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2022年锦宏时装集团股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：603518 证券简称：锦宏集团 公告编号：2023-066
转债代码：113527 转债简称:维格转债
金宏时装集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
（2）股东大会地点：上海市闵行区万象企业中心MT2楼5楼1号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司董事会召开会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2022年利润分配提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年续聘公司审计机构及内控审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(3)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(四)关于议案表决的相关说明
议案6、7.出席本次会议的股东(股东代理人)持有有效表决权的2/3以上同意是一项特别决议。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：刘斯亮、蒋许芳
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的通知、召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
金宏时装集团有限公司董事会
2023年6月29日
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