娱乐频道
2022年中国交通建设有限公司股东周年大会决议公告
证券代码：601800 证券简称:中国交通建设 公告编号：2023-055
中国交通建设有限公司
2022年股东周年大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
（2）股东大会地点：北京市西城区德胜门外街85号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东持有股份:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
2022年股东周年大会以现场记名投票与网上投票相结合的方式审议相关提案。会议由公司董事会召开，董事长王通州先生作为会议主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事8人，出席6人，董事刘翔、陈永德因公务未能出席股东大会；
2.公司监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席股东大会，其他部分高管出席股东大会；
4.见证律师和其他相关人员出席股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:审议公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称:关于审议公司2022年利润分配和股息分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称:关于审议《中国交通建设2022年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称:关于审议2022年中国交通建设独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称:审议《中国交通建设2022年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称:审议公司2023年度综合预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称:关于续聘公司国际核数师和国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.提案名称:公司2023年度投资计划提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于公司2023年对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称:关于公司资产证券化业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的第1-10项为普通决议，已出席股东大会股东（包括股东代理人）表决权的一半以上审议通过。
上述表决中的数据差额是四舍五入造成的。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂律师事务所
律师：陈中叶、张文亮
(二)律师见证结论:
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
中国交通建设有限公司董事会
2023年6月17日
证券代码：601800 证券简称:中国交通建设 公告号：2023-056
中国交通建设有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
中国交通建设有限公司（以下简称公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月11日，公司以书面形式发出董事会会议通知。2023年6月16日，董事会现场召开。8名董事应出席，6名董事实际出席会议。刘翔董事授权王海怀董事出席表决，陈永德独立董事授权刘辉独立董事出席表决。会议由王彤宙董事长主持。会议程序和出席董事人数符合有关规定，投票结果合法有效。会议形成以下决议：
一、审议通过《关于增加中交城市投资注册资本的议案》
同意公司附属中交城市投资控股有限公司(以下简称中交城市投资)注册资本由40.99亿元增至100亿元。增资前，中国交建持股90.49%，中国人寿资产管理有限公司(以下简称中国人寿)持股5.28%，中国人寿金融资产投资有限公司(以下简称中国人寿)持股4.23%。中国交通建设货币投资30亿元，股权投资8.86亿元，约38.86亿元（实收资本7.37亿元，资本公积31.49亿元）；各股东按股份比例将中交城投资本公积和未分配利润约51.63亿元转为注册资本。增资完成后，中国交建持股91.94%，工银金融资产投资有限公司持股4.48%， 中国人寿持股3.58%(最终股比以中国交通建设集团有限公司备案的净资产评估值为依据)。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中交一公局集团有限公司投资埃塞俄比亚斯未来项目(一期)的议案》
同意公司附属中交一公局集团有限公司(以下简称一公局)与埃塞俄比亚斯市政府签订合资和投资协议，一公局74%与埃塞俄比亚斯市政府签订合资和投资协议。：亚的斯未来项目(一期)联合投资开发26%的股权比例，一期总投资6801.55万美元。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设有限公司董事会
2023年6月17日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2