娱乐频道
上海浦东发展银行有限公司
证券代码：600000 上海浦东发展银行简称证券 公告号：临2023-037
优先股代码：360003 360008 优先股简称:浦发优先1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
（2）股东大会地点：上海莲花路1688号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东和通过网上投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场与网上投票相结合的方式，按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，逐项对待审议的议案进行投票。会议由公司董事长郑阳主持。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司共有13名董事和13名董事。董事长郑杨、副董事长潘卫东、董事陈正安、刘以研、独立董事孙立坚、叶建芳出席股东大会现场会议。董事管蔚、薄今纲、朱毅、董桂林、独立董事王喆、蔡洪平、吴弘通过电话出席股东大会。
2、公司有9名监事和9名监事。监事会主席王建平、职工监事张宝泉出席股东大会现场会议。外部监事孙伟、曹一健、李庆丰、吴健、王跃堂、职工监事李光明、何卫海通过电话出席了股东大会。
3、公司高级管理层和董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司2022年财务决算及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
公司2022年度利润分配方案如下：
(1)任何盈余公积按当年税后利润30%的比例提取，共计145.44亿元。
(2)提取一般准备45亿元。
(3)以利润分配股权登记日普通股总股本为基础，每10股向全体股东发放3.20元现金股利(含税)。
实施上述计划后，按照监管部门对商业银行资本充足的相关要求，剩余的未分配利润作为补充资本。
表决情况：
■
5、议案名称：公司2023年续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司关于2021、2022年高级管理人员薪酬议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司关于2023-2027年资本管理规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司关于资本债券发行计划及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
《公司关于资本债券发行规划及相关授权的议案》是一项特别决议，获得出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上，并通过表决。
股东大会不涉及相关股东回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：汪丰、徐新宇
2、律师见证结论：
召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等。
股东大会通过的决议符合法律、法规和公司章程的有关规定
法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、法律意见书由见证律师签字并加盖公章。
上海浦东发展银行有限公司董事会
2023年6月29日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2