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美克国际家居用品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-051
美克国际家居用品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）；
● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为全资子公司美克数创5,000万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额为44,500万元人民币；
● 本次担保无反担保；
● 公司无对外逾期担保；
● 特别风险提示：截至2022年12月底，美克数创资产负债率为77.68%；敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为全资子公司美克数创5,000万元人民币贷款业务提供担保，担保期限：自合同签订之日起三年内有效。
（二）决策程序
上述担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，内容详见公司于2023年1月14日、1月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：美克数创
注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期
注册资本：12,000万元人民币
法定代表人：许海
经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。
美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2022年12月31日，该公司资产总额50,981.70万元人民币；负债总额39,600.43万元人民币，其中流动负债总额23,241.04万元人民币，银行贷款总额24,079.38万元人民币；净资产11,381.28万元人民币；2022年实现营业收入6,185.81万元人民币，实现净利润-594.03万元人民币（经审计）。截至2023年3月31日，该公司资产总额61,457.79 万元人民币；负债总额44,564.50万元人民币，其中流动负债总额24,396.26万元人民币，银行贷款总额33,216.24万元人民币；净资产16,893.29万元人民币；2023年1-3月实现营业收入5,426.77万元人民币，实现净利润-487.98万元人民币（未经审计）。
截至目前，美克数创不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司与银行签署保证合同，为美克数创贷款业务提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：5,000万元人民币；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起三年内有效。
四、担保的必要性及合理性
公司本次为全资子公司申请银行贷款提供担保事项，是依照董事会及股东大会的决议并基于其业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。美克数创资信状况良好，为其提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，有利于公司降低资金成本。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司独立董事已就本担保事项发表了同意的独立意见。
六、累计提供担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保总额为人民币179,460.00万元，美元1,490.00万元，按照央行中间价折算，担保总额为人民币189,578.61万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的45.57%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币97,518.61万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的23.44%，无对外逾期担保。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年六月十六日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-050
美克国际家居用品股份有限公司
因注销回购股份减少注册资本
需通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）分别于2023年5月30日、6月15日召开了第八届董事会第二十一次会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，具体情况如下：
经公司第八届董事会第十一次会议与2021年度股东大会审议，同意公司自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，通过集中竞价方式回购股份，回购的股份用以注销。2023年5月17日，公司完成了本次回购，实际回购股份16,402,346股，占公司当时总股本的1.10%，已支付的总金额为5,000.11万元（不含交易税费），回购最高价为3.38元/股、回购最低价为2.54元/股。
2023年5月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份16,402,346股。本次注销完成后，公司股份总数由 1,495,944,883股变更至1,479,542,537股，注册资本由149,594.4883万元变更至147,954.2537万元。因本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，涉及工商信息变更程序现再次通知债权人。
上述事项具体内容详见公司前期在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.公司通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号，邮编：830011
2.现场申报登记地点：公司证券事务部
登记时间：每个工作日的 10：00-14：00；15：00-19：00
3.申报时间：2023年6月16日至2023年7月30日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
4.联系人：黄新、范晗雪
5.联系电话：022-59819058
6.传真号码：022-59819055
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年六月十六日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-049
美克国际家居用品股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月15日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2023年6月16日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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