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浩华化工科技集团有限公司关于重大资产重组进展的公告
证券代码：600378 简称证券:浩华科技 公告号：2023-035
浩华化工科技集团有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1、本次重大资产重组的基本情况
浩华化工科技集团有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份，购买中华蓝天集团有限公司100%股权，募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成重大资产重组、相关交易和重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人的变更。
二、重大资产重组进展情况
根据有关规定，公司向上海证券交易所申请发行股份购买资产并筹集配套资金后，公司股份于2023年2月1日（周三）开盘停牌。详见浩华化工科技集团有限公司关于规划重大资产重组的停牌公告（编号：2023-006）。
停牌期间，公司按照有关规定发布了停牌进度公告。详见浩华化工科技集团有限公司于2023年2月8日披露的《关于规划重大资产重组的停牌进度公告》(编号:临2023-011)。
2023年2月14日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了浩华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易计划的议案〈浩华化工科技集团有限公司发行股份购买资产，筹集配套资金及相关交易计划〉以及摘要议案等相关议案。具体内容见2023年2月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。2023年2月15日，向上海证券交易所申请后，公司股票开盘复牌。
2023年3月18日，公司在指定信息披露媒体上披露了《浩华化工科技集团有限公司重大资产重组进展公告》(编号:2023-018)。
2023年4月15日，公司在指定信息披露媒体上披露了《浩华化工科技集团有限公司重大资产重组进展公告》(编号:临2023-020)。
2023年5月13日，公司在指定信息披露媒体上披露了《浩华化工科技集团有限公司重大资产重组进展公告》(编号:临2023-032)。
自交易计划披露以来，公司及相关各方都在积极推进交易工作。截至公告披露日，公司聘请中信证券有限公司担任独立财务顾问，聘请北京商务律师事务所担任法律服务机构，聘请北京天建兴资产评估有限公司担任评估服务机构，交易涉及审计、评估工作尚未完成。相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并披露重组报告等文件。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司于2023年2月15日披露的交易计划及其摘要详细说明了交易中涉及的风险。请仔细阅读相关内容。由于本次交易需要在实施前执行相应的决策和审批程序，是否可以获得同意或批准，最终获得同意或批准的时间不确定，相关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浩华化工科技集团有限公司董事会
2023年6月12日
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