本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年6月9日公布了《云涌科技关于公司董事暨核心技术人员辞职的公告》(公示序号:2023-022),肖相生老先生个人原因申请办理辞掉董事职位,离职后没有在企业出任一切职位。
一、有关改选企业非独立董事的现象
公司在2023年6月20日举办第三届股东会第十三次大会,大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,为确保董事会的规范运作,依据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会对非独立董事考生的资质审查,董事会允许候选人高渊老先生(个人简历详见附件)为公司发展第三届股东会非独立董事。以上提案尚要递交企业股东大会审议,以上执行董事侯选人任职期自股东大会审议根据日起至第三届股东会任期届满日止。
二、独董自主的建议
公司独立董事觉得:公司本次改选非独立董事程序合乎《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》的相关规定,高渊老先生不会有不可出任董事职位的情况。依据高渊先生教育经历、工作经验等状况,对于我们来说非独立董事侯选人合乎有关法律法规的相关规定与公司的需求,能胜任执行董事工作中,将有利于的持续发展,符合公司和公司股东利益。
大家一致同意推举高渊为第三届股东会非独立董事侯选人,并同意将该事项报请企业股东大会审议。
特此公告。
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司股东会
2023年6月21日
配件:高渊个人简历
高渊老先生,1983年出世,中国籍,无海外居留权,本科文凭,电子信息工程技术专业。2005年迄今出任北京市云涌科技发展趋势有限公司研发部经理。依次从业云涌防嵌入式技术集成开发、内嵌式物理隔离安全网关开发设计,电力电气产品研发、智能化无功补偿器产品研发、配电网数据加密安全性产品研发、快速加密卡开发设计、快速量子加密设备研发、电力工程专用型网络信息安全检测系统开发设计、根据产业化服务平台数据加密电子计算机新产品研发、国家电网电动汽车充电桩收费控制模块产品研发、电力工程物联网云平台设备开发等相关工作。在企业工作的时候,以发明者真实身份申请办理获得发明专利9项和实用型专利6项,并获得泰州市海陵区科技进步二等奖奖赏1次。
截止到本公告公布日,高渊老先生立即拥有江苏省云涌电子器件有限责任公司股权5,360股。与江苏省云涌电子器件科技发展有限公司拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性;不会有《公司法》所规定的不可出任上市公司董事的情况;没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况,不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况,未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒,并不属于最高法院发布的失信执行人,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。
证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公示序号:2023-024
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司
有关变更经营范围及改动《公司章程》
并登记工商变更登记的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司(下称“企业”或“云涌科技”)于2023年6月20日举办第三届股东会第十三次大会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该提议尚要递交企业股东大会审议。详情如下:
一、 企业变更经营范围相关情况
依据公司运营发展需求,将对业务范围进行修改,实际变更经营范围以最后工商登记机关核准为标准。公司拟变更经营范围有关情况如下:
变动前企业经营范围:计算机技术产品研发、市场销售,电子计算机五金交电、电子设备(国家是重点要求除外)、LED灯具、通信终端设备产品研发、生产制造、市场销售;五金、交电、仪器设备、仪表盘、机械制造市场销售;智能化移动密集架、数字化档案商品、射频识别技术(RFID)商品、工业自动化控制系统的研发、生产制造、市场销售;集成电路板及新产品研发、市场销售;物联网的技术开发设计、技术咨询、专利技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
发生变更业务范围:计算机技术产品研发、市场销售,电子计算机五金交电、电子设备(国家是重点要求除外)、LED灯具、通信终端设备产品研发、生产制造、市场销售;五金、交电、仪器设备、仪表盘、机械制造市场销售;智能化移动密集架、数字化档案商品、射频识别技术(RFID)商品、工业生产自控系统、IC卡及IC卡读写能力机新产品研发、生产制造、市场销售;物联网的技术开发设计、技术咨询、专利技术转让;集成电路芯片设计与服务、集成电路板及商品销售;生产发电业务流程、输配电业务流程、供(配)电业务流程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、改动《公司章程》一部分条文相关情况
依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定,根据实际情况,现拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》(下称“企业章程”)中的一些条文进行相关改动。实际改动具体内容如下:
除了上述条文改动外,《公司章程》别的条文不会改变。以上提案有待企业股东大会审议。与此同时,报请股东会受权公司管理人员及相关负责人申请办理企业章程办理备案等相关的事宜。
企业将在股东大会审议成功后及时与工商登记机关申请办理变更经营范围及其《公司章程》的备案申请手续。
以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。修订后的《公司章程》将在同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)给予公布。
特此公告。
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司股东会
2023年6月21日
证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公示序号:2023-025
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司
有关举办2023年第二次
股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办时间:2023年7月10日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二) 股东会召集人:股东会
(三) 投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举办日期:2023年7月10日 14点30分
举办地址:江苏泰州市海陵区泰安路16号云涌科技写字楼2层会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年7月10日
至2023年7月10日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已公司在2023年6月20日举行的第三届股东会第十三次会议审议根据。有关公示于2023年6月21日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前,上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议提案:提案1
3、 对中小股东独立记票的议案:提案2
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、 涉及到优先股参加决议的议案:无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、 大会参加目标
(一) 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
(一)备案时长、地址
备案时长:2023年7月7日(早上9:30-12:00,在下午14:00-17:00)
备案地址:江苏省泰州市泰安路16号云涌科技写字楼2楼证券事务部
(二)登记
拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续:
1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的,凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件(盖公章)、证券账户卡(若有)申请办理登记;公司股东授权委托人参加股东会大会的,凭代理商人的身份证号、法人代表/执行事务合伙人委派代表开具的法人授权书(受权委托书格式详见附件1,盖公章)、公司营业执照/注册证影印件(盖公章)、证券账户卡(若有)申请办理登记。
2、法人股东亲身参加股东会大会的,凭个人身份证、证券账户卡(若有)办理相关手续;法人股东授权委托人参加的,凭代理商人的身份证号、法人授权书(受权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(若有)办理相关手续。
3、以上备案原材料都应给予影印件一份。
4、自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理相关手续,还可以通过信件形式进行备案,在信件上须注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式,并需另附以上第1、2款所列证明文件影印件,列席会议时需提交正本,信件上请注明“股东会”字眼,需在备案时长2023年7月7日在下午17:00前送到备案地址,以到达企业的为准。
(三)常见问题
公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料,企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
六、 其他事宜
(一)此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。
(二)出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
(三)大会联系电话
通讯地址:江苏泰州市海陵区泰安路16号云涌科技
邮政编码:225300
手机:0523-86658773
发传真:0523-86083855
电子邮箱:public@yytek.com
手机联系人:姜金良、袁宽然、沈泽华
特此公告。
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司股东会
2023年6月21日
配件1:法人授权书
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
● 上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1:法人授权书
法人授权书
江苏省云涌电子器件科技发展有限公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年7月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托时间: 年 月 日
备注名称:
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组,公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票,该次股东会应取执行董事10名,执行董事侯选人有12名,则其公司股东针对股东会竞选提案组,有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票,既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人,也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后,对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例:
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选,应取执行董事5名,执行董事侯选人有6名;应取独董2名,独董侯选人有3名;应取公司监事2名,公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示:
某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票,选用累积投票制,他(她)在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权,在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权,在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准,对提案4.00按自己的喜好决议。他(她)既能把500票集中化转投某一位侯选人,也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示:
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