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成都博瑞传播有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600880 简称证券:博瑞传播 2023-024号公告号
成都博瑞传播有限公司
关于召开2022年股东大会的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月30日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2023年6月10日，成都博瑞传播有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)发布了《博瑞传播关于召开2022年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提醒公司股东行使股东大会表决权，有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月30日14:30
召开地点:公司会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞创意成都”大厦A座23楼)
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
以上提案经公司2023年4月26日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议和议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案6
应避免表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)2023年6月26日交易结束后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东均可参加会议。
2023年6月30日14日，符合上述条件的股东:00前到公司董事会办公室办理登记手续。股东也可以通过信件或传真登记(邮戳和传真到达日期不得晚于2023年6月29日)。
出席会议的自然人股东应持有身份证、股票账户卡（融资融券信用担保人和开户证券公司委托书）；委托代理人应持有身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保人和开户证券公司委托书）；股东大会出席人应当持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保人、开户证券公司委托书）办理登记手续。
(三)注册地址:成都市锦江区三色路38号“博瑞创意成都”A座23楼。
六、其他事项
(一)与会股东自行承担住宿和交通费；
(2)联系电话:028-62561376、87651183
联系人：周艳妮、赵成伟、许晋嘉
bray600880@163.com
邮 编：610063
地 地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播有限公司
董事会
2023年6月21日
附件：委托书
●报备文件
提议召开股东大会董事会决议
授权委托书
成都博瑞传播有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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