本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、大会的举办
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司(下称“企业”)第三届股东会第六次会议报告及会议资料于2023年6月14日传出,此次会议于2023年6月19日在企业会议室召开,大会以现场会议融合通讯表决方法举办, 由老总刘栩组织。董事会一共有执行董事7名,监事及高管人员出席了大会。大会的集结和举办合乎《公司法》及企业章程的相关规定。
二、会议审议的现象
经与会董事决议,审议通过了下列提案:
1. 表决通过《关于提名包树楠先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,决议结果显示:7票赞同;0票抵制;0票放弃。
主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。
本提案有待报请企业股东大会审议根据并制定累积投票方法对独董侯选人开展决议。
2. 表决通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》,决议结果显示:7票赞同;0票抵制;0票放弃。
本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。
3. 表决通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》,决议结果显示:7票赞同;0票抵制;0票放弃。
主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。
4. 表决通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案》,决议结果显示:7票赞同;0票抵制;0票放弃。
本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。
5. 表决通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》,决议结果显示:7票赞同;0票抵制;0票放弃。
主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。
6. 表决通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决议结果显示:7票赞同;0票抵制;0票放弃。
董事会取决于2023年7月5日(星期三)在下午14:00在江苏省张家港开发区长兴路30日在企业会议室召开公司2023年第二次股东大会决议。
会议报告详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所页面的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公示序号:2023-03
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司
第三届董事会监事会第六次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、大会的举办
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司(下称“企业”)第三届董事会监事会第六次会议报告及会议资料于2023年6月14日传出,此次会议于2023年6月19日在企业会议室召开,大会以现场会议融合通讯表决方法举办, 由监事长李若诚组织。公司监事会一共有公司监事3名,具体参与决议的公司监事共3名。大会的集结和举办合乎《公司法》及企业章程的相关规定。
二、会议审议的现象
经参会公司监事决议,审议通过了下列提案:
1. 表决通过《关于提名薄宏云为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,决议结果显示:3票同意;0票抵制;0票放弃。
主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。
本提案有待报请企业股东大会审议根据并制定累积投票方法对股东代表监事侯选人开展决议。
2. 表决通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事薪酬方案的议案》,决议结果显示:3票同意;0票抵制;0票放弃。
本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。
特此公告。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司职工监事
2023年6月20日
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公示序号:2023-040
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司
有关候选人独董侯选人的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司(下称“企业”)股东会于近期接到公司独立董事刘保军老先生递交书面辞职报告。刘保军老先生由于工作调节,申请办理辞掉公司独立董事职位,并且一并辞掉股东会提名委员会委员会、发展战略委员会委员的职位。刘保军先生离职可能导致企业独立董事人数低于《公司章程》要求最低总数,为确保股东会相关工作的顺利进行,依据《公司法》及《公司章程》等有关规定,2023年6月19日,企业第三届股东会第六次大会审议通过了《关于提名包树楠先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,允许候选人包树楠先生为企业第三届股东会独董侯选人,包树楠老先生个人简历如下所示:
包树楠老先生:男,1969年10月出世,中国籍,无海外居留权,毕业院校吉林工业大学,学士学位证书。曾担任大众一汽(大连市)汽车发动机有限责任公司生产制造技术主管,北汽福田汽车有限责任公司高级副总裁。在职上海市红彬车辆科技有限公司CEO。
独董侯选人包树楠老先生申明还许诺未得到过证监会、上海交易所及其它相关部门处罚,不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况。以上事宜要递交企业股东大会审议。
特此公告。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公示序号:2023-042
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司
关于调整企业组织架构的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司(下称“企业”)2023年6月19日召开第三届股东会第六次大会,大会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现就有关情况表明如下所示:
为了适应企业业务发展与产业链战略部署的需求,进一步优化管理流程,提升企业经营效率,企业对组织结构进行了升级调节。变更后的组织结构见下图:
特此公告。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公示序号:2023-043
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司
有关执行董事、监事会和高管人员
薪酬方案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司(下称“企业”)根据法律法规和《公司章程》等相关规定根据企业具体情况,根据企业具体生产经营情况,参照所在领域、所在区域的薪资待遇,制定了执行董事、监事会和高管人员的薪酬方案。经董事会薪酬与考核委员会审批,公司在2023年6月19日召开第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次大会,各自审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事薪酬方案的议案》。详情如下:
一、 计划方案适用对象及可用时限
1、 适用范围:第三届任职期里的执行董事、公司监事及高管人员
2、 可用时限:执行董事、公司监事的薪酬方案经公司股东大会审议成功后至一个新的薪酬方案审核通过之时合理;高管人员的薪酬方案经董事会表决通过后到一个新的薪酬方案审核通过之时合理。
二、 薪酬方案主要内容
(一) 执行董事薪酬方案
3、 独立董事津贴规范
企业独立董事津贴为8万余元/年/人(税前工资),分月均值派发,不领到别的薪资。
4、 非独立董事薪酬计划方案
(1)在企业出任实际职务级别的许多非独立董事,依照该公司所出任的工作岗位领到薪资,薪资主要是由基本年薪、绩效年薪、尤其奖赏(若有)组成,不领到执行董事职位酬劳。
(2)其他没有在企业就职的非独立董事领到执行董事职位酬劳,结合公司管理制度,根据企业实体经营情况判断。
(3)执行董事所领薪资均是税前工资额度,其所涉及到的个税统一由企业代收代缴。
(二) 公司监事薪酬方案
充分考虑企业效益与股东利益,依据公司监事真实身份及工作内容,明确不一样年度薪资计算工资计划方案:
1、 在企业就职的公司监事按照其职位及其在日常工作中履职能力和工作绩效考核领到对应的薪资,不领到公司监事补贴。
2、 其他没有在企业就职的公司监事,没有在企业领到酬劳或公司监事补贴。
3、 公司监事所领薪资均是税前工资额度,其所涉及到的个税统一由企业代收代缴。
(三) 高管人员薪酬方案
1、 在企业和各分公司出任实际职位高管,按照其在企业出任的实际职位,并按照企业有关薪酬制度领到薪资。
2、 高管人员的薪酬方案经董事会表决通过后到一个新的薪酬方案审核通过之时合理。薪资分月均值派发。因换届选举、换选、任职期间离职等具有缘故卸任的,按实际任职期测算并给予派发。
3、 高管人员所领薪资均是税前工资额度,其所涉及到的个税统一由企业代收代缴。
三、 执行决议程序
(一)股东会薪酬与考核委员会决议状况
企业第三届股东会薪酬与考核委员会第二次大会审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司公司高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将这些提案提交公司股东会决议。
(二)股东会决议状况
2023年6月19日,公司召开第三届股东会第六次大会,审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案》提交公司2023年第二次股东大会决议决议。
(三)职工监事决议状况
2023年6月19日,公司召开第三届董事会监事会第六次大会,审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车零部件股权有限公司监事薪酬方案的议案,并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。
四、 独董建议
(一)有关执行董事薪酬方案自主的建议
审核确认,董事薪酬方案是结合公司所在领域、区域的薪资待遇,并根据企业具体生产经营情况制订的,合乎《公司章程》和有关规章制度的需求,符合公司持续发展必须,不存在损害公司及股东利益的情形。薪资提案经董事会薪酬与考核委员会表决通过,程序合法合理。因而,大家允许执行董事薪酬方案,并同意将执行董事薪酬方案的议案提交公司2023年第二次股东大会决议决议。
(二)有关高管人员薪酬方案自主的建议
审核确认,公司高级管理人员薪酬方案,是参照企业所在领域、区域的薪资待遇,并根据企业具体生产经营情况制订的,合乎《公司章程》和有关规章制度的需求,有益于鼓励管理层恪守职责,符合公司的持续发展发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。薪资提案经董事会薪酬与考核委员会表决通过,程序合法合理。所以我们允许高管人员薪酬方案。
特此公告。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公示序号:2023-044
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司
有关举办2023年第二次
股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办时间:2023年7月5日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二) 股东会召集人:股东会
(三) 投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期:2023年7月5日 14点00分
举办地址:张家港市经济开发区长兴路30号,公司会议室
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年7月5日
至2023年7月5日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案早已企业第三届股东会第六次大会及第三届董事会监事会第六次会议审议根据,有关公示于2023年6月20日上海证券交易所网址(www.see.com.cn)与公司特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公示公布。
2、 特别决议提案:无
3、 对中小股东独立记票的议案:提案2
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、 涉及到优先股参加决议的议案:无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
1、 出席会议公司股东(包含公司股东委托代理人)备案或报导的时候需要提供以下文档:
⑴ 公司股东:公司股东需要由法定代表人者法人代表授权委托人列席会议。企业法人列席会议的,应当提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供个人身份证、公司股东委托的企业法人依规开具的书面形式法人授权书(详见附件一)
⑵ 自然人股东:自然人股东亲身列席会议的,应提供个人身份证和其他能代表其身份有效身份证件或证实;授权委托人列席会议的,委托代理人还应当提供受托人身份证扫描件、自己有效身份证、公司股东法人授权书(详见附件一)。
⑶ 股票融资投资人列席会议的,应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书;投资人为个人,还应当拥有个人身份证或其他可以反映其身份有效身份证件;投资人为单位,还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书(详见附件一)。
2、 出席会议备案时长:2023年7月3日(星期一)早上9:30-11:30在下午13:30-16:00。
3、 备案地址:江苏省张家港经济开发区长兴路30号,公司会议室。
4、 外地公司股东可采用发传真或信件的形式进行备案(还需提供相关证书文案),发传真或信件以备案期限内公司收到为标准,并安排在发传真或信件中列明联系方式。
为确保此次股东会成功召开,降低备案时长,请参加当场股东会股东及股东代表提早备案确定。
六、 其他事宜
1、 联系电话
当场/书面形式备案详细地址:江苏省张家港经济开发区长兴路30号,公司会议室。
联系方式:0512-55373805
联络发传真:0512-58796197
邮箱:gl3602@jinhs.com
手机联系人:邹一飞
2、 当场出席会议常见问题
拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前小时之内抵达会议地点,并持本人有效身份证、个股账户、法人授权书等正本,便于认证进场。此次股东会开会时间预估大半天,请参加者吃住及交通出行自立。
特此公告。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司股东会
2023年6月20日
配件1:法人授权书
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1:法人授权书
法人授权书
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年7月5日举行的贵司2023年第二次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托时间: 年 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组,公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票,该次股东会应取执行董事10名,执行董事侯选人有12名,则其公司股东针对股东会竞选提案组,有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票,既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人,也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后,对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例:
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选,应取执行董事5名,执行董事侯选人有6名;应取独董2名,独董侯选人有3名;应取公司监事2名,公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示:
某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票,选用累积投票制,他(她)在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权,在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权,在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准,对提案4.00按自己的喜好决议。他(她)既能把500票集中化转投某一位侯选人,也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示:
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公示序号:2023-041
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司
有关候选人公司监事侯选人的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司(下称“企业”)公司监事赵静女性向职工监事申请辞职。赵静女性个人原因,申请办理辞掉监事职位,赵静女性离职后将辞去企业的所有职位。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,赵静女性辞掉公司监事职位,我们公司监事人数低于最少成员数,为确保监事会工作的顺利进行,依据《公司法》及《公司章程》等有关规定,2023年6月19日,企业第三届董事会监事会第六次大会审议通过了《关于提名薄宏云先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,允许候选人薄宏云先生为企业第三届职工监事股东代表监事侯选人,薄宏云老先生个人简历如下所示:
薄宏云老先生:男,1974年10月出世,中国籍,无海外永久永居权,毕业院校安徽省工程学院,大专学历。曾担任金鸿顺物业管理科长、张家港百兴汽车附件厂物流部主管、浙江省博汇汽车零部件有限责任公司物流部主管,在职金鸿顺采购部门科长。
公司监事侯选人薄宏云老先生申明还许诺未得到过证监会、上海交易所及其它相关部门处罚,不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况。以上事宜要递交企业股东大会审议。
特此公告。
广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司
职工监事
2023年6月20日
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