娱乐频道
浙江振远股份有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-027
浙江振远股份有限公司2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.股东大会不涉及股东大会以前通过的变更决议。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)会议召开时间
2023年6月16日15日召开现场会议:00
2023年6月16日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年6月16日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。
(2)现场会议地点:浙江振远股份有限公司三楼会议室(绍兴延安东路558号)
（3）会议方式：现场投票与网上投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长吴海明先生
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
共有26名股东和股东代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表85、719、157股，占公司表决权股份总数的25.6549%；其中，参加股东大会现场投票的股东和股东代表14人，代表85、462、157股，占公司总投票权的25.5780%，参加股东大会网上投票的股东12人，代表股份257,000 股份占公司表决权股份总数的0.0769%。
3、董事、监事、董事会秘书出席了股东大会，公司高级管理人员、律师出席了股东大会。
二、二。法案审议表决
股东大会议案采用现场记名投票表决和网上投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《2022年董事会工作报告》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
2、审议《2022年监事会工作报告》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
3、审议《2022年财务决算报告》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
4、审议《2022年利润分配方案》
表决结果：同意85、513、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.7606%；反对205、200股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.2394%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2063383股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权总数的90.9547%；反对205、200股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的9.0453%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
5、审议《2022年年度报告》
表决结果：同意85、531、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.7816%；0.2184%反对187和200股，占出席会议股东持有的有效表决权股份的0.2184%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2081、383股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的91.7482%；反对187、200股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的8.2518%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
6、审议《聘任会计师事务所议案》
表决结果：同意85、567、457股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8230%；反对151700股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.1770%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2、116、883股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的93.3130%；反对151700股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的6.6870%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
7、关于修订的审议〈浙江振远股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意85、567、457股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8230%；反对151700股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.1770%；弃权0股占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。本议案需特别决议通过，有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2、116、883股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的93.3130%；反对151700股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的6.6870%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
8、关于修订的审议〈浙江振远股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
9、关于修订的审议〈浙江振远股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
10、关于修订的审议〈浙江振远股份有限公司关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
11、关于修订的审议〈浙江振远股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
12、关于修订的审议〈浙江振远股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意85、485、757股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.727%；反对233400股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股，占出席会议股东持有效表决权总数的0.000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决为：同意2035、183股，占出席会议的中小投资者股东持有效表决权总数的89.716%；反对233400股，占出席会议的中小投资者股东持有有效表决权股份总数的10.284%；弃权0股占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0.000%。
三、律师出具的法律意见
上海金天城律师事务所李波、张灵芝律师发表以下结论意见：综上所述，律师认为2022年股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、投票程序等，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议经有关人员签字确认并加盖董事会印章；
2．浙江振远股份有限公司2022年上海金天城律师事务所股东大会法律意见书；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年6月16日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2