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晶科能源有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月14日
（二）股东会举办地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科核心
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总李仙德老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理蒋瑞老先生出席本次大会；企业高管出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
,
9、提案名字：《关于重新审议关联交易协议的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于对外出售子公司100%股权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案3、6、7、8、9、11、12均对中小股东展开了独立记票。
2、涉及到关系公司股东回避表决状况：出席本次股东会的相关性公司股东晶科能源集团有限公司、上饶市卓群公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市润嘉企业经营管理发展中心（有限合伙企业）、上饶市卓领公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市卓领贰号公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市凯泰企业经营管理发展中心（有限合伙企业）、上饶市凯泰贰号公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市佳瑞公司发展中心（有限合伙企业）对提案8、9展开了回避表决。
3、此次股东会还认真听取《晶科能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：胡涵 张子超
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，企业2022年年度股东大会的召集人资质、集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议审议的议案、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
晶科能源有限责任公司股东会
2023年6月15日
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