我们公司及股东会全体人员确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办日期:2023年6月26日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
我们公司于2023年6月10日在《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址发表了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》,因为此次股东会将采取上海交易所股东会网络投票系统向社会公众股公司股东给予网上投票,现公布企业2023年第六次股东大会决议的提示性公告。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会种类和届次
2023年第六次股东大会决议
2、股东会召集人:股东会
3、投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
4、现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长:2023年6月26日 9点30分
举办地址:北京西城复兴门内大街156号招商合作金融中心D座首开股份十三层会议厅
5、网上投票的软件、起始日期网络投票时长
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月26日
至2023年6月26日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
6、股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定执行。
7、涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上第1、2、4、5项提案早已企业第九届股东会第一百一十三次会议表决通过,详细企业《第九届董事会第一百一十三次会议决议公告》(临2023-061号)、《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》(临2023-062号),于2023年6月10日发表于《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址。
以上第3、6项提案早已企业第九届职工监事第二十一次会议审议根据,详细企业《第九届监事会第二十一次会议决议公告》(临2023-066号),于2023年6月10日发表于《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址。
2、特别决议提案:1-3
3、对中小股东独立记票的议案:1-6
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
6、独董侯选人秦虹女性因必须人民大学审核通过后才可宣布就职,如此次竞选为公司发展新一届独董,秦虹女性将于高校审核通过后出任我们公司第十届股东会独董岗位,如无法得到高校审核通过,公司或者公司股东企业将推举一个新的独董侯选人。
三、股东会网络投票常见问题
1、我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
2、拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
3、公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
4、同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
5、公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
6、选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式,详见附件2
四、大会参加目标
1、证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
2、董事、监事会和高管人员。
3、企业聘用律师。
4、有关人员
五、大会备案方式
1、备案时长:2023年6月25日9:00一11:30,13:00一15:30。
2、备案方法:
(1)法人股东持身份证原件或别的可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户等申请办理登记;由他人参加的,委托代理人持本人本人身份证、法人授权书、受托人个股账户等申请办理登记;
(2)公司股东凭营业执照副本复印件(盖公章)、个股账户、能确认其具备法人代表真实身份资质的合理证实、法人代表本人身份证;受权别人参加的,被授权人凭营业执照副本复印件(盖公章)、个股账户、法人授权书与本人本人身份证等申请办理登记;
(3)股票融资投资人列席会议的,需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书;投资人为个人,还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件,投资人为机构,还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书;
(4)外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件方法、发传真方法或电子邮件方式备案(需在2023年6月25日16:00点前送到、发传真或发邮件至企业),拒绝接受手机备案。
3、备案地址及联系电话:北京西城复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。
联系方式:(010)66428032、66428075
发传真:(010)66428061
电子邮箱:gudongdahui@bcdh.com.cn
邮编:100031
手机联系人:任女性、侯女性
六、其他事宜
1、参会公司股东住宿费用及交通出行费用自理。
2、网上投票期内,如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响,则此次股东会的过程按当日通告开展。
特此公告。
首都开发设计有限责任公司股东会
2023年6月19日
配件1:法人授权书
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1:法人授权书
法人授权书
首都开发设计有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年6月26日举行的贵司2023年第六次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托日期: 年 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2
选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组,公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票,该次股东会应取执行董事10名,执行董事侯选人有12名,则其公司股东针对股东会竞选提案组,有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票,既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人,也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后,对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例:
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选,应取执行董事5名,执行董事侯选人有6名;应取独董2名,独董侯选人有3名;应取公司监事2名,公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示:
某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票,选用累积投票制,他(她)在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权,在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权,在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准,对提案4.00按自己的喜好决议。他(她)既能把500票集中化转投某一位侯选人,也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示:
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2