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一、股东会会议召开状况
2023年6月21日,甘肃西部创业实业公司有限责任公司第十届股东会第四次会议(临时会议)以通讯表决方法举办。有关举办第十届股东会第四次会议(临时会议)工作的通知于2023年6月13日以书面形式、电子邮箱和电话方式传出。执行董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、李宏、许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛列席会议,公司监事、高管人员和总法律顾问列席。例会应参加执行董事11人,真实参加执行董事11人。大会的集结、举办合乎相关法律法规、政策法规与公司《章程》要求。
二、董事会会议决议状况
大会以11票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于副总经理辞职的提案》。薛小梅因做到退休年龄规定,向领导提交离职报告,辞掉副总经理职务。股东会允许薛小梅离职事宜。独董已发布了赞同的单独建议。
薛小梅未持有公司股份。离职后,没有在公司及子公司出任别的职位。董事会对薛小梅在工作期间工作表示感激!
三、备查簿文档
(一)第十届股东会第四次会议(临时会议)决定。
(二)独董有关副总离职的单独建议。
特此公告。
甘肃西部创业实业公司有限责任公司
股东会
2023年6月22日
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