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苏州可川电子科技有限公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-023
苏州可川电子科技有限公司
关于高级管理人员变更的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员辞职情况
2023年6月16日，苏州科川电子科技有限公司（以下简称“公司”）收到江宇先生的辞职报告。江宇先生因工作调整申请辞去董事会秘书、财务总监职务，并将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江宇先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
江宇先生在担任董事会秘书、财务总监期间，履行职责，勤奋，促进公司上市，加强财务会计管理，提高信息披露质量，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，公司董事会对江宇先生的辛勤工作，对公司发展的杰出贡献表示衷心感谢。
二、聘请高级管理人员
公司于2023年6月19日召开第二届董事会第十二次会议，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程，经首席执行官提名、提名委员会批准，董事会同意聘请周博女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至董事会届满之日止。
周波女士（简历见附件）已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。其资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。
公司独立董事就聘请周博女士担任公司财务总监、董事会秘书发表了独立意见。
联系方式如下：
联系电话：0512-57688197
传真号码：0512-36603738
电子邮箱：ir@sz-hiragawa.com
联系地址：昆山千灯镇支浦路1号5号房
邮政编码：215300
特此公告。
苏州可川电子科技有限公司董事会
2023年6月20日
附件：
周博女士，1982年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，注册会计师，中级会计师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾在昆山凌达光电科技有限公司工作，百胜中国控股有限公司，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏三意楼宇科技有限公司等企业。2020年8月在公司财务部工作，现任公司财务经理。
周波女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不受中国证监会等有关部门处罚或上海证券交易所处罚。她没有被司法机关立案侦查，也没有被中国证监会立案侦查，也没有被中国证监会立案侦查。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求。
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-022
苏州可川电子科技有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科川电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年6月19日（星期一）在公司会议室举行。会议通知已于2023年6月17日通过电子邮件送达董事。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事（包括3名董事）。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持，监事、高管出席。会议按照有关法律、法规、法规和公司章程的规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名提名委员会批准，董事会同意聘请周博女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自会议批准之日起至董事会届满之日止。
独立董事已就此事发表明确同意意见。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于高级管理人员变更的公告》(公告号:2023-023)。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于设立外商投资控股子公司的议案》
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于设立控股子公司对外投资的公告》(公告号:2023-024)。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
苏州可川电子科技有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-024
苏州可川电子科技有限公司
关于外商投资设立控股子公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资主体：苏州可川电子科技有限公司（以下简称“公司”）、“可川科技”)。
● 投资目标名称：英特雷半导体技术（上海）有限公司（暂定名称，以当地行政主管部门批准的名称为准，以下简称：“控股子公司/合资公司/英特雷” ）
● 投资金额：英特雷注册资本5000万元，其中公司认缴出资250万元，认缴出资比例51%。
● 相关风险提示：本次投资属于从公司原功能设备业务向光芯片、光模块等半导体业务板块的转型投资。光芯片、光模块等相关半导体业务与原主业务差异较大，公司存在跨行业投资、运营和管理的风险。请合理投资，注意风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司计划与自然人吕志远签订《英特雷半导体技术(上海)有限公司股东协议》(以下简称《股东协议》)，共同发起设立英特雷，主要从事光通信模块、激光传感器等业务。英特雷注册资本5000万元，其中公司认缴出资250万元，持股比例51%；吕志远认缴出资2450万元，持股比例49%。
（2）本次投资履行的审批程序
公司于2023年6月19日召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于设立外商投资控股子公司的议案》。同时，董事会授权公司管理层与吕志远签订股东协议等相关文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资未达到董事会审议标准，属于跨行业投资。董事会应当按照审慎的原则进行审议，无需提交股东大会的批准。
对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、二。合作伙伴的基本情况
自然人吕志远在光芯片、光模块领域有十多年的工作经验，主要涉及衬底、外延片、光芯片、光器件。
吕志远与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关；在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面与公司无关系或利益安排。
吕志远信用状况良好，未被列为不诚实被执行人。
三、投资标的基本情况
(一)标的公司基本情况
公司名称：英特雷半导体技术（上海）有限公司（暂定名称，以当地行政主管部门批准的名称为准）
注册资本：5000万元人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分离器件制造；半导体分离器件销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；仪器制造；仪器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；货物进出口；进出口代理（以工商行政管理部门批准为准）
出资比例：
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（2）投资项目的背景和目的
在半导体领域，光芯片是各种光电子设备的核心组成部分，广泛应用于通信、工业、消费等领域。光芯片技术代表了现代光电技术和微电子技术的前沿研究领域，其发展对光电子产业和电子信息产业有重大影响。
为提高我国光芯片产业的技术水平和产品竞争力，我国政府出台了一系列支持产业发展的法律法规和产业政策。在产业支持方面，鼓励关注高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快数字产业化，针对传感器等战略前瞻性领域，增强关键技术创新能力，“十四五”规划纲要、“十四五”数字经济发展规划、基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)等一系列产业政策和规划文件。同时，重点发展小型化、低功耗、集成元件和高端传感器，提高光通信设备的供应保障能力，提高核心光电子芯片的定位，逐步实现国内高端光芯片替代的目标。
根据通信行业权威分析机构Lightcounting的计算，全球光芯片市场规模将从2022年的27亿美元增长到2027年的56亿美元。根据咨询公司FROST&SULIVAN的预测，全球光模块市场规模将保持7.0%的预测年复合增长率，从2015年的75.1亿美元增长到2024年的138.2亿美元。
公司计划充分发挥工业企业经营管理经验和融资工具的优势，与项目合作伙伴形成良性互补的技术研发和市场业务资源优势，探索激光传感器和光通信模块在光芯片领域的业务机会，积极把握半导体行业国内替代的历史机遇。
(三)《股东协议》主要内容
股东大会：由全体股东组成，是英特雷的最高权力机构。股东大会的第一次会议由可川科技召集和推荐代表主持。
董事会：由5名董事组成，其中可川科技有权任命3名董事。任命的董事由股东大会选举任命。董事任期为3年，可连任。
监事会：由三名监事组成，设监事会主席一名。监事任期为3年，任期届满，可连任。
股权结构：可川科技认缴注册资本250万元，占注册资本的51%；吕志远认缴注册资本2450万元，占注册资本的49%。
四、对外投资对上市公司的影响及风险分析
(一)对上市公司的影响
本次合作有利于公司扩大光芯片和光模块领域的发展机遇，为公司寻求新的利润增长点，促进公司产业布局的延伸和完善，进一步丰富公司的业务收入结构，增强上市公司的核心竞争力。
公司的外商投资资金来源于自有资金，预计不会对公司今年的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
(2)风险分析及提示
1、本次投资属于公司原功能性设备半导体相关业务与原主营业务存在较大差异，可能面临人员、技术、管理壁垒、市场前景变化等风险因素。公司存在跨行业投资、运营和管理风险。
2、合资企业的设立仍需经当地行政主管部门审查或备案。公司与其他方共同投资设立公司，可能存在各种因素经营不达到预期的风险，公司投资回报存在一定的不确定性。公司将进一步加强投资后工作，继续关注合资企业的经营状况和管理成果，积极防范和控制上述风险。
3、半导体行业的需求与下游终端应用行业的繁荣密切相关。如果未来半导体行业下游终端应用行业的市场需求下降，将导致合资企业的经营业绩波动。
4、随着下游产业的快速发展和国内替代需求的增加，将鼓励更多的企业进入。如果合资企业的技术研发进展达不到预期，将面临加剧市场竞争和阻碍业务发展的风险。
五、其他
公司董事会将积极关注投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
苏州可川电子科技有限公司
董事会
2023年6月20日
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