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北京天智航医疗科技有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-040
北京天智航医疗科技有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月16日，北京天智航医疗科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知书面、电子邮件送达公司全体董事，2023年6月21日在公司会议室举行。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长张送根先生主持。董事会会议的召开符合《公司法》、公司章程等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事表决后，形成以下决议：
审议通过了《关于同意公司向银行申请房地产抵押贷款的议案》
同意公司位于北京市海淀区西三旗建材城中关村西三旗(金宇)科技园T7号楼(总建筑面积8905平方米)向宁波银行有限公司北京分行(以下简称“宁波银行北京分行”)申请16839.00万元银行贷款，用于支付购买该房产的剩余房价，贷款期限不超过10年。最终贷款金额、贷款期限、贷款利率以银行审批和公司与银行签订的合同为准。同意公司在取得上述房地产产权证后，将该房地产抵押给宁波银行北京分行。
详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《北京天智航医疗科技有限公司关于向银行申请房地产抵押贷款的公告》(公告号:2023-041)。
投票结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-041
北京天智航医疗科技有限公司
关于向银行申请房地产抵押贷款的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、概述
2023年6月21日，北京天智航医疗科技有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于同意公司向银行申请房地产抵押贷款的议案》，同意公司以北京市海淀区西三旗建材城中关村西三旗（金宇）科技园T7号楼（总建筑面积8905平方米，以下简称“金宇科技园T7号楼”)房地产作为抵押品，向宁波银行有限公司北京分行(以下简称“宁波银行北京分行”)申请16839.00万元的银行贷款，用于支付购买该房地产的剩余房价。贷款期限不超过十年。最终贷款金额、贷款期限、贷款利率以银行批准和公司与银行签订的合同为准。同意公司在取得上述房地产产权证后，将该房地产抵押给宁波银行北京分行。
公司向银行申请房地产抵押贷款业务不构成相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、抵押人的基本情况
1、公司名称：北京天智航医疗科技有限公司
2、成立日期：2010年10月22日
3、北京市海淀区西小口路66号东胜科技园C区1号楼二楼206室
4、法定代表人：张送根
5、注册资本：人民币44，939.1939万元
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备Ⅰ类医疗器械，Ⅱ类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗器械销售；Ⅲ类别(以《医疗器械经营企业许可证》批准的范围为准)；医疗器械的生产（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类别)(以《医疗器械生产企业许可证》批准的范围为准)。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）
三、银行贷款申请人、抵押权人
1、银行贷款申请人
公司名称：北京天智航医疗科技有限公司
与公司的关系：公司：
2、抵押权人
公司名称：宁波银行股份有限公司北京分行
与公司的关系：无关联
四、抵押标的基本情况
金宇科技园T7号楼位于北京市海淀区西三旗建材城中关村西三旗（金宇）科技园，总建筑面积8905平方米（最终以测量面积为准）。公司与北京金宇创新科技孵化器有限公司（以下简称“金宇创新”）签订了《中关村西三旗（金宇）科技园房屋销售合同》，金宇创新已取得《不动产权证》(京(2020)海不动产权排名 0054846 号)，房屋销售合同对应的房屋建设程序齐全，房屋建设项目已完成，竣工验收等验收备案程序已完成，准备交付公司，申请房屋产权程序。
五、协议签订情况
目前尚未签订协议，后续公司将根据实际资金需要与宁波银行签订抵押贷款合同。
六、对公司的影响
公司以金宇科技园T7房地产为抵押，向银行申请贷款，用于支付购买房地产的剩余房价，有利于公司的可持续、健康、稳定发展，满足公司和股东的利益需求，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。
特此公告。
北京天智航医疗科技有限公司董事会
2023年6月22日
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