证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2023-039

苏宁易购集团有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)2023年6月16日(星期五)下午14日召开现场会议:00。

(2)网上投票时间:2023年6月16日。

2023年6月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。2023年6月16日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统的具体投票时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

2、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。

5、会议主持人：任俊先生董事长。

6、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

共有101名股东或股东代理人参加股东大会，代表6、196、805、655股表决权，占公司表决权总数的67.29%。股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、共有11名股东和股东代理人出席股东大会，代表1、963、896、909股表决权，占公司表决权总数的21.33%；其中，参与投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、股东单独或共持有公司5%以上的股份，下同)共9人，代表有表决权的股份数为1、341、200股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

2、通过网上投票的股东资格已由深圳证券交易所系统认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，共有90名股东通过网上投票，代表4、232、908、746股表决权，占公司表决权股份总数的45.97%；其中，共有87名中小股东参与表决，代表211、650份表决权，388股占公司表决权股份总数的2.30%。

会议由公司董事长任军先生主持。公司部分董事、全体监事和高级管理人员出席了股东大会。江苏世纪同仁律师事务所董椰萌律师、李飞律师出席股东大会现场见证，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

根据《公司法》、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，提案1至提案15需要出席会议的股东（包括股东代理人）表决权的一半以上通过。其中，提案6、提案7、提案8涉及相关交易:提案6关联股东淘宝(中国)软件有限公司回避表决，提案7、提案8张金东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电气集团有限公司回避表决。

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下提案：

提案1：2022年董事会工作报告

赞成6、190、744、935股票，占出席会议有效表决权股份总数的99.902%；反对票4、801、351股，占出席会议有效表决权股份总数的0.077%；弃权票1、259、369股，占出席会议有效表决权股份总数的0.020%。

中小投资者的表决如下：

赞成票206、930、868股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.154%；反对票4、801、351股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.254%；弃权票1、259、369股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.591%。

提案2：监事会2022年工作报告

69.9041、635股赞成票，占出席会议有效表决权总数的99.904%；反对票4、801、351股，占出席会议有效表决权股份总数的0.077%；弃权票1、162、669股，占出席会议有效表决权股份总数的0.019%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、027、568股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.200%；反对票4、801、351股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.254%；弃权票1、162、669股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.546%。

提案3：2022年财务决算报告及2023年财务预算报告

赞成6、191、122、556股票，占出席会议有效表决权总数的99.908%；反对票5、253、430股，占出席会议有效表决权股份总数的0.085%；弃权票42969股，占出席会议有效表决权股份总数的0.007%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、308、489股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.332%；反对票5、253、430股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.466%；弃权票42969股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.202%。

提案4：《2022年年度报告》及摘要

赞成6、191、604、635股票，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对票4、771、351股，占出席会议有效表决权股份总数的0.077%；弃权票42969股，占出席会议有效表决权股份总数的0.007%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、790、568股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.58%；反对票4、771、351股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.240%；弃权票42969股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.202%。

提案5：《2022年利润分配计划》

赞成6、191、149、804股票，占出席会议有效表决权总数的99.909%；反对票5、654、851股，占出席会议有效表决权股份总数的0.091%；弃权票1000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、335、737股，占出席会议中小投资者有效表决权的97.345%；反对票5、654、851股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.655%；弃权票1000股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.0047%。

提案6：《公司与阿里巴巴集团2023年日常关联交易预期议案》

赞成票4、330、077、677股，占出席会议有效表决权总数的99.870%；反对票4、917、051股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；弃权票734000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.017%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、340、537股，占出席会议中小投资者有效表决权的97.347%；反对票4、917、051股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.309%；弃权票734000股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.345%。

提案7：《公司与星图金融2023年日常关联交易预期议案》

赞成票4、166、984、210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.861%；反对票5、046、451股，占出席会议有效表决权股份总数的0.121%；弃权股734000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.018%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、211、137股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.286%；反对票5、046、451股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.369%；弃权票734000股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.345%。

提案8：《关于2023年公司与苏宁房地产集团日常关联交易预期的议案》

赞成票4、166、984、210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.861%；反对票4、685、851股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；弃权票1.094、600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、211、137股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.286%；反对票4、685、851股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.200%；弃权票1094600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.514%。

提案9：《关于子公司担保母公司、子公司担保子公司的议案》

赞成6、190、937、378股票，占出席会议有效表决权总数的99.905%；反对票4、559、951股，占出席会议有效表决权股份总数的0.074%；弃权票1、308、326股，占出席会议有效表决权股份总数的0.021%。

中小投资者的表决如下：

赞成207、123、311股票，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.245%；反对票4、559、951股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的2.141%；弃权票1、308、326股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.614%。

提案10：《关于公司及子公司申请贷款的议案》

赞成6、190、902、378股票，占出席会议有效表决权总数的99.905%；反对票4、808、677股，占出席会议有效表决权股份总数的0.078%；弃权票1094600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.018%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、088、311股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.28%；反对票4、808、677股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.258%；弃权票1094600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.514%。

提案11：第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案议案

69.905%的赞成票，190，943，204股，占出席会议有效表决权总数的99.905%；反对5.500、851股票，占出席会议有效表决权股份总数的0.089%；弃权票361600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、129、137股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.248%；反对5.500、851股票，占出席会议中小投资者持有有效表决权的2.583%；弃权票361600股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.170%。

提案12：关于职工代表监事工资的议案

69.905%的赞成票，190，943，204股，占出席会议有效表决权总数的99.905%；反对5.500、851股票，占出席会议有效表决权股份总数的0.089%；弃权票361600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%。

中小投资者的表决如下：

赞成票207、129、137股，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.248%；反对5.500、851股票，占出席会议中小投资者持有有效表决权的2.583%；弃权票361600股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.170%。

提案13：苏宁易购集团有限公司第六期员工持股计划(草案)及其摘要

赞成票6.190、751、878股，占出席会议有效表决权股份总数的99.902%；反对票5、692、177股，占出席会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权票361600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%。

中小投资者的表决如下：

赞成206、937、811股票，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.158%；反对票5、692、177股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.672%；弃权票361600股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.170%。

提案14：苏宁易购集团有限公司第六期员工持股计划管理办法

赞成票6.190、751、878股，占出席会议有效表决权股份总数的99.902%；反对票5、692、177股，占出席会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权票361600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%。

中小投资者的表决如下：

赞成206、937、811股票，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.158%；反对票5、692、177股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.672%；弃权票361600股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.170%。

提案15：《关于提交股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划的议案》

赞成票6.190、751、878股，占出席会议有效表决权股份总数的99.902%；反对票5、692、177股，占出席会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权票361600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%。

中小投资者的表决如下：

赞成206、937、811股票，占出席会议中小投资者持有有效表决权的97.158%；反对票5、692、177股，占出席会议中小投资者有效表决权的2.672%；弃权票361600股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份的0.170%。

三、律师见证情况

股东大会由江苏世纪同仁律师事务所董椰子律师、李飞律师见证，并出具法律意见，结论“股东大会召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程；会议人员资格和召集人资格合法有效；会议投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。”

四、备查文件

1、股东大会决议经出席会议董事签字确认；

2、律师对股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁易购集团有限公司

董事会

2023年6月17日