证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-026

厦门安妮有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月15日上午，厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”或“安妮股份”)100:00在公司会议室召开第六届董事会第二次会议，结合现场会议和通讯会议。会议于2023年6月5日书面通知董事，会议应出席7名董事，实际出席7名董事。监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长张杰先生召开和主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，与会董事通过以下决议：

1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果:同意7票，弃权0票，反对0票

由于业务需要，公司及其子公司同意向相关银行申请总额不超过1.4万元的综合信贷。具体情况如下：

1、向中信银行有限公司厦门分行申请不超过6万元的综合信用。综合信用可由安妮和厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）共同使用。其中：安妮股份可用金额不超过4万元，安妮企业可用金额不超过2万元，综合信用金额为一年。

当子公司使用该综合信用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

2、向上海浦东发展银行有限公司厦门分行申请不超过4万元的综合信用。综合信用可由子公司安妮企业和厦门安妮商业信息纸有限公司（以下简称“安妮商业纸”）共同使用。其中：安妮企业可用金额不超过2万元，安妮商业纸可用金额不超过2万元，综合信用金额为一年。

当子公司使用该综合信用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

3、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过3000万元的综合信用。综合信用额度为一年，由安妮股份提供连带责任担保。

4、安妮企业向中国农业银行厦门集美分行申请不超过1000万元的综合信用。综合信用额度为一年，由安妮股份提供连带责任担保。

5、为办理上述综合授信申请，公司董事会应提出以下授权：

（1）、授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申请票据贴现、国内保理、贸易融资等业务。上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行协商办理。

（2）、经贷款银行同意，上述限额可由公司授权子公司在限额内调整使用。

（3）、授权张杰先生代表公司办理上述信用业务，签订相关信用合同（协议）、担保合同、承诺书和所有与上述业务相关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时，张杰有权委托他人履行职责。转让人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任也由公司承担。

上述信用额度和信用期限以银行实际签字为准。

本议案应提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于为子公司申请银行信用担保的议案》。投票结果:同意7票，弃权0票，反对0票。

安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信，提供总额不超过1万元的担保，具体如下：

1、为子公司安妮企业向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供连带责任担保不超过2万元。期限为一年。

2、为子公司向上海浦东发展银行有限公司厦门分行申请的综合信用提供不超过4万元的连带责任担保。其中：安妮企业申请的信用额度不超过2万元，安妮商业纸申请的信用额度不超过2万元。期限为一年。

3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3万元的连带责任担保。期限为一年。

4、为子公司安妮企业向中国农业银行厦门集美分行申请的综合授信提供不超过1000万元的连带责任担保。期限为一年。

由于上述担保对象均为公司全资/控股子公司，同意免除上述担保对象提供反担保的义务。

本议案应提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果是同意7票，弃权0票，反对0票。

为提高公司闲置资金的使用效率，同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置自有资金不超过3.0亿元，闲置募集资金不超过3.8亿元。在上述限额内，闲置资金可在股东大会批准后一年内滚动使用，任何时间点的交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不得超过审议金额。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网wwww.cninfo.com.《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-029)。

独立董事就此事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了验证意见。详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，表决结果:同意7票，弃权0票，反对0票。

公司定于2023年7月3日14日：2023年第二次临时股东大会在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网wwww.cninfo.com.《厦门安妮股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-030)。

特此公告！

厦门安妮有限公司董事会

2023年6月15日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2023-027

厦门安妮有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年6月15日上午11日，厦门安妮有限公司(以下简称“公司”):00在公司会议室召开了第六届监事会第二次会议。会议于2023年6月5日书面通知监事。会议由监事会主席王辉女士召集和主持。会议应由三名监事出席，实际上应由三名监事出席。会议以现场会议的形式召开。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，与会监事一致通过以下决议：

审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。投票结果:同意3票，弃权0票，反对0票。

经审查，公司监事会认为： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指南》第2号─上市公司募集资金管理和使用的有关规定，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响；决策程序符合有关规定，不损害公司股东和中小投资者的利益。公司同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过3.8亿元；闲置自有资金不超过3.0亿元。公司同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过3.8亿元；闲置自有资金不超过3.0亿元。上述闲置资金可在股东大会批准后一年内滚动使用 ，期限内任何时间点的交易金额(包括上述投资收益再投资的相关金额)不得超过审议金额。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网wwww.cninfo.com.《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-029)。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告！

厦门安妮有限公司监事会

2023年6月15日

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2023-028

厦门安妮有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门安妮有限公司(以下简称“公司”)、“安妮公司”)为全资子公司向银行申请综合信用提供担保。厦门安妮商务信息纸有限公司资产负债率超过70%。本担保无反担保。请注意担保风险。

一、担保概述

公司于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议。会议全票审议通过了《关于为子公司申请银行信用担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请综合信用提供总额不超过人民币 连带责任担保1万元。除全资子公司分别向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信外，公司前期已审议批准不超过6万 1万元连带责任担保；厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合信用担保不超过3万元；厦门银行股份有限公司申请的综合信用担保不超过 18,000 共计27万元连带责任担保，连带责任担保000万元未到期的，其余额度自担保生效之日起自动失效。该提案仍需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

二是担保协议的主要内容

同意公司为子公司向相关银行申请综合信贷提供不超过1万元的担保，具体如下：

1、为子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）向中信银行有限公司厦门分行申请的综合信贷提供不超过2万元的连带责任担保。期限为一年。

2、为子公司向上海浦东发展银行有限公司厦门分行申请的综合信用提供不超过4万元的连带责任担保。其中：安妮企业申请的信用额度不超过2万元，厦门安妮商业信息纸有限公司（以下简称“安妮商业纸”）申请的信用额度不超过2万元。期限为一年。

3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3万元的连带责任担保。期限为一年。

4、为子公司安妮企业向中国农业银行厦门集美分行申请的综合授信提供不超过1000万元的连带责任担保。期限为一年。

由于上述担保对象为公司全资子公司，本担保事项不涉及反担保，最终担保事项以担保合同约定为准。

三、被担保人的基本情况

1、担保人名称：厦门安妮企业有限公司

成立日期：1995 年12月28日

注册地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

注资资本：1亿元人民币

法定代表人：陈利国

主营业务:纸张加工、本卷制造、包装用品加工等印刷品印刷。

与公司的关系：公司的全资子公司。

信用状况：信用状况良好，非失信被执行人。

主要财务指标(单位:元)：

■

2、担保人名称：厦门安妮商务信息纸有限公司

成立日期：2001年6月6日

注册地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧

注资资本：2000万元人民币

法定代表人：陈利国

主营业务：商业信息纸张加工与销售、纸张涂料加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、生产与技术开发、转让、咨询服务等。

与公司的关系：公司的全资子公司。

信用状况：信用状况良好，非失信被执行人。

主要财务指标(单位:元)：

■

四、董事会意见

公司根据《上市公司监管指引》第8号上市公司资金交易和对外担保的监管要求》、《公司章程》等规定，为全资子公司因业务需要向银行申请综合授信提供连带责任担保。由于上述担保对象是公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象提供反担保的义务。公司拥有控制权，能够充分了解其业务状况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控。因此，董事会认为，上述担保行为不会损害公司的利益，也不会对公司产生不利影响。董事会一致通过了担保。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年6月15日，公司为全资子公司提供的担保余额为8587万元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.61%，公司无逾期担保。

公司为全资子公司提供的担保金额为1万元，占公司最近一期经审计净资产的10.02%。本担保全部实施后，公司累计对外担保总额为3.7万元，占公司最近一期经审计净资产的37.09%。

特此公告！

厦门安妮有限公司董事会

2023年6月15日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-029

厦门安妮有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置自有资金不超过3.0亿元，闲置募集资金不超过3.8亿元。在上述限额内，闲置资金可在股东大会批准后一年内滚动使用。期限内任何时间点的交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不得超过审议金额，并要求股东大会授权管理层行使投资决策权。本议案仍需提交公司股东大会审议通过。现金管理不构成相关交易。具体情况如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，厦门安妮股份有限公司向杨超发行股份购买资产并筹集配套资金（证监会许可证）［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理有限公司、华泰白瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55、834、729股，发行价格17.91元/股。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23、349、99.92元后，实际募集资金净额为976、649、996.47元。2016年10月25日，该资金存入厦门银行股份有限公司海沧支行募集资金专户。2016年10月25日，该资金存入厦门银行股份有限公司海沧支行募集资金专户。募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信会计师信函[2016]第310900号验资报告审核确认。

二、募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月9日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：

■

2、闲置募集资金的使用

(1)现金管理

公司第五届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买金融产品的议案》，同意公司在一年内使用不超过3.8万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本约定的现金管理产品。在上述金额内，资金可在一年内滚动使用。

截至2023年6月9日，公司利用暂时闲置的募集资金3.8万元购买现金管理产品(均为结构性存款)。

(2)暂时补充营运资金

公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》2022年6月16日，公司将上述1.2万元归还并存入募集资金专项账户，使用期不超过12个月。

3、余额募集资金的使用情况

2021年12月13日，公司第五届董事会第十八次会议和2021年12月29日第三次临时股东大会审议通过了《关于延期募集资金投资项目、调整投资金额、永久补充剩余募集资金流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”实施期延长至2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设和优质作品的版权孵化。预计募集资金将继续使用47500万元，调整后总投资69814.54万元。023.04万元永久补充营运资金(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。其中，2022年10月12日到期前，公司将闲置募集资金暂时补充12000万元，然后将其永久补充营运资金，其余由现金管理产品到期后永久补充营运资金。

截至2023年6月9日，公司将相关募集资金和利息收入用于永久补充营运资金30023.04万元，其中12000万元临时补充营运资金公司于2022年6月16日以自有资金返还专户后永久补充营运资金，其余来自到期现金管理产品。

4、募集资金余额

截至2023年6月9日，公司募集资金投资项目累计投资40796.86万元，扣除30023.04万元永久补充后，募集资金余额42517.24万元(包括累计收到的银行存款利息收入和投资收入减去支付银行手续费净额)，其中银行存款4.517.24万元。闲置募集资金购买的现金管理产品未到期3.8万元。

三、现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更多资金收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金和闲置募集资金。

(三)使用资金额度

公司计划使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置自有资金不超过3.0亿元，闲置募集资金不超过3.8亿元。上述闲置资金可在股东大会批准后一年内滚动使用 ，期限内任何时间点的交易金额(包括上述投资收益再投资的相关金额)不得超过审议金额。

(四)投资产品类型

公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、风险低、短期金融产品；闲置募集资金拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本约定的产品，产品发行人可以提供保本承诺；不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、委托金融产品等与证券相关的投资行为。

(五)决议有效期

自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

(六)公司不存在变相改变募集资金用途的行为，确保募集资金项目的正常进行不受影响。

四、需要执行的程序

上述事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了验证意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项仍需提交股东大会审议批准。本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、对公司的影响

在保证资金使用合理规划和资金安全的前提下，公司将以闲置资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常发展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收入。

六、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司现金管理的产品安全性高，流动性好，有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。

（2）公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此投资的实际回报是不可预测的。

(3)相关人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理和使用监管要求》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，严格监控现金管理闲置资金的使用和管理，公司财务管理部密切跟踪财务管理资金的运作，与相关业务机构保持密切联系，跟踪投资产品的运作，加强风险控制和监督，确保财务管理资金的安全。

公司内部审计部门为现金管理监督部门。内部审计部对公司闲置募集资金的现金管理进行事前审计、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查闲置募集资金现金管理的审批、实际操作、资金使用和损益，督促财务部门及时进行会计处理，核实财务处理情况。公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金的现金管理进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

七、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为，公司计划使用部分闲置资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》第二号─上市公司募集资金管理和使用监管要求的有关规定，在保证资金使用合理规划和流动性和安全的前提下，使用闲置资金进行现金管理，有利于提高资金存款收入和使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会与募集资金投资项目的实施计划发生冲突，不会损害公司和股东的利益。审批程序合法合规，内部控制程序健全。公司同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过3.8亿元；闲置资金不超过3.0亿元。上述闲置资金可在股东大会批准后一年内滚动使用 ，期限内任何时间点的交易金额(包括上述投资收益再投资的相关金额)不得超过审议金额。

八、监事会意见

经审查，公司监事会认为： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指南》第2号─上市公司募集资金管理和使用的有关规定，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响；决策程序符合有关规定，不损害公司股东和中小投资者的利益。公司同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过3.8亿元；闲置自有资金不超过3.0亿元。公司同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过3.8亿元；闲置自有资金不超过3.0亿元。上述闲置资金可在股东大会批准后一年内滚动使用 ，期限内任何时间点的交易金额(包括上述投资收益再投资的相关金额)不得超过审议金额。

九、独立财务顾问核查意见

经核实，独立财务顾问认为：

1、公司利用闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，对公司日常资金周转和主营业务发展没有不利影响，对募集资金投资项目的实施没有重大不利影响，也没有变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

2、安妮股份继续使用不超过3.8万元的闲置募集资金进行现金管理，经董事会批准，独立董事、监事会发表明确同意，符合深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一主板上市公司标准经营、《上市公司监管指引》第一 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)等有关规定。

3、公司继续使用不超过3.8万元的闲置募集资金进行现金管理，不变相改变募集资金投资项目，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，独立财务顾问对安妮继续使用部分闲置募集资金进行现金管理没有异议。独立财务顾问将继续关注公司募集资金的使用情况，并敦促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

十、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对公司第六届董事会第二次会议的独立意见；

4、华创证券有限公司关于厦门安妮有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的验证意见。

特此公告！

厦门安妮有限公司董事会

2023年6月15日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2023-030

厦门安妮有限公司

召开2023年第二次临时股东大会

通知

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议。会议决议于2023年7月3日召开公司第二次临时股东大会。会议相关事宜现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、2023年股东大会第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会第六届董事会第二次会议决定 2023 公司于2000年7月3日举行 2023 年度第二次临时股东大会。

3、会议的合法性和合规性：经公司第六届董事会第二次会议批准，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2023 年7月3日14:30

网上投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为 2023 年7月3日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年7月3日9:15 至15:00 期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决和网上投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）流通股东可以在上述网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。

当公司股东投票时，他们只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人投票）和在线投票中的一种投票方式，不能重复投票。现场投票和在线投票重复投票的，以第一次投票为准。

6、股权登记日:2023 年6月26日

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

截止2023 年6月26日下午15:00收盘时，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件2；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

二、会议审议事项

(1)审议事项

■

(2)上述议案已经公司2023年6月15日第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2023年6月16日在巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的相关公告。

(3)股东大会审议的提案将单独计票，并及时公开披露中小投资者的表决。

三、参加现场会议的方法

1、登记方式：

(一)出席现场会议的股东必须登记会议；

（2）个人股东亲自出席的，应当持身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法定代表人出席会议的，应当持身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人委托书办理手续。

（3）登记地点：厦门安妮有限公司投资者关系部，异地股东可以通过信件或传真登记，不接收电话登记。出席现场会议时，必须出示参与者的身份证和授权委托书原件。

(4)登记时间: 2023年7月3日8：00-12：00。

2、会议联系方式

通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

联系人：谢蓉、叶一青

联系电话:(0592) 3152372；

传真号：(0592) 3152406；

邮政编码：361022

3、会议期为半天，出席会议的人应自行承担住宿费和交通费。

4、注：出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此通知 ！

厦门安妮有限公司董事会

2023年6月15日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362235

2、投票简称：安妮投票

3、股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见为：“同意”、反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。如果股东先对具体提案投票，如果股东先对具体提案投票 对总议案进行表决，以已投票表决的具体提案的表决意见为准 未表决的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案 投票以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为 2023年7月3日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年7月3日9日，互联网投票系统开始投票:15 至15:00 期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：授权委托书

厦门安妮有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 2023年7月3日，先生/女士代表公司/本人出席厦门安妮股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表公司/本人按下列指示对下列议案进行投票。如果公司/本人对本次会议的表决事项没有具体指示，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由我单位（本人）承担。

说明:请在投票结果选项中打“√"，每一项都是单选，大部分都是无效票。

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委托人(签字或盖章)： 受托人(签名)：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期：自签署日起至股东大会结束 。

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。