我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1.此次股东会举办期内并没有提升、否定或调整提议;
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1.召集人:董事会
2.表决方式:采用当场决议与网上投票结合的表决方式
3.现场会议举办时间是在:2023年6月21日(星期三)14:30
4.会议召开地址:重庆市璧山区璧泉街道社区双星大路50号1幢11楼会议厅
5.节目主持人:企业总裁兼执行董事王蔚老先生
6.此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、大会的参加状况
出席本次大会股东及公司股东委托代理人9人,意味着公司股权85,548,091股,占公司总股权787,103,368股的10.8687%。出席本次股东会的中小投资者共6人,意味着公司股权228,800股,占公司总股份的0.0291%。
此次股东会进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人共4人,意味着公司股权85,439,291股,占公司总股份的10.8549%;根据网上投票股东5人,意味着公司股权108,800股,占公司总股份的0.0138%。
企业一部分执行董事、公司监事参加了此次股东会,一部分高管人员、印证侓师出席了此次股东会。
三、提议决议和表决状况
此次股东会共决议1项提案,采用普通决议方法决议。依照会议方案,此次会议选用当场决议与网上投票相结合的方式了决议,表决通过下列提案:
1.以85,458,091票允许,占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.8948%,90,000票抵制,0票放弃,表决通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。
总决议状况:
允许85,458,091股,占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.8948%;抵制90,000股,占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.1052%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许138,800股,占出席本次股东会中小投资者合理投票权股权总量的60.6643%;抵制90,000股,占出席本次股东会中小投资者合理投票权股权总量的39.3357%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次股东会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
依据投票选举结论,允许改选艾远鹏先生为企业第七届股东会非独立董事,允许竞选艾远鹏先生为董事长、股东会提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会、战略委员会召集人,任职期自此次股东大会审议根据日起至第七届股东会任期届满之日起计算。
股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
四、侓师开具的法律意见
北京市齐众法律事务所董成良侓师、郑冬梅侓师到场承载了此次股东会,并提交了法律意见书。该法律意见书觉得:公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定;参加股东会工作的人员资质及召集人资格、股东会的决议程序流程及决议结论符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定;此次股东会所形成的决定真实有效。
五、备查簿文档
1.经与会董事签订的深圳惠程信息内容科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定;
2.北京市齐众法律事务所有关深圳惠程信息内容科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书;
3.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
深圳惠程信息内容科技发展有限公司
股东会
二〇二三年六月二十二日
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