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2023年深圳卓一科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-023
深圳卓一科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、股东大会没有增加、变更或否决议案；
2、股东大会不涉及变更前股东大会决议；
3、股东大会审议的议案是影响中小投资者利益的重大事项。公司对中小投资者（指董事、监事、高级管理人员和单独或共同持有上市公司） 超过5%的股东以外的其他股东)的表决单独计票。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
2023年6月26日下午15日现场会议时间：30开始
网上投票时间：2023年6月26日，其中：
(1)2023年6月26日，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为： 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)2023年6月26日上午9日，通过深交所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为::15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：深圳市南山区西丽平山民营企业科技产业园五楼二楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李兴芳先生。
6、股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)出席会议
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东和股东共有9名授权代表，代表97、358、172股，占公司表决权总数的17.1721%。
2、现场出席会议
授权7名股东和股东通过现场投票出席会议，代表97、337、172股，占公司表决权总数的17.1684%。
3、网上投票
股东和股东通过网上投票出席会议的授权代表2人，代表股份数 21000股占公司表决权股份总数的0.0037%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，北京德恒律师事务所律师何秋平、李婷出席会议，部分高级管理人员出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围和修订的》〈公司章程〉的议案》。
表决:同意97、338、172股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.9795%；反对20000股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0205%；弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票同意1400股，占出席会议中小投资者投票总数的6.5421%；反对20000股，占出席会议中小投资者表决权总数的93.4579%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果:该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会总表决权股份的2/3以上批准。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师何秋平、李婷见证了股东大会，并发表了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳卓一科技有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《2023年深圳卓翼科技有限公司第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳卓一科技有限公司2023年首次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳卓一科技有限公司
董事会
二〇二三年六月二十七日
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