娱乐频道
深圳华大智造科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-026
深圳华大智造科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二）股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案6、7对中小投资者进行了单独计票，并对议案6进行了分段统计。
2、本次股东大会还听取了《深圳华大智造科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王浩、鲁蓉蓉
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2023年6月17日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2