娱乐频道
光大证券有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2023-025
光大证券有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月29日
(二)股东大会地点:静安国际广场，上海市静安区新闸路1508号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开和议案表决合法有效。会议由公司董事会召开，公司董事长赵玲先生主持。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司监事8人，出席8人；
3、公司副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司其他四名高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议公司2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议公司2022年利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：对谢松先生为公司非执行董事的选举进行审议
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：审议公司2023年自营业务规模上限的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称:审议公司预计2023年日常关联(连)交易的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议修订《公司对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
■
(三)关于议案表决的相关说明
提案8涉及相关交易，相关股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分公司
律师：姚磊，仲伟华
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
光大证券有限公司董事会
2023年6月30日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2