我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细,不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技发展有限公司(下称“企业”)第五届股东会2023年第五次大会于2023年6月16日以书面形式和电子邮箱等形式下达通知,并且于2023年6月21日在北京海淀区马甸大道17号金澳国际商务大厦12层会议厅以通信及现场决议相结合的举办。此次会议应参加执行董事9人,实到股东8人。执行董事文斌老先生因外出没法出席会议,委托执行董事李松柏树老先生代其执行投票权。此次会议由老总潘青女性集结并组织,监事列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》等有关法律法规的相关规定。经与会董事用心决议,此次会议表决通过了如下所示决定:
一、决议并通过《关于控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司固定资产借款置换授权签署事项的议案》
由于企业控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司向工商银行长沙市广源分行申请办理最高不超过20,370万元项目投资用以更换固资贷款,该事项已经在2022年4月28日经公司第四届董事会2022年第二次大会及其2021年年度股东大会审核通过,现将有关受权签定事项展开如下所示填补:
允许受权公司副总经理何云龙代表公司签定以上信贷业务项下的相关法律条文,所产生的法律法规、保密责任由我们公司担负。
决议状况:9票允许,0票抵制,0票放弃。
特此公告。
华油惠博普科技发展有限公司
股东会
二○二三年六月二十一日
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