证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-042

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次(临时)会议(以下简称“会议”)由公司董事长召开。2023年6月2日，通过电子邮件和电话向全体董事发出会议通知；2023年6月9日10时，通信表决举行。

9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议（其中0名董事委托出席会议，9名董事通过沟通投票出席会议），0名董事缺席会议。会议由董事长、董事会秘书罗元良先生主持，财务总监出席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于筹集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

《关于募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的公告》和本决议同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布（http://www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等指定信息披露报刊上发布公告。

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见；广发证券有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技有限公司募集资金投资项目完成和永久补充营运资金的验证意见》。详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》和本决议同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布（http://www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等指定信息披露报刊上发布公告。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见；

3、《广发证券有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技有限公司募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的验证意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-043

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议(以下简称“会议”)由公司监事会主席召开。2023年6月2日，通过电子邮件向全体监事发出会议通知；2023年6月9日14时，现场会议在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室举行。

3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议（其中0名监事委托出席；0名监事通过沟通投票出席会议），超过一半。0名监事缺席了会议。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书出席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于筹集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

经审查，监事会认为，公司及全资子公司已完成募集资金投资项目，并将节约募集资金永久补充营运资金的相关事项和审查程序，符合中国证监会《上市公司监管指南》的要求 2 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一条上市公司募集资金管理和使用的监管要求 1 主板上市公司的标准化运作和公司募集资金管理制度的有关规定，募集资金投资项目的结算是根据实际建设情况做出的决定，没有变相改变募集资金的投资方向，损害公司及全体股东的利益。使用募集资金永久补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展对营运资金的需求。同意完成募集资金投资项目，并将节余募集资金永久补充营运资金。

《关于募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的公告》和本决议同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布（http://www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等指定信息披露报刊上发布公告。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司监事会

2023年6月10日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-044

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司

募集资金投资项目结项

公告将节余募集资金永久补充营运资金

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》，仍需提交2023年第一次临时股东大会审议。

鉴于厦门一点智能科技有限公司(以下简称“一点智能”)是公司一级全资子公司负责实施的筹集资金投资项目，“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施，已达到预定可用状态，计划结束筹集资金投资项目，永久补充营运资金。

具体内容现公告如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

经中国证监会证监会许可[2016]256号文件批准，公司首次公开发行人民币普通股(a股)4000万股， 发行价为16.58元/股，发行股共募集663、2万元，扣除发行相关费用48、083、573.26元(含增值税进项税380元)。475.77元)，实际募集资金可用于615、116、426.74元。募集资金已于2016年3月2日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2016年3月2日发布《验资报告》。

(二)募集资金的管理

根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一号和《上市公司监管指南》第一号 2 按照规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、审批、使用、管理和监督，确保制度上募集资金的标准化使用。

2016年3月28日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲花前分行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳分行、兴业银行股份有限公司厦门海沧分行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（模式）》无重大差异。募集资金三方监管协议在有效期内正常履行，无违约行为。

2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券有限公司与中国建设银行有限公司厦门新阳支行签署《募集资金四方监管协议》。厦门瑞尔特卫浴科技有限公司、厦门一点智能科技有限公司、发起人广发证券有限公司、兴业银行有限公司厦门海沧分行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》正常履行，无违约行为。

(二)募集资金投资项目基本情况

截至2023年5月31日，公司披露的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

■

注：1、2020年4月7日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“阳明路卫浴配件生产基地改扩建工程”；

2、公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展的议案》，决定将“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”的主要生产线调整到厦门市海沧区后祥路18号3楼东侧、4楼、5楼。根据项目后续进展情况和公司需要投入使用原“海沧05-07新阳西区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房。

二、拟结项目募集资金的储存和节余情况

(1)项目募集资金的存储

截至2023年5月31日，由募集资金专户管理的募集资金余额共计20687.89万元，具体情况如下：

■

(二)募集资金节余

截至2023年5月31日，“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”募集资金的使用和节约如下：

单位：万元

■

注：1、上述银行存款利息和结构性存款收入扣除手续费的净额为658.2万元，是变更募集投资基金投资项目(即截至2020年2月29日)获得的收入和变更募集投资基金投资项目后获得的收入总额；

2、上述募集资金投资项目节余资金共计20687.89万元(包括银行存款利息和结构性存款收入扣除手续费净额658.2万元，实际金额以转出当日专户余额为准)，占承诺投资募集资金总额的79.45%。

三、筹集资金节余的主要原因

在建设实施过程中，“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”遵守募集资金使用的有关规定，严格控制项目实施过程中的各个环节。项目已筹集资金投入建设项目费用、设备采购费用等费用，总计11908.86万元。项目已达到预定使用状态。公司和一些智能公司计划完成项目。截至2023年5月31日，项目节余募集资金总额为20687.89万元(包括银行存款利息和结构性存款收入扣除手续费等净额，具体金额以转出当日专户实际余额为准)，占项目承诺募集资金金额的79.45%。节约募集资金的主要原因是公司和一点智能，本着合理、节约、有效使用募集资金的原则，科学谨慎地使用募集资金，通过调整主要生产线，优化生产流程，提高募集资金的使用效率和效率，合理降低项目建设成本和相关成本。同时，公司和一点智能自筹资金募集资金到达后，暂时闲置的募集资金继续用于现金管理，产生部分投资收益和利息收入。

四、节余募集资金的使用计划及说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司标准化经营、上市公司监管指引第二号、第一上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、公司募集资金管理制度等相关规定，鉴于“年产120万套智能浴室产品生产基地建设项目”已实施，节余募集资金用于永久补充营运资金的条件。

为了更合理地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司和一点智能计划将“年产120万套智能浴室产品生产基地建设项目”节约募集资金2000元，687.89万元（实际金额以资金转移当日专项账户余额为准，不包括后续可能产生的利息等收入）永久补充营运资金，用于公司的日常经营活动。

公司和一点智能在结合实际生产经营情况的基础上，利用节余募集资金补充永久营运资金进行合理调整，有利于提高资金使用效率，实现公司整体经营规划，优化资源配置，促进公司可持续稳定发展。

节余募集资金用于永久补充营运资金后，一点智能将取消募集资金、公司、一点智能、广发证券有限公司、中国建设银行有限公司厦门新阳分行签署的《募集资金四方监管协议》，以及公司、一点智能、广发证券有限公司、兴业银行有限公司厦门海沧分行签署的《募集资金四方监管协议》。

五、审批程序及相关意见

(一)董事会审议

2023年6月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》，同意完成“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”，永久补充营运资金，注销相关募集资金专户。

（2）监事会的审议及意见

2023年6月9日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于筹集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》。监事会认为，公司及全资子公司已完成募集资金投资项目，并将节约募集资金永久补充营运资金的相关事项和审查程序符合中国证监会《上市公司监管指引》 2 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一条上市公司募集资金管理和使用的监管要求 1 主板上市公司规范经营及公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金投资项目结束是根据实际建设决策，不变相改变募集资金投资，损害公司和全体股东的利益，使用募集资金永久补充营运资金有利于提高募集资金的使用效率，满足公司营业发展对营运资金的需求。同意完成募集资金投资项目，并将节余募集资金永久补充营运资金。

(三)独立董事意见

经核实，独立董事认为：公司及全资子公司厦门一点智能技术有限公司“年产120万套智能浴室产品生产基地建设项目”，节约募集资金永久补充营运资金，是根据募集资金投资项目的实施，有利于提高资金使用效率，实现公司整体业务规划，优化资源配置，促进公司的可持续稳定发展。相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司监管指引》第2号、《上市公司募集资金管理使用监管要求》（2022年修订）和《募集资金管理制度》的规定。

《关于募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》对公司利益、股东权益，特别是中小股东权益没有不利影响。

同意《关于完成募集资金投资项目并永久补充营运资金的议案》。经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为厦门瑞尔特卫浴科技有限公司筹集的资金投资项目已完成，公司董事会和监事会已审议通过节余募集资金永久补充营运资金，独立董事已发表同意的独立意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司标准化经营、《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理使用监管要求（2022年修订）等有关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目完成，节余募集资金永久补充营运资金无异议。

六、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见；

3、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司第四届监事会第十次会议决议；

4、《广发证券有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技有限公司募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的验证意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司

董事会

2023年6月10日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-045

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”)。

一、召开会议的基本情况

1、2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法性和合规性说明：股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年6月26日(星期一)下午14日:30

(2)网上投票时间:

2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15~下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

股东大会采用现场会议投票与网上投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议。

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:2023年6月19日(周一)

7、出席或列席会议的对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日下午收盘时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会并行使表决权，也可以委托代理人书面出席会议和表决。

法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议的，可以书面委托代理人出席会议（授权委托书样式见附件2），股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门瑞尔特卫浴科技有限公司办公楼一楼会议室，厦门市海沧区后祥路18号

9、出席现场会议须知

(1)提前会议登记，详见本通知“三、会议登记”

(2)当天携带文件

法定股东：法定代表人出席会议的，应当持有原身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有原身份证、法定代表人签发的授权委托书，并加盖法人公章。

自然人股东：持身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应当持身份证原件和股东出具的授权委托书原件。

(3)到达日期:请在当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、提案内容：

提案1已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。详见2023年6月10日在信息披露网站上发布的具体内容(巨潮信息网http。://www.cninfo.com.cn）公告文件及中国证监会指定的信息披露报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

3、审议提示

其中，提案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者将单独计票。

三、会议登记

(一)登记时间、地点:

注册时间:2023年6月25日(上午9日):00~12:00，下午14:00~17:00）

注册地点:厦门瑞尔特卫浴科技有限公司证券事务部，厦门市海沧区后祥路18号

(二)登记方式:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

(三)登记手续:

1、登记时向公司提交的资料文件

法定股东：法定代表人出席会议的，应当持法定代表人身份证、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法定股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、法定代表人签发的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法定股东账户卡办理登记手续。

自然人股东：持身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人持身份证、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期和时间内到达指定地点办理登记手续，并填写《股东大会登记表》（见附件3）；

异地登记：上述信息文件、股东大会登记表复印件或扫描件通过邮寄、传真或电子邮件送达公司证券事务部。请在文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，发送后请联系确认。

3、会议联系方式

联系部：公司证券事务部：

联系地址:厦门瑞尔特卫浴科技有限公司证券事务部，福建省厦门市海沧区后祥路18号。邮编:361028

联系人：吴燕娥女士

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

(一)会议期限预计为半天，股东、股东委托代理人自行承担出席会议的交通、住宿等费用。

(2)在网上投票期间，如果投票系统受到突发事件的影响，会议议程另行通知。

四、参与网上投票的具体操作流程(详见附件1)

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司董事会

2023年6月10日

附：1、网上投票的具体操作流程

2、授权委托书样式文本

3、《股东大会登记表》

附件1

参与网上投票的具体操作流程

股东大会表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

一、网上投票程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填写表决意见或选举票数。

股东大会议案均为非累积投票，对非累积投票提案填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、2023年6月26日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月26日(现场股东大会结束日)下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

授权委托书

本委托人(姓名/姓名):___________ 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议， 并以本人名义按下列指示对下列议案进行投票。

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委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书由自然人股东和受托人签字；法定股东法定代表人委托代理人出席会议，由法定股东加盖公章，由法定代表人签字，受托人签字，直至会议结束。

委托人(签字)/委托人(法人公章)、法定代表人(签字):_________________________

委托人身份证号码/委托人(法人)统一社会信用代码_________________________________

委托人股票帐户：______________ 委托人持股性质：__________________________________

受托人(签字)：_______________________________

签发日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技有限公司

第一次临时股东大会于2023年出席登记表

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