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广东天元实业集团有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-035
广东天元实业集团有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年6月12日，广东天源实业集团有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第十六次会议通过电话、电子邮件、短信通知公司全体董事。会议于2023年6月16日在公司会议室举行。会议应由9名董事召开，9名董事实际出席会议并表决。公司监事和高级管理人员出席了会议。公司董事长周孝伟先生主持了会议。出席会议的人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于财务总监辞职聘任财务总监的公告》。
投票结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公告》。
投票结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十六次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；
2.独立董事《关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
广东天元实业集团有限公司
董事会
2023年6月17日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-036
广东天元实业集团有限公司
财务总监辞职聘任财务总监的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了财务总监罗耀东先生的书面辞职报告。由于工作调整，罗耀东先生申请辞去公司第三届董事会财务总监职务。罗耀东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。罗耀东先生辞去财务总监职务后，继续担任公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理。在担任公司财务总监期间，罗耀东先生恪尽职守，勤勉尽责。公司衷心感谢罗耀东先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献！
截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股份7561700股(其中股权激励限售股61700股)，持股比例为4.27%。罗耀东先生将继续严格遵守国家有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，并遵守其承诺。
经公司总经理周晓伟先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十六次会议审议通过公司财务总监提案，同意聘请陈晓华女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议之日起至第三届董事会届满，独立董事就财务总监的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东天元实业集团有限公司
董事会
2023年6月17日
附件：
陈晓华女士:1983年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历，中级会计师。2011年5月至2022年4月在公司工作，曾任财务总监、财务经理、财务副总监；2022年5月至2023年5月在广东德瑞源新材料科技有限公司工作，担任财务总监。
截至本公告日，陈小华女士直接持有公司股份1万股，持股比例为0.01%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关；陈晓华女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查而得出明确结论；不是不诚实的执行人，不得提名为高级管理人员，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定。
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-037
广东天元实业集团有限公司
聘请证券事务代表的公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过证券事务代表，同意聘请刘江女士为证券事务代表，协助董事会秘书，任期自董事会审议之日起至董事会任期届满。
刘江来女士的资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等法律法规要求，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘江来女士的简历见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
邮箱：zqb@gdtengen.com
联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号
特此公告。
广东天元实业集团有限公司
董事会
2023年6月17日
附件：
刘江来女士:1996年5月出生，本科，中国国籍，无海外永久居留权。2018年1月至2019年6月，在大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计专员，2020年1月至2020年9月在深圳太和商务服务有限公司担任会计；2020年11月至今在公司担任证券专员。
截至本公告之日，刘江来女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。经核实不属于不诚实被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会等有关部门的处罚或者证券交易所的处罚，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关法律法规要求的工作条件。
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