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2023年上海南芯半导体科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688484 简称证券:南芯科技 公告编号：2023-019
上海南芯半导体科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月29日
(2)股东大会地点:上海浦东新区盛夏路565弄54号(4栋)1601，南芯科技会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长阮晨杰先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书梁映珍女士出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、提案名称：关于公司对外投资及关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：提交股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案2、议案3、提案4为特别决议事项，出席股东大会的股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议，出席股东大会的股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上表决通过；
2、股东大会审议的议案1、议案2、提案3已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：王倩倩，宋怡
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和会议投票程序符合法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
上海南芯半导体科技有限公司董事会
2023年6月30日
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