我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况简述：

为加快海外市场拓展，进一步做大做强汽体产业链，杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）拟与宁波市力勤网络资源科技发展有限公司（下称“力勤网络资源”）子公司一一PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA(下称 “KPS”)、贾乃亮国际经贸有限责任公司（下称“贾乃亮国际性”）协作，共同投资在印度尼西亚开设合资企业气体公司一一印度杭氧气体有限公司（暂定名，根据当地政府机构批准的名字为标准，下称“气体公司”），由气体公司承担一套25000Nm^[3]/h 空分装置的建立、经营和管理，为KPS坐落于印度奥比岛（OBI）不锈钢内容进行BOO气路，气路时限15年，气路开机时间以项目最后具体建成投产为准。

2023年6月5日，企业第七届股东会第四十七次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm^[3]/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》（公示序号：2023-053）。

此次境外投资事宜不构成关联方交易，不构成资产重组。依照《公司章程》的相关规定，此次对外开放投资额不得超过董事会境外投资的审批权，不用提交公司股东会准许。此次境外投资事宜有待执行杭州市人民政府国有资产经营管委会审批流程，经杭州市人民政府国有资产经营管委会审批同意后才可执行。

二、新项目合作者详细介绍

（一）PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

1、公司名字：PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

2、注册资金：Rp.3,237,600,000,000

3、公司注册地址：Gedung Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sub - District of Gelora, District Tanah Abang, Jakarta, Indonesia.

4、主营：主要是针对稀有金属生产制造、钢铁制造、轧钢厂等服务。

5、关联性：公司和KSP以及大股东都不存有关联性。

（二）贾乃亮国际经贸有限责任公司

1、公司名字：LUCK JERRY INVESTMENT LIMITED贾乃亮国际经贸有限责任公司

2、企业类型：个人有限责任公司

3、注册资金：10,000港元

4、法人代表：柯杰

5、公司注册地址：中国香港柴湾祥利街29-31号国贸中心16字楼1607室

6、主营：主要是针对投资咨询业务流程。

7、关联性：公司和贾乃亮国际性不会有关联性。

三、拟开设气体公司的相关情况

（1）名字：印度杭氧气体有限公司（暂定名，根据当地政府机构批准的名字为标准，下称“气体公司”）

（2）项目地址：印度北马鲁古省南边 Halmahera 县 奥比岛（OBI）

（3）注册资金：10,000万人民币等价的当地货币

（4）公司股东及公司股权结构：

企业：万人民币

四、投资经济情况

该工程总投资预估29,700万人民币，汽体公司注册资金10,000万人民币等价的当地货币，在其中企业以贷币方法注资，占有率51%，KPS以现金形式注资，占有率40%，贾乃亮国际经贸有限责任公司以现金形式注资，占有率9%。注册资金之外的资产由气体公司以融资模式处理。

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

印尼做为东南亚国家的主要经济大国，其化工气体行业的发展对整个地域都具有重要的实际意义。中国企业在印尼项目投资能够促进地域合作与数据共享，促进“一带一路”提倡的实施和推动。该项目是企业第一个海外投资汽体新项目，对企业汽体产业发展规划有重要战略地位。本项目的实施，可以为企业带来一定的经济收益，提高企业在国际市场的市场竞争力的影响力和，有利于企业积淀国外投资工作经验，符合公司共同利益和发展趋势。以上加盟项目可能受相应法律法规、宏观经济政策、供求关系、客户行为主体项目推进情况等多种因素，存在一定的运营风险。此次境外投资有待获得相关部门的审核或备案，项目执行存在一定的可变性。企业将实时跟进项目进展情况，加强风险防控，企业执行以上项目投资不会对公司日常生活的生产运营产生重大不良影响。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第四十七次会议决议；

2、第七届职工监事第四十九次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司股东会

2023年6月6日

股票号：002430 股票简称：杭氧股份 公示序号：2023-055

可转债编码：127064 可转债通称：杭氧可转债

杭氧集团股份有限公司

关于投资达州钢铁2套40000Nm^[3]/h空分气路新项目暨开设万州杭氧气体有限公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况简述：

杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第七届股东会第四十七次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于投资达州钢铁2套40000Nm^[3]/h空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》（公示序号：2023-053）。

企业投资开设控股子公司一一万州杭氧气体有限公司（暂定名，最后以本地市场监管局批准的名字为标准，下称“万州杭氧”），并对其承担新创建2套40000Nm^[3]/h空分项目的实施、经营和管理，为四川省达州钢材集团有限责任公司（下称“达州钢铁集团公司”）给予生产所需要的汽体商品。合同书气路期为15年，预估气路运行日是合同生效后的第16月，以项目最后具体建成投产为准。

此次境外投资事宜不构成关联方交易，不构成资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，此次对外开放投资额不得超过董事会境外投资的审批权，不用提交公司股东会准许。

二、新项目合作者基本情况介绍：

四川省达州钢材集团有限责任公司

1) 公司名字：四川省达州钢材集团有限责任公司

2) 公司注册地址：广元市利州区西河路25号

3) 法人代表：黄智华

4) 注册资金：415,626.1341万人民币

5) 种类：别的有限公司

6) 业务范围：

黑色金属冶炼及压延加工；市场销售：焦碳、尼古丁、农用化肥（硫酸铵）、化工原材料（没有危险物品）；耐火保温材料、O2、金属门窗生产制造、生产加工；建筑材料销售；日用品、五金、交电市场销售；建设工程（凭资质证运营）；生产发电；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易（我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）；建筑业（建设工程）乙级建筑工程设计；经济和商务咨询服务、别的专业技术咨询；冶金工业工程技术研究服务项目；钒钛商品生产和销售；金属制造生产与销售（不属于审批事项）；金属废料和碎渣二次加工；非金属废料和碎渣二次加工；再生物资回收与批发价；氧（475200000m3）、氮（449280000m3）、氩（13578000m3）生产制造、市场销售（凭许可证书在一定时间内运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7）关联性：公司和达州钢铁集团公司不会有关联性。

8) 经查看，达州钢铁集团公司并不属于失信执行人。

三、拟成立公司的相关情况

（1）名字：万州杭氧气体有限公司（暂定名，具体名字以市场监管局批准的名字为标准）。

（2）注册资金：15,300万人民币

（3）公司股东及公司股权结构：

企业：万余元

四、新项目投资情况

此次工程总投资为50,800万余元，万州杭氧注册资金15,300万余元，由企业以现金形式注资，注资占有率100%，其他资产由万州杭氧以融资模式处理。

五、此次对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

项目投资该项目将有利于进一步深化与客户协作，将有利于后面汽体业务开拓，合乎公司战略规划目标和整体利益。此项目为公司发展在四川地区的第一个汽体新项目，该项目执行针对公司拓展川渝地区汽体销售市场起着至关重要的作用。上述情况加盟项目可能受相应法律法规、宏观经济政策、供求关系等多种因素，存在一定的运营风险。企业将积极主动追踪投资情况，操纵经营风险，执行以上项目投资不会对公司日常生活的生产运营产生重大不良影响。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第四十七次会议决议；

2、第七届职工监事第四十九次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司股东会

2023年6月6日

股票号：002430 股票简称：杭氧股份 公示序号：2023-054

可转债编码：127064 可转债通称：杭氧可转债

杭氧集团股份有限公司

第七届职工监事第四十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第七届职工监事第四十九次会议于2023年6月5日以通信方式举办，此次会议工作的通知及会议资料于2023年5月31日以发传真、电子邮箱等形式送到诸位公司监事。应参加此次大会的公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人。会议由监事长董吉琴女性组织。大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。参会公司监事审议了此次会议的议案，并且对决议事项展开了决议。此次会议审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》

允许公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (下称 “KPS”)、贾乃亮国际经贸有限公司在印度开设合资企业气体公司一一印度杭氧气体有限公司（暂定名，根据当地政府机构批准的名字为标准，下称“气体公司”），然后由气体公司承担一套25000Nm3/h 空分装置的建立、经营和管理，为KPS坐落于印度奥比岛（OBI）不锈钢内容进行BOO气路。

此次工程总投资为 29,700万人民币，汽体公司注册资金10,000万人民币等价的当地货币，注册资金之外的资产由气体公司以投资人式处理。汽体公司组织结构如下所示：

企业：万人民币

此次境外投资事宜有待执行杭州市人民政府国有资产经营管委会审批流程，经杭州市人民政府国有资产经营管委会审批同意后才可执行。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》

允许企业投资开设控股子公司一一万州杭氧气体有限公司（暂定名，最后以本地市场监管局批准的名字为标准，下称“万州杭氧”），并对其承担新创建2套40000Nm3/h空分项目的实施、经营和管理，为四川省达州钢材集团有限责任公司给予生产所需要的汽体商品。

此次工程总投资为50,800万余元，万州杭氧注册资金15,300万余元，其他资产由万州杭氧以融资模式处理。万州杭氧公司股权结构如下所示：

企业：万余元

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于制订董事会〈科技创新委员会工作规则〉的议案》

允许制订股东会《科技创新委员会工作规则》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

董事会《科技创新委员会工作规则》主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司

职工监事

2023年6月6日

股票号：002430 股票简称：杭氧股份 公示序号：2023-053

可转债编码：127064 可转债通称：杭氧可转债

杭氧集团股份有限公司

第七届股东会第四十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第七届股东会第四十七次会议于2023年6月5日以通信会议形式举办，此次会议工作的通知及会议资料于2023年5月31日以发传真、电子邮箱等形式送到诸位执行董事。应参加此次大会的执行董事9名，具体出席会议的董事长9名，会议由老总郑俊老先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事审议了此次会议的议案，并且对决议事项展开了决议。此次会议审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》

允许公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (下称 “KPS”)、贾乃亮国际经贸有限公司在印度开设合资企业气体公司一一印度杭氧气体有限公司（暂定名，根据当地政府机构批准的名字为标准，下称“气体公司”），然后由气体公司承担一套25000Nm3/h 空分装置的建立、经营和管理，为KPS坐落于印度奥比岛（OBI）不锈钢内容进行BOO气路。

此次工程总投资为 29,700万人民币，汽体公司注册资金10,000万人民币等价的当地货币，注册资金之外的资产由气体公司以融资模式处理。汽体公司组织结构如下所示：

企业：万人民币

此次境外投资事宜有待执行杭州市人民政府国有资产经营管委会审批流程，经杭州市人民政府国有资产经营管委会审批同意后才可执行。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》

允许企业投资开设控股子公司一一万州杭氧气体有限公司（暂定名，最后以本地市场监管局批准的名字为标准，下称“万州杭氧”），并对其承担新创建2套40000Nm3/h空分项目的实施、经营和管理，为四川省达州钢材集团有限责任公司给予生产所需要的汽体商品。

此次工程总投资为50,800万余元，万州杭氧注册资金15,300万余元，其他资产由万州杭氧以融资模式处理。万州杭氧公司股权结构如下所示：

企业：万余元

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于投资达州钢铁2套40000Nm3/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于成立科技创新委员会及调整其他专门委员会部分委员的议案》

允许开设股东会自主创新联合会，并且对第七届股东会内设别的专门委员会的那一部分委员会作出调整。变更后的第七届股东会各专门委员会构成如下所示：

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

四、审议通过了《关于制订董事会〈科技创新委员会工作规则〉的议案》

允许制定股东会《科技创新委员会工作规则》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

董事会《科技创新委员会工作规则》主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司股东会

2023年6月6日