证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2023-021

春秋航空有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年6月9日

(二)股东大会召开地点:上海市长宁区机场一路528号楼二楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，通过现场会议、现场投票和在线投票进行。公司董事长王宇先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席5人，董事杨素英、独立董事钱世政、陈乃蔚因公未能出席；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈可出席会议；副总裁黄兴稳先生出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：公司2022年财务报告提案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2022年董事、高级管理人员薪酬分配方案议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2022年监事薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2023年日常关联交易预期金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2023年对外担保预期金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：2023年聘请公司财务报告审计师及内部控制审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称:《春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《春秋航空有限公司2023年员工持股计划管理办法》议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、提案名称：提交股东大会授权董事会及其授权人处理公司2023年员工持股计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

14、公司董事会换届选举议案(非独立董事)

■

15、公司董事会换届选举议案(独立董事)

■

16、关于公司监事会换届选举的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(四)关于议案表决的相关说明

议案8、11、12、13.关联股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(表决权495、240、000股)、上海春秋包机旅行社有限公司(表决权22720600股)、上海春翔投资有限公司(15、785、507股表决权)、上海春翼投资有限公司(表决权股份11，715、638股)，由于行动人关系一致，公司共持有545、461、745股表决权，上述相关股东避免表决。

议案9为需要特别决议通过的议案，已出席会议的全体股东或股东代表持有的表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所

律师：王元、张璇

2、律师见证结论：

股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

春秋航空有限公司

2023年6月10日

股票代码：601021 股票简称:春秋航空 公告编号：2023-023

春秋航空有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

春秋航空有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年6月9日在航友酒店现场召开。会议通知和材料于2023年6月2日通过电子邮件发出，并通过电话确认。会议应参加3名监事和3名实际监事，占公司监事总数的100%。

会议由监事徐国平女士主持。公司全体监事认真审阅了会议议案，并对会议议案进行了表决。参加会议的投票人数、召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

《春秋航空股份有限公司第五届监事会主席选举议案》审议通过

徐国平女士被选为公司第五届监事会主席。任期三年，自监事会批准之日起计算（简历见附件）。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

春秋航空有限公司监事会

2023年6月10日

附件：徐国平女士简历：

徐国平，女，1963年出生，中国国籍，无海外永久居留权，先后担任遵义街道办事处、合作社团委书记、共青团总支部副书记；上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国际旅游”）党委副书记、纪委书记、副总经理、办公室主任、人事部经理、监事。现主要担任春秋国际旅游董事、春秋航空监事会主席。

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股票代码：601021 股票简称:春秋航空 公告编号：2023-022

春秋航空有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月9日，春秋航空有限公司(以下简称“公司”或“春秋航空”)第五届董事会第一次会议在上海市长宁区机场一路528号楼会议室举行。会议通知及材料于2023年6月2日电子发布，并予以回复确认。

会议应出席8名董事，实际出席8名董事。王玉、王志杰、独立董事金明出席了会议。王正华、张秀志、王伟、独立董事李若山、郑培敏出席了会议，一些高级管理人员和监事出席了会议。

与会董事一致推荐董事王宇先生主持会议。公司全体董事认真审议了会议议案，8名董事对会议议案进行了表决。参加会议的投票人数、召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事长的议案》

选举王宇为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期三年，自董事会批准之日起计算。（简历见附件）

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

张秀志是公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起计算。（简历见附件）

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

第五届董事会各专门委员会成员的选举如下：

1、王宇、王正华、金明是公司第五届董事会战略委员会委员，其中王宇是董事会战略委员会主席（召集人）。

2、李若山、郑培敏、王志杰是公司第五届董事会审计委员会委员，其中李若山是董事会审计委员会主席（召集人）。

3、金明、李若山、张秀智是公司第五届董事会提名委员会委员，其中金明担任董事会提名委员会主席（召集人）。

4、郑培敏、金明、王伟是公司第五届董事会薪酬考核委员会委员，其中郑培敏担任董事会薪酬考核委员会主席（召集人）。

各专业委员会委员的任期与公司第五届董事会的任期一致。各专业委员会委员的简历见附件。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

任期三年的王志杰为公司总裁，自董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司副总裁王刚、沈巍、吴新宇、黄兴稳、宋鹏任期三年，自董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《公司首席财务官聘任议案》

任命陈可为公司首席财务官三年，自董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

任命陈可为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《公司总飞行员聘用议案》

任期三年的杨刚为公司总飞行员，自董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《公司总工程师聘任议案》

任期三年的徐康为公司总工程师，自董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

徐亮、赵志琴被任命为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第四至九项公司独立董事聘请公司总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书、总飞行员、总工程师等高级管理人员发表独立意见，见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

特此公告。

春秋航空有限公司董事会

2023年6月10日

附件：相关人员简历

王正华，男，1944年出生，中国国籍，无海外永久居留权，高级经济学家。曾担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府办公室副主任、遵义街党委副书记。王正华先生于1981年成立上海春秋旅行社，担任总统；1987年担任上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国际旅行社”）董事长；2004年成立春秋航空有限公司。王正华先生现任春秋国旅董事长、春秋航空董事。从1992年到1993年，王正华先生先后获得了、1994至1995、1996年至1997年，上海市劳动模范称号，1998年获上海市终身劳动模范称号。2018年，王正华先生荣获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放40年百强民营企业家”称号。

王宇，男，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，经济学硕士，工商管理硕士，毕业于南伊利诺伊大学。曾在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司工作过。现任全国政协第十四届委员会委员、中国民间商会副会长、中国旅游协会副会长、上海市工商联副主席、上海市企业联合会副会长、春秋国旅副董事长、春秋航空董事长。2021年，王煜先生荣获“全国扶贫攻坚先进个人”称号、“2020年全国脱贫攻坚奖奉献奖”、“上海市优秀共产党员”、“上海抗击新冠肺炎疫情先进个人”、“上海市第一届慈善奖”慈善楷模，“上海市优秀企业家”、“上海市工商领军人物”等荣誉称号。

张秀智，女，1964年出生，中国国籍，无海外永久居留权，台湾大学商学硕士，复旦大学工商管理硕士（EMBA）。曾担任春秋国旅国内经理、副总经理、春秋包机总经理、春秋航空总裁。现任春秋国旅副董事长、春秋航空副董事长。

王伟，男，1975年出生，中国国籍，无海外永久居留权，经济学学士学位，毕业于日本下关市立大学。曾担任日本能源协会综合研究所（JMAR）(中国)咨询顾问、主任；日本能源协会咨询公司（JMAC）(中国)规划部长、市场和规划部部长。自2011年起，担任春秋航空日本有限公司筹备室室长、总裁、总裁；日本春秋国旅总代表；春秋国旅副总裁。现任春秋国旅总裁、春秋航空日本有限公司社长、春秋航空董事。

王志杰，男，1969年出生，中国国籍，无海外永久居留权，航空发动机工程硕士学位，毕业于北京航空航天大学。曾担任上海航空有限公司机务部工程师、机务部工程技术经理、总工程师。2005年起担任春秋航空有限公司副总裁、总工程师。现任春秋航空公司董事兼总裁、春秋国际旅游公司董事。

李若山，男，1949年出生，中国国籍，无海外永久居留权，博士生，会计教授，厦门大学毕业。1989年7月至1997年9月担任厦门大学经济学院讲师、副教授、教授；1997年10月至今担任复旦大学管理学院会计系博士导师、教授，现任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主席、上海丛林环保科技有限公司独立董事、新东方新材料有限公司独立董事、深圳盐田港有限公司独立董事、春秋航空独立董事。

郑培敏，男，1972年出生，中国国籍，无海外永久居留权，清华大学工程学士，工商管理硕士（MBA）。曾任中国PICC信托投资公司，现任上海荣正企业咨询服务（集团）有限公司董事长，中国证券业协会投资银行专业委员会委员，春秋航空独立董事。

金明，男，1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于复旦大学，学士学位。曾任海通证券投资银行部副总经理、高盛高华证券投资银行部董事总经理、摩根士丹利华信证券投资银行部董事总经理。现任上海明耀股权投资管理有限公司合伙人、上海徐家汇商城有限公司独立董事、重庆百亚卫生用品有限公司董事、春秋航空独立董事。

王刚，男，1973年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于中国民航飞行学院，飞机驾驶专业。曾担任中国东方航空公司甘肃分公司(现中国东方航空有限公司甘肃分公司)飞行员、春秋航空飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理，2013年8月至2014年9月担任春秋航空总飞行员，现任春秋航空副总裁。

沈伟，男，1966年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于中国民航飞行学院，飞机驾驶专业本科。曾担任中国东方航空公司(现中国东方航空有限公司)飞行部飞行教师、飞行技术管理部A320机型师等职务，2010年12月至2013年7月担任春秋航空总飞行员。现任春秋航空副总裁。

陈克，男，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，毕业于南京航空航天大学电子电气工程和英国大学金融与投资。曾担任上海航空有限公司工程师、春秋航空有限公司规划部副经理、计划财务部副经理、经理。现任春秋航空公司首席财务官兼董事会秘书。

吴新宇，男，1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权。他毕业于中国民航大学，主修航空自动化。曾担任中国西北航空公司维修基地工程师（现中国东方航空有限公司西北分公司）、春秋航空维修工程部航线维修室主任、维修工程部总经理。现任春秋航空公司副总裁。

黄兴稳，男，1974年出生，中国国籍，无海外永久居留权，经济学家，硕士学位，毕业于南京航空航天大学交通（航空运输管理）和南京大学工商管理专业。曾担任中国东方航空有限公司上海营业部总经理、上海营业部总经理、党委书记、市场营销委员会总经理助理、上海营业部总经理、党委书记、桐城网络科技有限公司副总裁。现任春秋航空副总裁。

宋鹏，男，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，学士学位。曾任上海航空有限公司维修工程师、维修控制中心副经理、值班经理、春秋航空维修工程部维修计划室主任、人事培训室主任、浦东维修基地主任、固定维修室主任、安全质量部经理、维修工程部副总经理。现任春秋航空公司副总裁。

杨刚，男，1972年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于西安电子科技大学通信工程专业，完成中国民航飞行学院飞行技术专业学习，学士学位。曾任东方航空有限公司西北分公司飞行员，自2005年起担任春秋航空安全监督部副总经理、飞行技术管理部总经理、公司总裁助理。现任春秋航空总飞行员兼飞行部总经理。

徐康，男，1977年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于西北工业大学工商管理硕士，硕士学位。曾任中国西北航空公司(现中国东方航空有限公司西北航空分公司)。自2007年起，先后担任春秋航空维修工程部工程技术部经理、采购保障部总经理、维修工程部副总经理。现主要担任春秋航空总工程师兼维修工程部总经理。

徐亮，男，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，毕业于上海财经大学。曾在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙企业）和瑞银证券有限公司工作。现任春秋航空证券代表兼董事会办公室主任。

赵志琴，女，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，国际法学硕士学位，毕业于上海对外经济贸易大学。曾在上海荣正投资咨询有限公司工作。现任春秋航空证券代表。

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股票代码：601021 股票简称:春秋航空 公告编号：2023-024

春秋航空有限公司

关于职工监事换届选举的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春秋航空有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月9日召开了2023年第三次员工代表大会。经与会员工代表认真审议，会议同意选举金晶女士(简历附后)为公司第五届监事会员工监事。与公司2022年年度股东大会选举产生的另外两名股东监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

春秋航空有限公司监事会

2023年6月10日

附件：员工监事简历

金晶，女，1982年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，毕业于华东政法大学经济法专业。曾任春秋航空日本有限公司财务总监、春秋航空投融资部总经理。现主要担任春秋航空财务部总经理、职工监事。