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上海百联集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2023-020
上海百联集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月21日
(二)股东大会召开地点:上海市南京东路830号第一百货商务中心A馆8楼培训中心
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长叶永明先生主持。会议以现场投票和网上投票的形式进行表决，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人。董事黄震先生、独立董事姜青云先生因工作原因未出席股东大会。独立董事王志强先生因个人原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年财务决算及2023年财务预算议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年利润分配方案(预案)》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所2023年财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所2023年内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：与百联集团财务有限公司签订合同〈金融服务协议〉暨关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案八、提案十是关联交易，控股股东、一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司、上海玉英企业管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：谢嘉湖、桂逸尘
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；投票结果合法有效。
特此公告。
上海百联集团有限公司董事会
2023年6月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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