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东莞鼎通精密科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-030
东莞鼎通精密科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月27日
（2）股东大会地点：东莞鼎通精密科技有限公司1号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长王成海先生主持。会议以现场投票和在线投票
投票结合。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂军、徐辉、肖继辉通过通讯出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，其中王成涛、徐浩通过通讯出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高管出席会议。
4、潘波先生、吴任桓先生，北京国枫律师事务所律师，见证了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于改变部分募集资金投资项目的实施模式，调整投资总额和内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案均为普通决议议案，已获股东大会股东或股东代理人持有有限表决权股份总数的一半以上批准；
2、股东大会议案1已对中小投资者单独计票
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：潘波、吴任桓
2、律师见证结论：
北京国丰律师事务所律师认为：贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
东莞鼎通精密科技有限公司董事会
2023年6月28日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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