我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 境外投资简述

1、此次境外投资基本概况

2023年6月9日，浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）与抚州市农恳发展趋势集团有限责任公司（下称“农垦集团”）友善协商一致，签署《生猪屠宰加工股权投资合作协议》，约定书由企业及农垦集团合作投资在江西省抚州市高新园区开设一家有限公司，合资企业名字暂定为抚州市华统抚垦食品公司（下称“抚州食品类”）（公司名字以工商登记机关审批为标准）。

抚州食品类业务范围为活猪购置；生鲜猪肉购置、市场销售；畜禽屠宰生产加工、市场销售；食品工业、市场销售。经营期限为长期性。抚州食品类总投入预算2.6亿人民币，在其中公司注册资金rmb5,000万余元，企业认缴出资3,500万余元，占抚州食品类注册资金的70%；农垦集团认缴出资1,500万余元，占抚州食品类注册资金的30%，剩下21,000万余元，由企业及农垦集团依据认缴出资比例是抚州食品类给予融资担保公司及融资支持。

2、决议准许状况

公司在2023年6月9日举办第四届董事会第三十一次大会，审议通过了《关于拟与抚州市农垦发展集团有限责任公司签订〈生猪屠宰加工股权投资合作协议〉并设立控股子公司的议案》。

3、公司本次项目投资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，在董事会授权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、协议书另一方的相关情况

1、公司名字：抚州市农恳发展趋势集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：91361000MA397J975U

3、企业类型：别的有限公司

4、注册资金：40,000万人民币

5、法人代表：董运华

6、居所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区大城市规划展示馆1309室

7、成立日期：2020年4月29日

8、营业期限：2020年4月29日至无固定期限

9、业务范围：一般项目：从业当代农、林、牧、渔重大产业项目投资开发；农、林、牧、渔产品生产加工市场销售；农副产品收购；农产品营销及互联网销售 ；农牧业项目项目投资、经营：特点农业小镇项目投资、经营、开发设计、基本建设；休闲农业旅游；社区养老服务；健康服务；农业科技领域的高新科技营销推广应用；垦区棚户区拆迁及基础建设；餐馆、酒店住宿、仓储物流（易燃易爆物品、危险物品以外）普货交通运输服务项目；大会会务服务；自营式商品的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

10、控股股东：抚州市国有资产经营管委会

以上关联方与公司控股股东及控股股东、公司持股5%之上公司股东、执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。抚州市农恳发展趋势集团有限责任公司并不属于失信执行人，与企业不会有关联性。

三、投资方向的相关情况

1、公司名字：抚州市华统抚垦食品公司

2、注册资金：5,000万人民币

3、企业类型：有限公司

4、居所：江西省抚州市高新园区

5、业务范围：活猪购置；生鲜猪肉购置、市场销售；畜禽屠宰生产加工、市场销售；食品工业、市场销售。

6、营业期限：长期性

7、自有资金：企业拟以自筹资金注资3,500万余元，拥有其70%的股份；抚州市农恳发展趋势集团有限责任公司拟支付现金注资1,500万余元，拥有其30%的股份。

之上各信息内容，以工商登记机关审批备案为标准。

四、对外开放投资协议书主要内容

招标方：浙江省华统肉食品有限责任公司

承包方：抚州市农恳发展趋势集团有限责任公司

（一）合资企业

1.1协议书双方协商一致，拟合作投资开设一家有限公司，合资企业名字暂定为抚州市华统抚垦食品公司（下称“合资企业”），公司名字还是要以市场监督管理部门申请注册为标准，合资企业公司注册地为江西省抚州市高新园区。

1.2公司经营期限为：长期性。

1.3企业经营范围：活猪购置；生鲜猪肉购置、市场销售；畜禽屠宰生产加工、市场销售；食品工业、市场销售。

（二）项目投资分配

2.1合资企业总投入预算2.6亿人民币，在其中公司注册资金5000万，由甲、乙彼此支付现金方法注资。在其中招标方认缴出资3500万余元，占合资企业公司注册资金的70%；承包方认缴出资1500万余元，占合资企业公司注册资金的30%。

2.2 公司股东应按照认缴制的股权比例同歩实缴注册资本。协商一致，注资分配如下所示：

（1）注册资金5000万余元应按照新项目实际需要，分批由甲方、承包方依据甲方书面形式通知规定按认缴出资占比认缴至合资企业企业账户。彼此确立，本协定项下实际出资时间由甲方根据项目进度及必须判定和确定。

（2）除合资企业注册资本外，剩下21000万余元资金短缺，招标方、承包方应依据认缴出资比例是合资企业给予融资担保公司及融资支持。若由公司股东为合资企业给予贷款支撑的，贷款年利率按年化利率6%测算；实际融资担保公司及融资支持分配由甲方依据合资企业日常运营情况及股权融资应当向公司股东传出书面形式通知。

（3）超过2.1条合资企业总投入预算的经营资金短缺，合资企业依靠自身股权融资难以解决的，双方需在招标方传出书面形式通知后依据认缴出资占比根据增资扩股或贷款等形式为合资企业给予支持，补充资金短缺，贷款年利率按年化利率6%测算。

2.3协商一致，对合资企业的所有注资仅限于合资企业正常运营要求、补充流动资金或经公司股东大会、股东会决议准许用以合资企业的其他主要用途。

2.4 协商一致，任何一方没经别的方允许不可将拥有合资企业的股份开展质押贷款、质押。

（三）损益表担负

彼此依照分别对合资企业的出资额为准负责任，依照认缴的股权比例年底分红。彼此一致同意，合资企业经审计之后有可分配利润且现金流量能够满足正常运营的情形下，获取法定公积金金等后，应每一年年底分红一次。

（四）运营、管理方法分配

4.1合资企业设股东会，监事会成员共三名，由甲方委任两位、我方委任一名；老总、经理、财务主管由甲方委任，经理出任法人代表；我方委任一名副总和财会人员；不设监事会，设公司监事一名，由乙方委任。

4.2双方协商一致，合资企业的生产运营、日常监管、建设工程施工等一切事项均由甲方核心，则在合资企业生产运营、日常监管、建设工程施工等事务管理决策上，承包方允许在依法依规的经营前提条件下会干涉甲方管理决策。若运营全过程发生可预料或已经所造成的下列应急处置事宜时，双方务必创立重要风险事故应急处置工作组商讨处置预案，处置预案包含但是不限于举办临时股东会，且临时性股东会议应当时长可预料或已造成的时候起五个工作日内举办。双方均认可应急处置情况并不属于干预合资企业公司经营，不会受到“招标方核心”合资企业公司的经营管理方法条文管束。应急处置事宜包含：（1）合资企业瞒报具体情况、弄虚作假;（2）合资企业公司员工以权谋私违反公司规定的；（3）因业主或承包方诉讼造成合资企业股份或财产查封；（4）新项目遭受当地居民阻碍，造成新项目停产、停工；（5）新项目资质证书、证件等不能办理。

4.3承包方承担融洽合资企业所在地政府关系，承担帮助企业得到本地各类政府补贴及政策优惠。

4.4承包方承担帮助项目公司各类早期合规管理相关手续申请办理，包含但是不限于开店选址、申请办理屠宰证各类相关手续。

4.5 合资企业整治分配如下所示：

（1）除本协定另有约定外，董事会的全部决定需经整体执行董事半数以上表决通过即为合理。

（2）合资企业全部图章（包含但是不限于公司章、法人代表章、合同章、财务章等）、证件等需由合资企业经理依照图章及证照管理规章制度特定专职人员存放。

4.6公司的章程应当由彼此核准批准后制做并签订。假如本协定与规章存有一切不一致或相悖的地方时，则要以本合同条款为标准。

（五）权利义务

5.1合资企业公司股东具有以下支配权：

按照其实缴出资占比得到股利分配和其它方式利润分成；

参与或是推举代表参加股东大会并具有投票权；

按照其持有的股权市场份额履行投票权；

对公司的经营个人行为进行监管，提意见或是咨询；

查看、拷贝企业日常运营管理资料和财务账簿、凭据等相关资料；

根据法律、企业章程的相关规定得到相关信息；

公司终止或是结算时，按照其实缴出资占比参与企业剩余财产的分派；

法律法规、行政规章及企业章程所授予的许多支配权。

5.2合资企业公司股东担负以下责任：

（1）遵循签署的《生猪屠宰加工股权投资合作协议》里的责任；

（2）法律法规、行政规章及企业章程要求应承担的许多责任。

5.3协议书彼此应传统合资企业的商业机密，不可将合资企业的产业材料泄露给第三方。

（六）股份的出让

公司股东向股东之外的人出让其在企业或者部分股份时，需经公司股东一致同意，且股东同等条件有优先受让权。承包方根据政府部门或国有资本主管机构相关文件将公司股权转让或是划拨给关联公司或政府部门注资其他公司的不用别的方允许，但承包方需将出让及其转让权利与义务的关联企业的信息事前通告给合资企业及招标方，且承包方购买方应出示本协定对它具有约束声明。

（七）合同违约责任

7.1 任何一方未按相关协议书第2.2条依期尽数交纳认缴出资额及执行融资支持责任的，视作毁约，违约方应按照其应付未付账款或应贷款担保但未贷款担保金额的日万分之五向合资企业赔偿损失，直至注资及担保义务执行结束才行。任何一方未按照约定执行注资及融资支持责任超出30天，除赔偿损失给合资企业外，守约方有权利要求违约方按合资企业净资或者部分进行股权转让给守约方；或寻找别的融资渠道，有关资金成本由违约方负责；或守约方单方解除本协定。

7.2 任何一方对公司的经营管理方法可以通过召开股东会提意见或是咨询，如任何一方不按照本约定书由甲方核心合资企业公司的经营管理方法，干预合资企业公司经营的，核心运营方有权单方面提出书面申请消除本协定。

7.3 任何一方毁约，导致本协定不能履行或按相关约定书被消除时，除应按照认缴出资总金额20%赔偿损失给守约方外，守约方还有权利回收违约方所持有的企业股份，收购价应按下列孰低者计付：(1)按违约方原始投资额扣减已分派市场红利额度测算；或是 (2) 截至守约方传出回收通告的布一个月的月底违约方持有股份相对应的投资性房地产（评估机构确定的评估值），中介服务（须经彼此认同）为明确企业投资性房地产的目的对企业开展审计评估，各项费用由违约方负责。如协商一致再次履行协议，违约方仍应补偿其违规行为给守约方带来的损失。

7.4因本协定纠纷案件所引起的诉讼仲裁，产生费用（包含但是不限于诉讼费用、保全费、律师代理费、差旅费报销等）由败诉方负责。

（八）激励制度

8.1合资企业持续亏本5年或者累计亏损超出10000万余元，甲乙多方均有权利将其持有的合资企业股份在产权交易所开展公开挂牌，同等条件公司股东具有优先权，与此同时多方购买方应出示本协定对它具有约束声明；或者经公司股东一致同意后，由合资企业对撤出方开展定向减资，做到撤出方退出的目地；或者经整体股东表决同意后，作出解散清算决定并建立清算组成员开展结算，理清剩下财产，依照法律规定次序偿还债务后，各公司股东依照股权比例开展担负，最后将合资企业给予销户。

8.2合资企业创立5年之后经审计的扣非后净利润做到10000万余元，甲乙多方均有权利独立选择离开合资企业，经双方允许转让股份，同等条件下，别的方有优先权。股权转让价格按双方一同聘用第三方评估组织进行评价确定。但多方购买方应出示本协定对它具有约束声明。

（九）合同的变动及消除

本协定在经甲、乙双方协商一致，或合资企业开设失败，或本协议约定的消除情况发生时消除。

（十）协议书起效

本协定自甲、乙彼此签名盖章后，先由乙方报抚州市国有资产经营管委会准许，最终经招标方股东会或股东大会批准后起效。

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、目地及对企业的危害

公司本次拟以自筹资金注资与农垦集团合作投资开设子公司，就是为了推动抚州市华统活猪产业链新项目，将有利于优化产业布局，加速主营业务发展趋势，健全生猪产业链一体化经营方式。并且也有助于彼此产业发展规划与环保生态互利共赢，符合公司的发展规划及发展战略规划。

预估本协定的签定不会对公司年度的经营情况和经营业绩组成深远影响。

2、本次交易存有的风险性

（1）消费者市场价格波动风险

种母猪价钱的规律性起伏也会导致生猪养殖行业的利润率展现规律性起伏。但由于生猪肉产业链上不一样阶段在市场周期不一样时间段获利能力都不同样，因此企业可能积极主动根据全产业链一体化方式来减少调整消费者市场价格调整风险。

（2）动物疫病风险性

动物疫病做为难以预测的紧急事件，是决定养殖业的重要风险性。畜禽疫病的产生带来的损失包含两大类，一是疫情的产生可能导致畜禽养殖死亡，导致畜禽养殖生产量的下降；二是疫情的大量产生与时兴，易危害消费者的心理，致使市场的需求委缩，商品价格降低，对畜禽养殖市场销售造成不利影响。

（3）项目投资风险

公司本次投资项目顺利推进必须报抚州市国有资产经营管委会准许，并登记项目用地、屠宰证等合规管理办理手续，到时候是否能够办理报备办理手续并获得项目用地以及相关经营许可证存在一定可变性。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江省华统肉食品有限责任公司股东会

2023年6月12日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公示序号：2023-057

浙江省华统肉食品有限责任公司

第四届董事会第三十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十一次大会于2023年6月6日以电子邮箱、手机通信等方式下达通知，并且于2023年6月9日以当场与通信紧密结合方法举办。此次会议需到执行董事8名，真实到场执行董事8名，在其中执行董事薛哲君先生及其独董周伟良、金浪、徐向纮老先生采用通信方式决议。会议由老总朱俭军老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、决议并通过《关于拟与抚州市农垦发展集团有限责任公司签订〈生猪屠宰加工股权投资合作协议〉并设立控股子公司的议案》

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

之上提案主要内容详细同一天企业在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于与抚州市农垦发展集团有限责任公司签订〈生猪屠宰加工股权投资合作协议〉并设立控股子公司的公告》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖公章的第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江省华统肉食品有限责任公司

股东会

2023年6月12日