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成都银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-027
可转债代码：113055 可转债简称:成银可转债:
成都银行股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年7月7日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年7月7日 9点 30分
召开地点：成都银行大厦5楼3号会议室，四川省成都市西御街16号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年7月7日起，网上投票的起止时间：
至2023年7月7日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述提案经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议批准，决议公告于2023年4月26日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）披露法定信息披露媒体《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券时报》、《证券日报》。该提案的具体内容见公司当时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权总额为其名下所有股东账户持有的同类普通股总额。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股被视为同一股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，所有股东账户下同类普通股的表决意见以各类股票的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东，必须于2023年7月3日(星期一)参加股东大会、7月4日(星期二)：上午9:00一12:00、下午14:00一17:30.将以下登记资料邮寄至成都银行董事会办公室(四川省成都市西御街16号成都银行大厦2103室)。
自然人股东登记资料：提供有效身份证件和成都银行股份证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应当持有成都银行股份证券账户卡复印件、授权委托书（见附件）和代理人有效身份证件。
法定股东登记资料：法定代表人出席会议的，应当提供法人营业执照、有效身份证件和机构持有成都银行股份的证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应当提供委托书（详见附件）、法人营业执照、代理人有效身份证、委托人持有成都银行股份的证券账户卡复印件。
上述材料由股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记材料的原件。
(二)现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参加会议的，应当在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，并在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数以及持有表决权的股份总数前接受资格审查。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：成都银行大厦2103室，四川省成都市西御街16号
邮政编码：610015
联系电话：028-86160295
邮箱：ir@bocd.com.cn
（2）出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），以验证入场情况。
(三)与会人员自行承担住宿费、交通费等相关费用。
特此公告。
成都银行有限公司董事会
2023年6月22日
附件：委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件：委托书
授权委托书
成都银行有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月7日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
法人股东
客户单位名称(加盖单位公章)：
法定代表人(签字)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
客户(签名)：
身份证号：
受托人信息
受托人(签名)：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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