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重庆三峡水利电力(集团)有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-035
重庆三峡水利电力(集团)有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月15日
(二)股东大会地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11号楼4楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长谢军主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、监事5人，出席4人，监事会主席张娜因公务未出席股东大会；
3、董事会秘书车亚平出席会议，公司全体高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年财务决算方案报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年公司向金融机构核定融资余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2023年公司日常关联交易计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、提案名称：公司2022年年报原件及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
根据《公司法》等有关规定，股东大会议案7为特别决议，出席股东大会的股东和授权代表持有三分之二以上同意票；其他为普通决议，出席股东大会的股东和授权代表持有表决权的一半以上同意票，其中8涉及相关交易，中国长江电力有限公司、三峡资本控股有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电力有限公司、长电投资管理有限公司、新华水电有限公司、重庆涪陵能源产业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司参加股东大会并回避表决的关联股东。
本次会议审议议案的详细内容见公司2023年5月25日和6月2日在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）发布的股东大会通知和股东大会会议材料。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：重庆元伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、律师见证结论：
重庆三峡水利电力（集团）有限公司2022年年度股东大会召开程序、会议资格、会议投票程序、方式、投票结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)董事会
2023年6月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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