证券代码：600843 900924 证券简称:申贝上班 上工B股 公告编号：2023-032

申贝(集团)有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

申贝(集团)有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2023年6月21日召开。鉴于公司于2023年6月21日召开的2022年年度股东大会，选举产生了第十届董事会成员，经全体董事一致同意，免除董事会会议通知要求，以确保公司董事会的顺利运行。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由半数以上董事推荐，董事张敏先生召集主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《申贝（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下决议：

1、 审议通过了第十届董事会专门委员会及其人员成立的议案

公司董事会由战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计委员会组成：

战略委员会5人:张敏(主席)、习俊通、尹强、李晓峰、方海洋

提名委员会3人：习俊通（主席）、张鸣、张敏

工资考核委员会3人:程林(主任委员)、习俊通、孟德庆

审计委员会3人：张明（主席）、程林，黄颖健

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

张敏先生是公司第十届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、 审议通过了《关于聘请公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

(一)聘请公司总裁的议案

公司董事会提名委员会提名后，张敏先生同意任命为公司总裁。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)聘请公司副总裁的议案

1、 经公司总裁提名，李晓峰先生同意任命为公司执行副总裁。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、 经公司总裁提名，方海祥先生和夏国强先生同意任命为公司副总裁。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三)聘请公司财务总监(财务总监)的议案

经公司总裁提名，赵立新先生同意任命为公司财务总监（财务总监）。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(四)聘请公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，郑媛女士同意任命为公司董事会秘书。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(五)聘请公司证券事务代表的议案

沈立杰女士经公司董事长提名，同意任命为公司证券事务代表。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司聘用的上述人员简历见附件。上述人员的任期与董事会的任期一致。

经董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其工作条件，未发现违反《公司法》、《公司章程》等有关规定，具有相应岗位所必需的专业知识和工作经验。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站上披露的内容。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、 审议通过了《关于修订和修订公司部分内部控制制度的议案》

同意公司根据公司法、中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的法律法规和公司章程，修订董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度、董事会战略委员会实施细则、董事会秘书工作制度。

同意公司根据《上市公司投资者关系管理指引》等有关规定，重新制定《投资者关系管理制度》。公司原《投资者关系管理办法》和《投资者关系管理办法实施细则》自董事会批准之日起无效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。修订后的系统详见同日公司在上海证券交易所网站上发布的系统全文。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

申贝(集团)有限公司董事会

二〇二三年六月二十二日

附件：

公司第十届董事会拟聘请高级管理人员和证券事务代表简历

张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工程学士，中欧国际工商学院EMBA，教授高级工程师，荣获国家劳动模范、中国轻工业劳动模范、上海劳动模范、国家优秀企业家、上海优秀企业家荣誉称号，入选科技创新人才推广计划科技创新创业人才。1983年7月，他担任上海冰箱压缩机有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司总经理、董事长；申贝（集团）有限公司董事长兼首席执行官。自2017年4月起，担任公司第八届、第九届董事会董事长兼总裁。现任中国轻工业联合会副会长、中国缝纫机械协会副会长。

1974年4月出生的李晓峰，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济学家。曾任上海申北办公机械有限公司投资部成员、翻译、共青团委员会书记；上海轻工业控股（集团）公司共青团委员会书记、海外事业部经理助理、上海轻工业对外经济技术合作公司总经理助理（临时）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理、影像分公司总经理；上海工业进出口有限公司总经理；上海工业蝴蝶缝纫机有限公司总经理；杜克普百福贸易（上海）有限公司总经理；上海工业申贝（集团）有限公司总经理助理、运营管理部经理、副总经理。自2020年6月起，担任上工申贝(集团)有限公司董事、执行副总裁。自2020年6月起，担任上工申贝(集团)有限公司董事、执行副总裁。自2020年10月起，兼任上工缝纫机械(浙江)有限公司执行董事。现任中国缝纫机械协会青年企业家分会副会长、上海缝纫机械协会会长。

1966年8月出生的方海祥，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，曾任上海协昌有限公司技术员、研究所副所长、主任、助理总经理、副总经理、飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理、技术中心副主任、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心主任、上海蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长、德国杜克普爱华有限公司执行董事、百福工业设备（上海）有限公司执行董事、总经理、申贝（集团）有限公司副总经理。现任上工申贝(集团)有限公司副总裁，自2022年6月起担任上工申贝(集团)有限公司党委书记，自2022年11月起担任公司第九届董事会董事。

夏国强，男，1964年9月出生，上海工业大学(现上海大学)本科，高级工程师。曾任上海江湾机械厂技术技术员、副科长、维纳斯针车上海有限公司(台资)营销部经理、金明顿热水炉有限公司(中加合作)营销总监、盛家(上海)缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国销售总监、全球工业产品采购经理；2012年2月加入上工申贝(集团)有限公司。曾任德国杜克普爱华工业制造(上海)有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机(太仓)有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理、上工申贝(集团)有限公司总裁助理、制造管理部总监；自2018年10月起，担任上工申贝(集团)有限公司副总裁。

赵立新，男，1966年12月出生，上海工程技术大学本科工程学士，会计职称。曾任上海申贝办公机械有限公司财务部科员、上海申贝房地产开发有限公司财务部经理、上海索营房地产有限公司财务部经理、上海申贝（集团）有限公司财务部副经理、经理、董事、总裁助理、董事会秘书。自2019年12月起，任上工申贝(集团)有限公司财务总监。

郑媛，女，1982年7月出生，德国汉诺威应用科技大学本科，香港大学工商管理硕士。先后担任规划投资部科员、副总监、董事长、董事长助理。自2023年3月起，担任上海工业申贝(集团)有限公司董事会秘书、审计部主任。

沈立杰，女，1970年9月出生，上海交通大学本科工程学士，经济学家。1994年7月至1996年4月，先后担任北京长白计算机股份有限公司商品交易所交易员、沈阳商品交易所财务负责人；1996年4月至2000年4月，先后担任辽宁汇鑫期货经纪有限公司结算部副经理、上海营业部负责人；自2000年5月起，他在申贝(集团)有限公司工作，永德经济发展有限公司投资经理，下属子公司；2012年起担任上工申贝(集团)有限公司证券事务代表。

证券代码：600843 900924 证券简称:申贝上班 上工B股 公告编号：2023-033

申贝(集团)有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月21日，上工申贝(集团)有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议现场召开。鉴于公司于2023年6月21日召开的2022年年度股东大会，选举产生了第十届监事会成员，经全体监事一致同意，免除了监事会会议通知的要求，以确保公司监事会的顺利运行。会议应发表意见的监事3人，实际发表意见的监事3人。会议由一半以上的监事推荐，监事倪明先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《申贝（集团）有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

倪明先生是公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

倪明先生简历如下：

倪明，男，1964年9月出生，农学学士，助理研究员职称。1985年7月至1998年11月在上海农学院工作，曾任农村经济系党总支书记；1998年11月至2009年9月在上海南汇区工作，曾任南汇区科委主任、教育局局长；2009年9月至2019年5月在上海浦东新区工作，曾任浦东新区金阳新村街道党委书记。自2019年6月起，担任公司第八届、第九届监事会主席。

投票结果:同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

二、审议通过《关于聘任公司第十届监事会秘书的议案》

顾根荣先生同意任命为公司第十届监事会秘书，任期与第十届监事会一致。

投票结果:同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

特此公告。

申贝(集团)有限公司监事会

二〇二三年六月二十二日

证券代码：600843 900924 证券简称:申贝上班 上工B股 公告编号：2023-031

申贝(集团)有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年6月21日

(二)股东大会召开地点:上海市宝山区市台路263号四楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股:/股份P>

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的有关规定。公司董事长张敏先生主持了会议。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事黄颖健、李晓峰因工作原因未能出席股东大会；

2、公司在职监事3人，出席2人，非职工代表监事陈孟钊因工作原因未能出席股东大会；

3、公司董事会秘书郑媛出席了股东大会，公司高级管理人员出席了股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2022年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年财务工作报告及2023年预算指标

审议结果：通过

表决情况：

■

5、提案名称：公司2022年利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2023年为控股子公司提供担保预期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司支付会计师事务所2022年审计报酬及2023年审计机构续聘议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于增加交易性金融资产处置的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累计投票议案表决

11、选举非独立董事的议案

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12、选举独立董事的议案

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13、非职工代表监事选举议案

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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(四)关于议案表决的相关说明

本次股东大会审议的13项议案(含子议案)均获得有表决权的股东和股东代表持有表决权总数的1/2以上同意，其中4-13项议案对单独或共持有公司5%以下股份的股东和授权代表单独计票。

股东大会还听取了公司独立董事2022年度报告。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分公司

律师:徐良宇、朱佳瑶

2、律师见证结论：

股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

特此公告。

申贝(集团)有限公司董事会

2023年6月22日