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健康元药业集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称:健康元 公告号：2023-061
健康元药业集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
1、股东大会时间：2023年6月9日
2、股东大会地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室
3、普通股股东出席会议，优先股股东恢复表决权及其持有股份：
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4、投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。经过一半以上董事的推荐，董事邱庆丰先生主持了会议。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、本次会议的决议有效，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》有关规定。
5、董事、监事和董事会秘书的出席
(1)本次会议以现场视频会议的形式召开，部分董事以视频形式参加。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁于雄先生、董事兼副总裁、财务总监邱庆丰先生、独立董事秦业志先生出席；朱保国董事长、副董事长刘广霞女士、林楠琪董事兼副总裁、崔利国独立董事、霍静女士、彭娟女士出席视频；
(2)公司监事3人，出席3人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭金华女士、幸志伟先生视频出席；
（3）董事会秘书的出席；副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席。
二、提案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:《健康元药业集团有限公司2022年年度报告(全文及摘要)
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审查合同会计师事务所（特殊普通合伙）的出具〈健康元药业集团有限公司内部控制审计报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审查合同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈健康元药业集团有限公司非经营性资金占用及其他相关资金交易汇总表专项审计报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司信贷融资及下属子公司融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续约会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.5%以下股东的表决涉及重大事项
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四、关于议案表决的相关说明
上述议案8为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权三分之二以上批准，同时提案3、4、8、9公司中小投资者需要单独计票。
五、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师:皇甫天致，黄丽娜
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为公司会议召集、召开程序、会议召集人、会议投票程序、投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
特此公告。
健康元药业集团有限公司
2023年6月10日
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