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2022年中国中车股份有限公司年度股东大会决议公告
证券代码：601766 （A股） 证券简称:中国中车 公告号：2023-020
证券代码： 1766 （H股） 证券简称:中国中车
中国中车有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月15日
（2）股东大会地点：世纪金源大酒店二楼第九会议室，北京市海淀区板井路69号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长孙永才先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《中国中车有限公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务未能出席股东大会。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书王健先生出席了会议。公司部分高级管理人员及相关人员出席了会议。
4、香港中央证券登记有限公司的见证律师、监票人员等相关人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于中国中车股份有限公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：中国中车股份有限公司2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于中国中车股份有限公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年中国中车股份有限公司利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年中车股份有限公司担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事2022年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事2022年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年聘请中国中车股份有限公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：提交股东大会授予董事会增发公司a股和H股的一般授权的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年中国中车股份有限公司发行债券融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第1-8项议案均为普通决议案，已获得有效表决股份总数的1/2以上批准。股东大会第9-10项议案均为特别决议案，已获得有效表决股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：李丽，苏阳
2、律师见证结论：
上述两名律师见证了股东大会，并依法出具了法律意见，认为股东大会召开、召开程序、召集人和出席会议的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国中车股份有限公司章程》，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2022年中国中车股份有限公司年度股东大会决议；
2、北京嘉园律师事务所关于中国中车股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2023年6月15日
证券代码：601766 （A股） 证券简称:中国中车 公告号：2023-021
证券代码： 1766 （H股） 证券简称:中国中车
中国中车有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月12日，中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议以书面形式发出通知，于2023年6月15日在北京召开。会议应有7名董事和6名董事。独立非执行董事史建忠先生因其他公务未亲自出席会议，委托独立非执行董事翁亦然先生在会议上行使表决权、会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及相关人员出席会议。本次会议的召开符合《中国中车股份有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章。
会议由董事长孙永才先生主持。经有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司将成都公司股权免费转让给四方有限公司的议案》。
同意公司将中车成都机车有限公司(以下简称“成都公司”)64.52%的股权免费转让给公司全资子公司中车四方车辆有限公司，转让基准日为2022年12月31日。截至2022年12月31日，公司持有的成都公司64.52%的账面净资产值为154、707.23万元。转让后，公司不再直接持有成都公司的股权。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订的》〈中国中车股份有限公司PP投资管理办法〉的议案》。
《中国中车股份有限公司PPP投资管理办法》同意修订。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：中国中车有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2023年6月15日
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