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TCL科技集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
TCL科技集团有限公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
会议期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开情况
1、2023年6月16日(星期五)下午召开现场会议:30；
2、网上投票时间:2023年6月16日(星期五)上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年6月16日(星期五)上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票。:下午3:15至2023年6月16日(星期五):00任何时间；
3、会议地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1楼2楼202会议室；
4、召开方式：现场投票与网上投票相结合；
5、召集人：TCL科技集团董事会；
6、主持人：公司副董事长梁伟华先生；
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《章程》的规定。
三、出席会议
股东(代理人)共计 138 人，代表股份 2,924,057,502 股票，占有表决权总股份 15.57 %(截至股权登记日，公司总股本为 18,779,080,767 股）。
其中，现场投票的股东（代理人） 12 人，代表股份 2,021,341,951 股票，占有表决权总股份 10.76 %；通过网络投票的股东共计 126 人，代表股份 902,715,551 股票，占有表决权总股份 4.81 %。公司部分董事、监事、管理人员出席会议，见证律师全程监督会议。
四、提案审议和表决
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：
1.00：审议通过了《关于议案》(出席会议的关联股东回避表决)
总表决：
同意1、385、161、454股，占出席会议所有股东持有的84.1509股份％；反对260、722、014股，占出席会议所有股东持有的15.8393股份％；弃权161、102股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.098％。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:
出席会议的中小股东持有的84.1509同意1、385、161、454股股份％；15.8393反对260、722、014股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权161、102股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.098％。
2.00：审议通过了《关于议案》(出席会议的关联股东回避表决)
总表决：
同意1、385、150、454股，占出席会议所有股东持有的84.1502股份％；反对260、733、014股，占出席会议所有股东持有的15.8400股份％；弃权161、102股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.098％。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:
出席会议的中小股东持有的84.1502同意1、385、150、454股股份％；出席会议的中小股东持有的15.8400股反对260股、733股、014股％；弃权161、102股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.098％。
3.00：审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理2021-2023年员工持股计划(第三期)相关事宜的议案》(出席会议的关联股东回避表决)
总表决：
同意1、385、150、554股，占出席会议所有股东持有的84.1502股份％；反对260、733、024股，占出席会议所有股东持有的15.8400股份％；弃权160、992股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.098％。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:
出席会议的中小股东持有的84.1502同意1、385、150、554股股份％；反对260、733、024股，占出席会议的中小股东持有的15.8400股份％；弃权160、992股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.098％。
4.00：审议通过了《关于修改部分条款的议案》
总表决：
同意2、922、732、622股，占出席会议所有股东持股份的99.9547％；反对1、153、550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394％；弃权171、330股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:
同意1、644、719、690股，占出席会议的中小股东持有的99.9195％；反对1、153、550股，占出席会议的中小股东持有的0.0701％；弃权171、330股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0104％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所
2、律师姓名:王莹、欧阳紫琪
3、结论意见：律师认为，股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 TCL科技集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、 北京嘉园律师事务所关于TCL科技集团有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
TCL科技集团有限公司
董事会
2023年6月16日
证券代码：000100 证券简称：TCL技术 公告编号：2023-046
TCL科技集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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