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安阳钢铁有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-039
安阳钢铁有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
(二)股东大会地点:河南省安阳市殷都区安钢大道502号 公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长程官江先生为股东大会主持人主持。股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议召开、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事张付昌、独立董事胡卫生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事李福永、王志勇因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司经理、财务负责人出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司2022年董事、监事和高级管理人员的工资
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年公司聘请会计师事务所及薪金计划
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：公司2023年独立董事津贴计划
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：公司2023年固定资产投资计划提案
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：公司担保控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司
审议结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：公司担保控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限公司
审议结果：通过
表决情况：
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15、提案名称：公司关于担保控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司融资事宜的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、调整公司董事会成员的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
上述议案已经股东大会审议通过。该议案第九项涉及相关交易。相关交易股东安阳钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权1003、824、209股。该议案已被回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：吴团结 赵沁妍
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
安阳钢铁有限公司董事会
2023年6月16日
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