娱乐频道
南京化纤有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-026
南京化纤有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)2023年6月11日，召开董事会议的通知及相关材料以传真和邮件的形式送达。
(3)2023年6月16日(星期五)下午16日:30在公司307会议室进行现场表决。
（4）本次会议应参加7名表决董事和7名实际表决董事。戴克勤先生以视频形式出席了会议。钟书高先生因公务缺席了会议。戴克勤先生和钟书高先生通过沟通表决。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议《关于选举公司第十一届董事长的议案》
公司第十一届董事会于2023年6月8日通过公司2022年年度股东大会选举产生。经董事会审议，陈建军先生同意选举为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
（二） 审议《选举公司第十一届董事会专门委员会议案》
2023年6月8日，公司第十一届董事会 2022 年度股东大会选举。根据公司章程和董事会专门委员会实施细则的有关规定，董事会同意选举成立第十一届董事会专门委员会，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
第十一届董事会设有四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会。各委员会的具体成员如下：
战略委员会(3人组成)：陈建军(召集人)、钟书高，张军；
审计委员会(3人组成)：石红梅(召集人)、戴克勤、张军；
提名委员会(3人组成)：张军(召集人)、石红梅、李燕；
薪酬与考核委员会(三人组成)：戴克勤(召集人)、石红梅，李燕。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
（三） 审议《聘请公司总经理的议案》
经董事会提名，陈聪明先生同意续聘为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
（四） 审议《关于聘请公司其他高级管理人员和董事会秘书的议案》
1、经总经理陈聪明先生提名，董事会同意续聘李翔先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
2、 经总经理陈聪明先生提名，董事会同意续聘康国培先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
3、 经总经理陈聪明先生提名，董事会同意续聘杜国祥先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
4、 经总经理陈聪明先生提名，董事会同意续聘陈波先生为公司总经理助理，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
5、 经总经理陈聪明先生提名，董事会同意续聘姚正琦先生为公司财务总监兼总经理助理，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
6、 经总经理陈聪明先生提名，董事会同意续聘袁斌先生为公司总经理助理，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
7、 经董事会提名，居波先生同意续聘为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
(五)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意续聘郑辉女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
投票结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该议案已获批准。
三、备查文件
1. 第十一届董事会第一次会议决议南京化纤有限公司；
2. 独立董事的意见。
特此公告。
南京化纤有限公司
董事会
2023年6月16日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-027
南京化纤有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)2023年6月11日，召开本次监事会议的通知及相关材料以传真和邮件的形式送达。
(3)2023年6月16日(星期五)下午16日监事会:30在公司307会议室进行现场表决。
（4）本次会议应参加3名表决监事和3名实际表决监事。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
2023年6月8日，公司第十一届监事会 2022 年度股东大会选举产生。经监事会审议，周伟先生同意选举为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
投票结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
第十一届监事会第一次会议决议南京化纤有限公司。
特此公告。
南京化纤有限公司监事会
2023年6月16日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2