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中石化石油机械有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
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中石化石油机械有限公司
关于召开2022年股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械有限公司(以下简称“公司”或“公司”) 2023年5月26日，巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 和 《上海证券报》刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。股东大会现场会议于2023年6月16日(周五)14日召开:30。股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：2022年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开由公司第八届第十八届董事会决定。
3、会议的法律和合规性：
公司第八届十八届董事会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决议召开公司2022年年度股东大会，并授权董事会秘书准备2022年年度股东大会的相关事宜，包括但不限于确定会议的具体日期和发布股东大会通知等信息披露文件。
根据工作安排，股东大会的具体召开日期现确定为2023年6月16日。会议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)2023年6月16日(星期五)14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:
2023年6月16日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月16日上午9月16日上午，通过互联网投票系统进行网上投票:15-2023年6月16日下午15日:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式
股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日:2023年6月9日
7、出席对象：
（1）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)会议提案
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(二)披露情况
上述议案已经公司八届十八次董事会会议和八届十六次监事会会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。
(三)特别强调事项
除上市公司董事、监事、高级管理人员外，上述第六项议案还影响中小投资者 公司将对中小投资者的表决单独计票，并公开披露计票结果，以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的重大利益。
公司独立董事将于2023年4月28日在股东大会上报告工作。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》三位独立董事。
三、会议登记事项
1、注册方式：现场、电子邮件或传真。
（1）法定股东登记：法定代表人出席会议的，应当持有身份证、营业执照复印件、法定代表人证书、法定代表人账户卡、持股凭证；法定股东委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东出具的身份证和授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证加盖公章办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应持身份证、客户身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人的股票账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件登记。传真和电子邮件以公司在登记时间内收到为准，公司不接受电话登记。
2、登记时间：
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3、注册地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 邵旭佳
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
电子邮箱：security.oset@sinopec.com
会议费：参加会议的人员应自行承担住宿和交通费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届十八届董事会决议；
2、公司第八届十六次监事会决议。
特此公告。
中石化石油机械有限公司
董事会
2023年6月16日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、股东投票代码及投票简称：投票代码为“360852”，投票简称“机械投票”。
2、填写表决意见。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年6月16日上午，互联网投票系统开始投票:2023年6月16日下午3月15日结束:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油机械有限公司2022年年度股东大会，并按下列指示对下列议案进行投票。如果没有明确的投票指示，代理人有权按照自己的意愿投票。
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客户签名(章)： 客户身份证号：
委托人持有的股数：
委托人股东账户：
受托人签名(章)： 受托人身份证号：
委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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