我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
本次股东大会没有增加、否定或调整提议。
一、会议召开情况
1、会议召集人:江西省万年青水泥有限责任公司股东会;
2、会议时间:⑴现场会议举办时长:2024年4月19日14:30;
⑵网上投票时长:
根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的时长:2024年4月19日9:15至15:00阶段的任意时间;
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为:2024年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
3、现场会议地址:江西省南昌高新技术产业开发区京东商城大路399号百合竹科技园区企业二楼205室会议厅;
4、会议形式:当场网络投票与网络投票紧密结合;
5、节目主持人:老总陈文胜老先生;
6、此次会议报告于2024年3月28日传出。大会的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、参与本次股东大会的股东或股东代表共31人,意味着股权 403,711,368 股,占公司总有投票权股权总量的50.6283%。在其中:参加本次股东大会现场会议的股东或股东代表共1人,持有(意味着)股权为347,480,004 股,占公司总有投票权股权总量的43.5765%;此次会议根据网上投票股东30人,意味着股权56,231,364股,占公司总有投票权股权总量的7.0518%。
中小投资者出席的整体情况:参加此次大会的中小投资者30 人,意味着股权56,231,364股,占公司总有投票权股权总量的7.0518%。
2、董事、监事及一部分高管人员及印证侓师参加了会议。企业非独立董事李世锋老先生因参与武汉大学学习培训,直接委托非独立董事陈钊老先生委托列席会议,监事多万寿先生因参与上级部门的会议,授权委托公司监事李伟东老先生委托列席会议,合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、提议决议表决状况
1、整体决议结论:本次股东大会采用现场投票选举和互联网投票选举紧密结合,所有提案均获得列席会议公司股东所持有效投票权一致通过。
2、提议逐一决议状况:
(1)决议《董事会工作报告》
决议状况:
允许 403,140,754 股,占列席会议合理投票权股权总量的99.8587%;
抵制 462,314 股,占列席会议合理投票权股权总量的0.1145%;
放弃 108,300 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0268%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 55,660,750 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的98.9852%;
抵制 462,314 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.8222%;
放弃 108,300 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.1926%。
表决结果:表决通过。
(2)决议《监事会工作报告》
决议状况:
允许 403,201,754 股,占列席会议合理投票权股权总量的99.8738%;
抵制 401,314 股,占列席会议合理投票权股权总量的0.0994%;
放弃 108,300 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0268%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 55,721,750 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0937%;
抵制 401,314 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.7137%;
放弃 108,300 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.1926%。
表决结果:表决通过。
(3)决议《公司2023年度财务决算报告》
决议状况:
允许 403,218,254 股,占列席会议合理投票权股权总量的99.8779%;
抵制 393,914 股,占列席会议合理投票权股权总量的0.0976%;
放弃 99,200 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0246%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 55,738,250 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.1231%;
抵制 393,914 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.7005%;
放弃 99,200 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.1764%。
表决结果:表决通过。
(4)决议《公司2023年度报告全文及摘要》
决议状况:
允许 403,157,254 股,占列席会议合理投票权股权总量的99.8627%;
抵制 454,914 股,占列席会议合理投票权股权总量的0.1127%;
放弃 99,200 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0246%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 55,677,250 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0146%;
抵制 454,914 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.8090%;
放弃 99,200 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.1764%。
表决结果:表决通过。
(5)决议《公司2023年度利润分配预案的议案》
决议状况:
允许 403,222,554 股,占列席会议合理投票权股权总量的99.8789%;
抵制 488,714 股,占列席会议合理投票权股权总量的0.1211%;
放弃 100 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 55,742,550 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.1307%;
抵制 488,714 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.8691%;
放弃 100 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0002%。
表决结果:表决通过。
(6)决议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
决议状况:
允许 403,316,054 股,占列席会议合理投票权股权总量的99.9021%;
抵制 393,914 股,占列席会议合理投票权股权总量的0.0976%;
放弃 1,400 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0003%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 55,836,050 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.2970%;
抵制 393,914 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.7005%;
放弃 1,400 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0025%。
表决结果:表决通过。
(7)决议《关于公司2024年度向银行申请综合授信及担保的议案》
决议状况:
允许 399,458,300 股,占列席会议合理投票权股权总量的98.9465%;
抵制 4,252,968 股,占列席会议合理投票权股权总量的1.0535%;
放弃 100 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 51,978,296 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的92.4365%;
抵制 4,252,968 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的7.5633%;
放弃 100 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0002%。
表决结果:表决通过。
(8)决议《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》
决议状况:
允许 51,861,596 股,占列席会议合理投票权股权总量的92.2289%;
抵制 4,369,668 股,占列席会议合理投票权股权总量的7.7709%;
放弃 100 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议合理投票权股权总量的0.0002%;
在其中中小投资者决议状况:
允许 51,861,596 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的92.2289%;
抵制 4,369,668 股,占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的7.7709%;
放弃 100 股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0002%。
表决结果:表决通过。
四、侓师开具的法律意见
国浩律师(南昌市)公司冯艳琴、周采风活动律师为本次股东大会展开了法律法规印证并提交法律服务合同,企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效;本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议;
2.侓师开具的法律服务合同;
3.深交所要求的其他资料。
特此公告。
江西省万年青水泥有限责任公司股东会
2024年4月19日
证券代码:000789 股票简称:百合竹 公示序号:2024-19
债卷编码:127017 债卷通称:万青转债
债卷编码:149876 债卷通称:22江泥01
江西省万年青水泥有限责任公司
第九届董事会第十三次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
企业第九届董事会第十三次临时性会议报告于2024年4月15日用电子邮箱与公司网上办公系统方法传出,大会于2024年4月19日以通信方式举办。
例会应参加执行董事9名,真实参加执行董事9名,整体公司监事及部分管理层出席了此次会议。此次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》
具体内容详见随本公告同一天公布的《关于向下修正“万青转债”转股价格的公告》(公示序号:2024-20)。
表决结果:9票允许、0票反对、0票放弃。本议案得到表决通过。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名的股东会决议;
2.深圳交易所标准的别的有关文件。
特此公告。
江西省万年青水泥有限责任公司
股东会
2024年4月19日
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