关于为钢铁贸易公司下属的全资子公司和参股公司提供银行信用担保金额预期的相关交易公告》。

(二)审议通过《北京首钢股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司计划于2023年6月30日召开2022年股东大会，详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知》。

三、备查文件

（1）董事会决议由董事签字并加盖董事会印章

（2）深圳证券交易所要求的其他文件

北京首钢有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-024

北京首钢有限公司

2023年监事会第二次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)2023年6月1日，北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第二次临时会议通知书面、电子邮件发布。

(二)会议于2023年6月9日以通讯表决方式召开。

（3）本次会议应参加5名表决监事和5名实际表决监事。

（4）本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢铁贸易公司子公司和参股公司提供银行信用担保的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。本议案详见《北京首钢股份有限公司关于为钢铁贸易公司下属全资子公司及参股公司提供银行信用担保额度预期的关联交易公告》。

三、备查文件

(一)与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

（2）深圳证券交易所要求的其他文件

北京首钢有限公司监事会

2023年6月9日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-027

北京首钢有限公司

关于2023年5月生产经营快报

自愿信息披露公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司运营及关键产品产量

2023年5月，北京首钢有限公司(以下简称“公司”)经营生产顺利。公司当月重点产品产量同比增长，其中酸洗车用钢产量同比增长较大。

关键产品产量如下。

■

注：本表数据是公司部分关键产品的产量快递数据，不能直接计算公司的业绩，请注意。

二、其他业务动态

(1)5月份新增认证机会516个，包括356个汽车板产品、3个电工钢产品、5个镀锡产品、143个酸洗产品、7个冷轧非汽车钢产品和2个中厚板产品。

(二)5月份新能源汽车电工钢销量同比增长约6%，电工钢销量同比增长约49%。

(3)5月份，汽车板新能源订单量同比增长约86%，铝硅涂层产品和GA产品同比增长约58%、91%。

三、近期市场预测

近期，国内钢材价格反弹，市场交易反弹。考虑到淡季的临近需求，预计钢材价格将在短期内波动和调整。

北京首钢有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-025

北京首钢有限公司

关于钢贸公司下属的全资子公司和参股公司

提供银行信用担保金额预计的关联交易公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司计划继续为全资子公司钢铁贸易公司下属的全资子公司和参股公司提供银行信用担保，其中被担保人最近的资产负债率超过70%。请充分关注担保风险。

担保事项构成关联交易，仍需提交股东大会审议，关联股东应避免表决。

一、关联担保事项概述

(一)关联担保事项的基本情况

北京首钢贸易投资管理有限公司（以下简称“钢贸易公司”）是北京首钢有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，负责公司生产基地钢铁产品的销售、加工和配送。2021年，公司股东大会审议通过了《关于为钢贸公司子公司及参股公司提供银行信用担保的议案》，授权公司总经理在担保额度内全权办理担保相关事宜，并签署相关法律文件。上述股东大会的信用担保和对总经理的授权期即将到期。

为满足钢贸公司子公司及参股公司正常经营的资金需求，公司计划继续按持股比例对钢贸公司全资子公司上海首钢钢铁贸易有限公司(钢贸公司持股100%，以下简称“上海钢贸”)、宁波首钢浙钢有限公司(钢贸公司持股40%)以下简称“宁波浙江黄金”)和首钢(青岛)钢铁有限公司(钢铁贸易有限公司持有35%的股份，以下简称“青岛钢铁”)提供银行信用担保，总担保金额预计不超过41450万元，并在上述担保金额内提交股东大会授权总经理办理担保相关事宜，并签署相关法律文件。

上述信用担保金额和对总经理的授权期限为一年，自股东大会批准之日起计算。

(二)关联关系说明

根据《企业会计准则》第36号关联方披露的有关规定，宁波浙江金融和青岛钢铁业是钢铁贸易公司的参股公司。公司为宁波浙江金融和青岛钢铁业提供担保，构成关联交易。

(三)审议程序相关

2023年6月9日，公司召开2023年董事会第二次临时会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢铁贸易公司子公司及参股公司提供银行信用担保的议案》。公司共有9名董事，其中关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，其余有表决权的董事全票同意上述议案。相关担保事项已经事先征得公司独立董事的同意，独立董事对此事发表了独立意见（详见本公告中的“八、独立董事前认可和独立意见”）。

（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，相关交易仍需提交股东大会批准，相关股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）应避免表决。

（5）本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度的预期

单位：万元

■

注：上表中的“被担保人最新资产负债率”为2023年第一季度末的数据，未经审计；“本担保金额”为预期金额，具体担保金额以被担保人与具体银行签订的合同金额为准。

三、被担保人的基本情况

(一)上海钢贸

1.基本信息

■

2.股权结构

上海钢铁贸易公司是钢铁贸易公司的全资子公司。

3.历史沿革

上海钢铁贸易是根据营销前进的战略部署，适应首钢“十一五”期间整体搬迁、产品结构由长材向板材转型、“一业多地”经营格局的要求。目前，上海钢铁贸易已成为首钢产品在华东销售的重要平台。

4.近三年业务发展情况

近三年来，上海钢铁贸易不断加强市场意识，突出产品差异化。深入研究华东下游产业，进一步加强高端市场发展，促进高端品种结构。在市场需求波动剧烈的阶段，利用钢铁贸易公司平台应对市场变化，实现产销衔接，完成提高效率的任务。

5.主要财务数据

单位：万元

■

注：上表中的2022年度数据经与会计师事务所(特殊普通合伙)审计，

2023年数据未经审计。

6.截至本公告披露日，上海钢贸未被列为不诚实被执行人。

(二)宁波浙金

1.基本信息

■

2.股权结构

■

3.历史沿革

宁波浙江金融是根据首钢营销前进的战略部署，以适应首钢“十一五”规划，满足“一业多地”经营格局的要求，确保产销衔接，满足从早期产品销售到后期服务功能延伸的需要。

宁波浙江黄金成立于2008年9月，注册成立于2009年1月，为首钢产品进入浙江建立了渠道，在浙江首钢产品销售和首钢品牌推广中发挥了积极作用。

自成立以来，宁波浙金的股东和股本结构一直没有改变。

4.近三年业务发展情况

宁波浙江黄金致力于终端客户的发展，为终端客户提供仓储和加工的配套服务。近年来，宁波浙江黄金积极稳定地应对各种市场变化，依托现有场地资源，发挥靠近港口的区位优势，提高仓储服务能力，挖掘自身潜力；加强管理，不断提高服务水平，建立良好的市场声誉。

5.主要财务数据

单位：万元

■

注：上表中的2022年数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分公司审核，2023年数据未审核。

6.关联关系说明

根据《企业会计准则》第36号关联方披露的有关规定，宁波浙江金融是钢铁贸易公司的参股公司，公司为宁波浙江金融提供担保，构成关联交易。

7.截至本公告披露日，宁波浙金未被列为不诚实被执行人。

(三)青岛钢业

1.基本信息

■

2.股权结构

■

3.历史沿革

青岛钢业于 2010年11月5日，青岛市市场监督管理局经济技术开发区分局注册成立时，注册资本1000万元；2012年6月18日，注册地从青岛高新技术产业开发区改为青岛市黄岛区；2012年 2021年5月11日，股东同比增资，增资后注册资本变更为1万元，股东同比增资，注册资本增资后变更为12500万元。

4.近三年业务发展情况

青岛钢铁行业依托青岛开放港口城市桥头堡的优势，整合首钢集团和地区资源，以客户个性化需求为导向，为客户建立一套完整的钢板剪切加工配送解决方案。近年来，青岛钢铁行业的经营业绩稳步提高。

5.主要财务数据

单位：万元

■

注：青岛信永达会计师事务所有限公司上表中的2022年度数据审计部门(特殊普通合伙)，2023年数据未经审计。

6.关联关系说明

根据《企业会计准则》第36号关联方披露的有关规定，青岛钢铁行业是钢铁贸易公司的参股公司，公司为青岛钢铁行业提供担保，构成关联交易。

7.截至本公告披露之日，青岛钢铁行业不存在被列为不诚实被执行人的情况。

四、担保合同的主要内容

目前，相关担保合同尚未签订，实际担保金额、类型、期限由公司、钢铁贸易公司全资子公司及相关银行在股东大会批准金额内，相关担保事项以正式签订的担保合同为准，总担保金额不超过41、450万元。

五、董事会意见

(一)关联担保的原因

自2022年3月起，钢铁贸易公司成为公司全资子公司，是公司钢铁产品销售平台，负责生产基地钢铁销售业务。考虑到钢铁贸易公司的支付模式，需要向生产基地开具银行信贷融资承兑汇票，以确保生产基地及时收到货款。为满足钢铁贸易公司子公司和参股公司正常经营的资本需求，公司计划按持股比例为上述企业的银行信贷提供连带责任保障。

(二)关联担保的影响

相关担保符合相关法律法规和《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定，财务状况良好，无财务失信，经营风险可控；被担保人其他股东按出资比例提供同等担保，公司提供公平平等的担保。

公司已依法履行相应的决策程序和信息披露义务，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

本次担保后，公司及控股子公司提供的担保总额为41450万元，占公司最近一期经审计净资产的0.86%。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为23508.68万元，占公司最近一期经审计净资产的0.49%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1563.68万元，占公司最近一期经审计净资产的0.33%。

到目前为止，公司没有与逾期债务相对应的担保，也没有与诉讼相关的担保；除提供担保外，公司没有其他担保。

七、与关联方累计的各种关联交易

2023年1月1日至3月31日，除此担保外，公司与关联方宁波浙金的关联交易为742.95万元；除此担保外，公司与关联方青岛钢业的关联交易为31.7万元。

八、独立董事提前认可和独立意见

公司独立董事叶林、顾文贤、余兴喜、刘申、彭峰事先审核批准了相关担保事项，并发表了以下独立意见：

（1）该提案是一个相关的担保项目，是为了确保钢铁贸易公司的正常业务，公司提供的连带责任担保的子公司和参与公司的银行信贷按持股比例，并延续相关的担保项目将在去年到期。钢铁贸易公司及其下属企业财务状况良好，无财务破坏信托行为，经营风险可控。

（2）担保行为符合相关法律法规和《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定，风险在可控范围内，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

（3）同意提交董事会会议审议，并按照规定履行股东大会的批准程序。

九、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事事事前认可和独立意见

(三)监事会决议

(4)关联交易概述

北京首钢有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-026

北京首钢有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)计划于2023年6月30日召开2022年度股东大会。会议事项现公告如下。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年股东大会

(二)股东大会召集人:公司2023年董事会第二次临时会议决议召开股东大会。

（3）股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(4)会议的日期和时间:

1.现场会议时间:2023年6月30日(星期五)14:30。

2.网上投票时间：2023年6月30日(星期五)。

其中，2023年6月30日的交易时间是通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年6月30日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9月30日:15-15:00。

（5）会议的召开方式：股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议。

2.在线投票：股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年6月21日。

(7)出席对象:

1.2023年6月21日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2.控股股东首钢集团有限公司应在股东大会上回避表决《与首钢集团金融有限公司开展金融业务的议案》和《为钢铁贸易公司子公司及参股公司提供银行信用担保的议案》。以上议案详见2023年4月21日公司披露的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团金融公司开展金融业务的关联交易公告》。2023年6月10日披露的《北京首钢股份有限公司关于为钢铁贸易公司下属全资子公司及参股公司提供银行信用担保额度预计的关联交易公告》。

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象应在本次股东大会上回避表决《关于回购取消2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。详见2023年4月21日公司披露的《北京首钢股份有限公司关于回购取消2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3.公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师和其他中介人员。

(八)会议地点:首钢陶楼二楼第一会议室(北京市石景山区石景山路68号)

二、会议审议事项

(一)股东大会审议提案

股东大会提案编码示例表

■

(二)提案披露

本次股东大会拟审议提案已于2023年4月21日、2023年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上审议通过公司第八届二次董事会、第八届二次监事会、2023年董事会第二次临时会议和2023年第二次临时会议，（www.cninfo.com.cn）上披露。

其中，《与首钢集团金融有限公司开展金融业务的议案》和《为钢铁贸易公司子公司及参股公司提供银行信用担保的议案》涉及相关交易；《回购注销》 2021 限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案是一项特别决议，出席会议的股东持有表决权的三分之二以上同意方可通过；《2022年独立董事报告》和《2022年总经理等高级管理人员薪酬兑现及2023年薪酬考核分配办法说明》仅向股东大会报告，无需投票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

(二)登记时间:2023年6月27日、28日9:00-11:30、13:30-16:00。

(三)登记地点:北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼(脱硫车间)五层。

(四)登记方式:

1.符合出席会议资格的股东持身份证、股东账户卡到董事会秘书处登记；委托代理人持身份证、委托人身份证、股东账户卡、授权委托书（见附件1）登记。

2.法人股东持有公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及身份证登记；委托代理人出席的，还应当持有授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）和代理人身份证登记。

3.异地股东可通过电话、信函或传真登记上述相关证件(2023年6月28日16日)：00前送达或传真至公司，信函登记以收到地邮戳为准)。

(5)联系方式:

地 地址：北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层

邮政编码：100041

电 话：010－88293727

传 真：010－88292055

联 系 人：刘世臣 许凡

会议期为半天，出席会议的股东应自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）股东可以通过上述系统向公司全体股东提供网上投票平台参与投票。参与网上投票的具体操作见附件2。

五、备查文件

2023年北京首钢股份有限公司董事会第二次临时会议决议

北京首钢有限公司董事会

2023年6月9日

附件1

授权委托书

本人/本公司_________________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因某种原因不能参加2022年北京首钢股份有限公司股东大会，本人委托______ 先生(女士)代表本人/公司出席并行使表决权。

股东大会提案表决意见表

■

委托人名称(签字/盖章)： 委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人股东账户： 委托人持有的股份的性质和数量：

受托人名称(签字/盖章)： 受托人身份证号：

有效期限： 年 月 日

签发日期： 年 月 日

附件2

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

(一)投票代码及投票简称:投票代码为“360959”，投票简称“首钢投票”。

(二)填写表决意见或选举票数。

股东大会没有累积投票提案，直接填写非累积投票提案的表决意见：同意、反对、弃权。

(三)股东大会设立总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年6月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票2023年6月30日上午9日(现场股东大会召开当天)：15.结束时间为2023年6月30日下午3日(现场股东大会结束日)：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行在线投票，应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

(3)股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。