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2023年第一次临时股东大会决议公告德展健康有限公司
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-042
2023年第一次临时股东大会决议公告德展健康有限公司
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会没有涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
2023年6月16日下午14日，现场会议召开：30分
2023年6月16日，网上投票时间
2023年6月16日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：：15－9：25，9:30－11:30和13:00－15:00；2023年6月16日09日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15－15:00期间的任何时间。
2、会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。
3、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司1/2以上董事推荐董事韩峰先生主持会议。
6、会议的合法性和合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
共有22名股东和股东授权代表通过现场和网上投票，代表1、355、402、380股，占上市公司总股份的60.8788％。
其中，共有4名股东和股东授权代表，代表536、615、258股，占上市公司总股份的24.1024股％。
18名股东通过网上投票，代表818、787、122股，占上市公司总股份的36.774％。
2、中小股东出席的总体情况：
17名中小股东通过现场和网上投票，代表股份1、468、100股，占上市公司总股份的0.0659％。
其中:现场投票中小股东1人，代表股份25500股，占上市公司总股份0.0011％。
16名中小股东通过网上投票，代表1、442、600股，占上市公司总股份的0.0648％。
3、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，具体表决如下：
议案1、关于增加第八届董事会董事的议案
总表决：
同意1、355、321、380股，占出席会议所有股东持有的99.940股份％；反对81000股，占出席会议所有股东持有的0.00600股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东持有的94.4827股份同意1、387、100股％；5.5173反对81000股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
议案2、关于增加第八届监事会非职工监事的议案
总表决：
同意1、355、321、380股，占出席会议所有股东持有的99.940股份％；反对81000股，占出席会议所有股东持有的0.00600股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东持有的94.4827股份同意1、387、100股％；5.5173反对81000股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名:常娜娜，尹杰
3、结论意见：律师认为，公司第一次临时股东大会召集程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
德展大健康有限公司董事会
二〇二三年六月十七日
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